ف جمع البيانات لمبادرة اس ت رىداد ا أ لموال المنهوبة: الجهود الدولية المبذولة لس ت رىداد ا أ لموال المنهوبة يىڡ قضايا الفساد مبادرة اسرى داد

النسخ

1 جمع باات لمبادرة اس ت رىداد ا أ لمو مهوبة: جهود دولة مبذولة لس ت رىداد ا أ لمو مهوبة ىڡ قضاا ساد مبادرة اسرى داد ا صول مهوبة بمخدرات وجرمة بك دوىل - مكتب ا مم متحدة معىى

2 جدول محتوات إرشادات لملء استبا 4 أ. معلومات عامة 7 ب. إحصائات موجزة حول جهود دولة مبذولة م أجل اس ت داد ا أ مو مهوبة ج 1. إحصائات حة: عملات إرجاع ا أ مو دولة ج 2. إحصائات حة: مصادرة ا أ مو ج 3. إحصائات حة: تجمد/حجز ا أ مو )تداب مؤقتة( ت أ ت ت أ ش 48 محظات للقسم ج 49 د. حواجز تعوق اس داد امو مهوبة عىل صعد دو ل 53 ه. ا إطار ساس وت ع ومؤسس س داد امو مهوبة م د 59 اختصارات 60 مراجع 60 Design by Sensical Design & Communication Cover photos: The seized yacht Equanimity by Sabung.hamster via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0; image was cropped, no other modifications); Bombadier Global 500 jet by Markus Eigenheer (CC BY-SA 2.0)

3 ش ش جمع باات لمبادرة اس ت رىداد ا أ لمو مهوبة: ىڡ جهود دولة مبذولة لس ت رىداد ا أ لمو مهوبة قضاا ساد تم تطور هذا استبا بواسطة مبادرة ت اس داد ا أ مو مهوبة وه ش اكة ب مجموعة بك دو ل ومكتب ا أ مم متحدة مع بمخدرات وجرمة تدعم جهود دولة رامة إل تسهل إرجاع ا أ مو مهوبة وقضاء عىل مذات ا آ مة ل أ مو ذات صلة بساد بصورة مهجة و وقت ماسب. تهد هذه ا أ سئلة إل جمع باات حول تقدم عم جهود دولة ستعادة عائدات ساد وإرجاعها بطرقة مهجة وقابلة للمقارة دولا. وتدعو حاجة إل باات أضل حول ت اس داد وإرجاع ا أ مو ذات صلة بساد جمع أحاء عم م أجل: وقت ماسب تعزز إرجاع عائدات ساد تحدد اتجاهات ممارسات ت اس داد ا أ مو مهوبة وأحجامها تو قاعدة أدلة لصع ساسات تعزز شاة ومساءلة ت اس داد ا أ مو مهوبة عىل صعد دو ل تماش ا مع مبادئ متدى عم ت س داد ا أ مو قاس تقدم محرز حو هد 16.4 م جدول أعم تمة مستدامة لعام 2030 شكرا! خ ة حول هذا موضوع وه تقرر ت مش ك ب مبادرة ت اس داد ا أ مو مهوبة ومظمة تعاو وقد حللت دراسة ا أ اقتصاد وتمة لعام 2014 بعوا Recovery" "Few and Far The Hard Facts on Stolen Asset ت اس داد ا أ مو مهوبة م قبل دول مظمة تعاو اقتصاد وتمة ب عام 2010 وحزرا/وو وقد غطى تقرر سابق ت مش ك ب مبادرة ت اس داد ا أ مو مهوبة ومظمة تعاو اقتصاد وتمة ت ة ممتدة ب 2006 و و توجد باات مقارة لعائدات ساد دولة مذ حزرا/وو 2012 أو للبلدا غ ا أ عضاء مظمة تعاو اقتصاد وتمة وه جوة تسعى هذه دراسة إل سدها. حممتوللتعلقات وا آ راء مدة حولا إصدارات سابقةلهذه وثقة ت و تلقاها م ممث ىل بلدا ب وخ اء آخر خل حدث خاصعىلهامش اجتماع ثثع للرق عامل مع ت باس داد موجودات تابع تاقة ا أ مم متحدة لمكاحة ساد ا 30 ماو 2019 و جولت م تعلقات مكتوبة. وقد تم ظر بعاة جمع تعلقات وإدماجها هذا ا إصدارحثما أمك. وستم استخدام تائج هذا استبا لتقرر مبادرة ت اس داد ا أ مو مهوبة قادم ولتحدث قاعدة باات مراقبة ت اس داد ا أ مو مهوبة عىل موقعا ا ت إلك و. و إل.starinitiative@worldbank.org تمت دعوتكم للمشاركة م خل ملء وتقدم هذا استبا ب ع ب د ا ت إلك مككم اطع عىل ا إرشادات لملء هذا استبا صحة 4 وم د مصطلحات صحة 59. رجى اتص با ح وجود أ أسئلة أو تعلقات أخرى. 1. مبادرة ت اس داد ا أ مو مهوبة ومظمة تعاو اقتصاد وتمة Recovery" "Few and Far The Hard Facts on Stolen Asset ألول/ ب سبتم لطع عىل تقرر ا أ ول م 2006 إل 2009 اظر "تتبع ت ز امات مكاحة ساد ت واس داد ا أ مو مهوبة اظر:" Recovery Tracking Anti-Corruption and Asset.)2011 /وم ب ثا ت,Commitments: A Progress Report and Recommendations for Action " (StAR/OECD DAC جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 3

4 ض ض ض ض ت إرشادات لملء ستبا 1. ما ه ت رىة زمة مشمولة ىى /ار 2010 ح ت ىى 31 كاو ا أ لو ل/دسم برى غط هذا استبا ت ة زمة ممتدة م 1 كاو ثا رجى ا إبغ ع جمع جهود دولة ت س داد ا أ مو مهوبة م عائدات ساد ت ت بمعا موضحة أداه و حدثت )أو ستحدث( خل هذا ا إطار زم. إذا تم تخطط ستكم أ عملات ت اس داد لعائدات ساد قبل هاة عام 2019 جى تضمها إجابتكم وا إشارة إل تارخ ا إرجاع متوقع. 2. ك تم تعر "جهود اس ت رىداد ا أ لمو مهوبة دولة" أ لغراض هذه دراسة هد م هذه دراسة هو إلقاء ضوء عىل ممارسات علة لعملات ت اس داد عائدات ساد وارجاعها عىل صعد دو ل ب عام 2010 و ولهذا سبب إا عتمد أوسع تعر ممك ت س داد ا أ مو مهوبة عىل صعد دو ل قضاا ساد تضم أ عملات ت اس داد وتحول لعائدات ساد إل بلد آخر مت ر م جراء ساد - بغض ظر ع ا آ لة قاوة مستخدمة أو طرقة محددة إرجاع ا أ مو. اتاقة ا أ مم متحدة لمكاحة وشمل ذلك - عىل سبل مث ح - آلات إرجاع عائدات ساد مصوص علها ساد مثل مادة 53 تداب ت اس داد ش مبا م خل رع دعاوى مدة أو تعوض بأمر م محكمة لدولة مت رة م ساد ومادة 57 ت تص عىل ا إرجاع إل دولة طر طبة أو مك ش ع سابق أو تعوض ضحاا جرم ش ط استاء ش وط معة. لك طاق هذه دراسة تخطى أحكام اتاقة ا أ مم متحدة لمكاحة ساد وشمل أ عملات قل دولة لعائدات ساد إىل دولة أخرى أو مك ش رسع سابق أو ضحاا ت ض رصروا م ساد ىڡ دولة أخرى. وشمل ذلك عىل سبل مث تحوت دولة لعائدات ساد كجزء م اتاقات تسوة أو اتاقات مشاركة ا أ مو أو ساروهات أخرى بغض ظر ع ا أ دوات قاوة مستخدمة لضبط عائدات ساد ومصادرتها وإرجاعها. بغ شمل غرامات جائة ومدة وغ ها م عقوبات قدة لجرائم ساد مدوعة للدولة مذة. ولك ح تم تحول أ مبغ إل وة قضائة أخرى أو مك ش ع سابق أو ضحاا ت روا م ساد وة قضائة أخرى - عىل سبل مث كجزء م اتاقة تسوة أو كتعوضات أو رد - جب أ تدرج هذه تحوت دولة لضما إمكاة إعطاء ت اع ا واجب. عدم وتمثل سبب رئ س لتبا هج ا جوهر ا بد م هج رسم لتعر جهود دولة ت س داد ا أ مو مهوبة سعا إل تحلل أو مقارة عة أ آلة إرجاع معة بل سعا إل عكس جمع طرق مختلة ت تبذل ها بلدا جهود علا إرجاع عائدات ساد إل بلدا مت رة م ساد و رغبتا تأكد م أ مع قد حصلوا عىل تقدر واجب لجهودهم. جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 4 ابتسا ءلء استبا

5 ض ض ش ت 3. ما هو تعر "عائدات ساد" ت عر "عائدات ساد" بأها عائدات ا إجرامة )"أ ممتلكات متأتة أو متحصل علها بشكل مبا أو غ ش مبا م ارتكاب جرم" مادة 2 )ه( م اتاقة ا أ مم متحدة لمكاحة ساد( اشئة ع جرائم ساد وقا للمواد م اتاقة ا أ مم متحدة لمكاحة ساد ومتمثلة رشوة موظ عموم وط رشوة موظ ا أ جاب وموظ مؤسسات دولة عمومة اختس ممتلكات أو تبددها أو ت بها بشكل آخر م قبل موظ عموم متاجرة بوذ إساءة استغل وظائ ا إثراء غ ش م وع رشوة قطاع خاص اختس ممتلكات قطاع خاص غسل عائدات ا إجرامة ا إخاء إعاقة س عدة. 4. هل قضاا غسل ا أ لمو ت ىى تطو عىل اس ت رىداد ا أ لمو مهوبة دولة مشمولة تطو عىل اس ت داد ل أ مو مهوبة عىل صعد دو ل إذا كا عم - رجى تأكد م إدراج حات غسل ا أ مو ت جرم ا أ ص ىل جرم ساد )اتاقة ا أ مم متحدة لمكاحة ساد 25-15(. 5. هل قضاا اس ت رىداد ا أ لمو مهوبة محلة ذات صلة بساد و ت ىى ل تطو عىل عرص دو ىل مشمولة - تركز دراسة عىل ت اس داد ا أ مو مهوبة دولة لعائدات ساد مما ع أ عملة جب أ تشمل بلد عىل ا أ قل وجب أ تشتمل مرحلة ما عىل قل دو ل ع ىل )أو مخطط له( ل أ مو إل دولة طبة أو مك ش ع سابق أو ضحاا ت روا م ساد. 6. هل تم تضم ںى حت ت ىى لم تم ها قل ا أ لمو مبا ش رسة إىل حكومة أجبة - بل م خل طر ثث عم. مك إجراء قل دو ل بأ طرقة عىل سبل مث تحول م ش مبا إل حساب حكوم مركز أو قل ع ىل ل أ صل أو قل ملكة قاوة أو ا أ سهم ب ع حساب ضما أو حساب ائتما أو ساروهات أخرى. لس م ور أ تم قل ش مبا ة إل حكومة أجبة وجب تضم عملات إرجاع عائدات ساد ت تتم م خل طر ثث كمظمة مجتمع مد أو مظمة دولة. 7. هل جب أ درج حت ت ىى ل وجد ها طلب م بلد مشأ لضبط ا أ لمو أو مصادرتها أو إرجاعها عم - رجى إدراج حات ت وجد ها طلب لضبط ا أ مو أو مصادرتها أو إرجاعها م بلد مشأ لبلد موقع ا أ مو. عىل سبل مث تعلق هذا بحات ت كو ها ا إجراء قاو ت س داد عائدات ساد ا ب أ ج قد بدأ م خل تحقق مح ىل بلد موقع ا أ مو. رجى أض ا ظر حات ت ضبط ها بلد موقع ا أ مو أو صادر عائدات ساد ا ب أ ج م خل عملات محلة م دو طلب ب أج وتضم أمر مصادرة بلدكم دع تعوض للدولة ا أ جبة ت ض ت رت م ساد )مادة 53 قرة "ب" م اتاقة ا أ مم متحدة لمكاحة ساد(. 8. هل تطلب م بلدا موقع ا أ لمو ت ىى أعادت عائدات ساد إىل ولة قضائة أخرى قط تقدم معلومات لس ح ا. ح جمع أض ا معلومات م بلدا ت تلقت أموا )عائدات ساد( م وة قضائة أخرى وبلدا سهلت عملة ت اس داد ا أ مو مهوبة بطرق أخرى عىل سبل مث م خل بدء اتخاذ إجراء قاو ت س داد عائدات جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 5 ابتسا ءلء استبا

6 بلد ثث. ساد ضبط عائدات ساد ومصادرتها وإرجاعها إل بلد آخر أو كا جوهر إذا كا بلدكم مشاركا بأ شكل م ا أ شك قد تلقى عائدات ساد م وة قضائة أخرى إا رد تأكد م أ هذا جهد مشمول إجابتكم وأه مك أ عكس دراستا. ىڡ قسم ںى ج 2 وج لدا بعض مخاو بشأ تسمة "ولات قضائة ا أ لجبة معة" للحت جارة عد ا إمكا رجى إدراج أسماء وات قضائة ا أ خرى معة قضة ت اس داد ا أ مو مهوبة. هذا مهم بشكل خاص للقسم خاص بإرجاع ا أ مو مكتملة ج 1. ح هم تمام ا أه بسبة للحات جارة قد كو م ممك دائم ا تسمة وات قضائة ا أ خرى معة. بسبة لتلك حات رجى ظر حذ بعض عارص م إجابتكم )عىل سبل مث استخدام "بلد أ"( مع تضم معلومات أخرى ع حة )كمة ا أ مو مجمدة / محجوزة أو مصادرة ا آ لة قاوة مستخدمة وع ا أ مو إلخ( ت ح تمك م تحلل هذه معلومات لدراستا ت ح عدما تكو تسمة وات قضائة ممكة. 10. تقدم و إل.starinitiative@worldbank.org رجى إرس إجابتكم ب ع ب د ا ت إلك أ أسئلة أخرى حول هذا استبا رجى اتص با عىل starinitiative@worldbank.org أو اتص بسول كراوز )مبادرة اس ت داد ا أ مو مهوبة( skrause@worldbank.org جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 6 ابتسا ءلء استبا

7 أ معلومات عامة رجى تقدم تاصل اتص اتص ب ة تامة. أ سئلة متابعة محتملة. ستم تعامل مع تاصل بلد وكة حكومة دائرة اسم جهة تص مصب رقم هات ىى برىد ا إللك ت رىو جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 7 ةماع تامولعم

8 ت ب إحصائات موجزة حول جهود دولة مبذولة م أجل اس ت رىداد ا أ لمو مهوبة ضم حدود ممكة رجى تقدم إحصائات موجزة حول جهود دولة مبذولة م أجل ت اس داد ا أ مو مهوبة م عائدات ساد ب عام 2010 و 2019 و تخرط ها وتكم قضائة. إذا كات وتكم قضائة تحتو عىل معلومات بهذا سق رجى اتق إل قسم "ج" - إحصائات حات. جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 8 ةزجوم تائاصحإ

9 عملة عائدات ساد مجمدة / محجوزة )تداب مؤقتة( عائدات ساد مصادرة عائدات ساد معادة إل بلد آخر عائدات ساد متلقاة م بلد آخر قسم ب: محظات إضاة )عد حاجة( جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 9 ةزجوم تائاصحإ

10 ت ج 1 إحصائات حة عملات إرجاع ا أ لمو دولة هذا قسم رجى تقدم تاصل ع جهود ت اس داد ا أ مو مهوبة دولة تشمل وتكم قضائة ت و تم ها تحول عائدات ساد إىل - أو تلقها م - ب و ل/دسم ولة قضائة أخرى ب 1 كاو ثا /ار 2010 و 31 كاو ا أ رجاء ا إبغ ع حة واحدة قط كل جدول. ما ل تم تور مساحة لخمس حات كل قسم رع م قسم ج: ج- 1 عملات إرجاع ا أ مو على صعد دول ج- 2 مصادرة ا أ مو ج- 3 تجمد/ حجز ا أ مو. لمزد م تاصل حول معا حات ت اس داد ا أ مو مهوبة دولة ت تم تضمها هذه دراسة رجى رجوع إل محظات توجهة صحة 4. جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 10 ةلاحلا تائاصحإ

11 ش ش ج 1 عملات إرجاع ا أ لمو دولة رقم حة 1# ج عوا حة ولة )ولات( قضائة 2 ا أ لجبة معة ىڡ عملة دور ولتكم قضائة إرجاع ا أ لمو هذه )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( 3 ىڡ وقت ا إلرجاع قمة ا أ لمو بلد مشأ بلد موقع ا أ مو بلد عبور بلد ذ رع دعوى قاوة س ت داد عائدات ساد دور مختل - رجى توضح: قمة ا أ موعملة 4 تارخ إرجاع ا أ لمو وع ا أ لمو عد ا إلرجاع )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( )شهر/سة أو ت ة زمة( عقار سدات قد/إداع م خت/سة مركبة آلة كا أو ترتب قاو مجوهرات عمل طائرة غ ذلك- رجى توضح: طرقة تحول ا أ لمو تحول م مبا إل حساب حكوم مركز )مثل ز م اة عامة( تحول م ش مبا إل وكة حكومة مستدة تحول م مبا إل حساب حكوم مصل ومخصص إرجاع ا أ مو حساب ضما حساب ائتما غ ذلك - رجى تحدد: قل ماد ل أ مو مقولة )مثل سارات وخوت وا أ عم ة وطائرات( قل ملكة قاوة قل حصة تحول م إل حساب مع متلكه طر ثث 5 عىل سبل مث مظمة مجتمع مد مظمة دولة هل كا هاك أ اتاقة لرص ا أ لمو معادة هل هاك / كات هاك أ ترتبات خاصة ىڡ ما تعلق برصد ورص ا أ لمو ت ىى تم إرجاعها عم اتاقة بموجب مادة )5( 57 م اتاقة ا أ مم متحدة لمكاحة ساد عم اتاقة مشاركة أمو عم اتاقة أخرى. رجى توضح وع اتاقة وجد اتاقة إذا كات ا إجابة عم جى تقدم تاصل ع ترتب رصد ا أ مو ورصها. رجى ا إشارة إل تدخل م قبل طر ثث 5 عىل سبل مث إحدى مظمات مجتمع مد أو مظمة دولة. جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 11 ةلاحلا تائاصحإ

12 حة رقم 1 )تابع( ج 1 1 هل ص تاقة متاح للجمهور أو متاح عد طلب وجد ) وجد اتاقة( عم. رجى تقدم رابط إذا كا متور ا: 6 تارخ قرار )قرارات( مصادرة إاذ قرار )قرارات( مصادرة وع ا أ لمو عد مصادرة )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( تارخ قرار )قرارات( تجمد/ 7 حجز إاذ قرار )قرارات( تجمد/ حجز ك بدأ تجمد/حجز ا أ لمو تارخ )شهر/سة أو ت ة زمة( وة قضائة تارخ )شهر/سة أو ت ة زمة( وة قضائة عقار سدات قد/إداع م خت/سة مركبة آلة كا أو ترتب قاو مجوهرات عمل طائرة غ ذلك- رجى توضح: تارخ )شهر/سة أو ت ة زمة( وة قضائة تارخ )شهر/سة أو ت ة زمة( وة قضائة م خل طلب مساعدة قاوة متبادلة للتجمد / حجز م بلد مشأ م خل طلب مساعدة قاوة متبادلة للتجمد / حجز م بلد ثث م خل تحقق مح ىل م قبل سلطات إاذ قاو )مستقل ع طلب ا ب أ ج ) 8 م خل إجراء لوحدة استخبارات مة لوق عملة مشبوهة ما هو ا أ لساس قاو ىى ىڡ لس ت رىداد ا أ لمو مهوبة طاق ولتكم قاوة )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( 9 م خل إجراء مستقل لمؤسسة مة بطرقة مختلة. رجى توضح: محقة قضائة ومصادرة ا أ مو باستاد إل حكم إداة مصادرة ا أ مو دو استاد إل حكم إداة دعاوى مدة خاصة )بما ذلك عملة ا إعسار( إاذ قرار ب أج بمصادرة جائة تسوة إاذ قرار ب أج بمصادرة جائة م دو استاد إل إداة غ ذلك - رجى تحدد: مصادرة ا إدارة تعوض أو رد لوة قضائة أجبة باستاد لقرار م محكمة وتا وجد ) وجد عملة قاوة قضائة( جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 12 ةلاحلا تائاصحإ

13 حة رقم 1 )تابع( ج 1 1 ىى ما كا ا أ لساس قاو للتعاو دو ىل )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( أ أ معاهدة ثائة للمساعدة قاوة متبادلة اتاقة امم متحدة لمكاحة ساد طبق معاملة بمثل أساس قاو آخر )بما ذلك معاهدات متعددة اطرا أخرى(: EU s AROs شبكة قاط اتص عمة ب ا ت إ بول ومبادرة ت اس داد ا أ مو مهوبة ARIN-WCA CARIN مجموعة إغموت RRAG IACCC ARIN-AP ARIN-CARIB ARIN-EA ARINSA ARIN-WA ما ه شبكات أو ش رساكات اس ت رىداد ا أ لمو مهوبة ت ىى تم استخدامها للمساعدة ىڡ تسهل عملة ا إلرجاع هذه )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( غ ذلك: مساعدة تقة لمبادرة ت اس داد ا أ مو مهوبة مساعدة تقة للمركز دو ل ت س داد ا أ مو مهوبة هل هاك / كا هاك تحقق / محقة قضائة محلة: 1( ىڡ بلد مشأ تتعلق بهذه حة 2( ىڡ بلد موقع ا أ لمو تتعلق بهذه حة )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( بلد مشأ تتعلق بهذه حة عم إذا كات ا إلجابة عم: ما هو وضع تحقق / محقة قضائة بلد موقع ا أ مو تتعلق بهذه حة عم أعر بلد مشأ تتعلق بهذه حة: جارة اخت تمت أعر بلد موقع ا أ مو تتعلق بهذه حة: جارة اخت تمت أعر تجة: ىڡ هذه حة عىل سبل مث: رق تحقق دو ل هل كات هاك أ عوامل محددة أخرى ساعدت ىڡ جعل إرجاع ا أ لمو ممك ا ت مش ك واستخدام تداب تحقق محددة )مثل أوامر ث وة غ ب م رة مملكة متحدة( وتطبق قاو كسب غ ش م وع واستخدام سلطة وحدة استخبارات مة لوق عملة مشبوهة واستخدام تداب مصادرة قائمة عىل قمة معادلة واستخدام محام خاص للعمل ابة ع بلد مشأ. صحة تة أو اتقل إل قسم ج 2 أض رجاء حة أخرى جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 13 ةلاحلا تائاصحإ

25 حة رقم 5 )تابع( ج 5 1 ىى ما كا ا أ لساس قاو للتعاو دو ىل )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( أ أ معاهدة ثائة للمساعدة قاوة متبادلة اتاقة امم متحدة لمكاحة ساد طبق معاملة بمثل أساس قاو آخر )بما ذلك معاهدات متعددة اطرا أخرى( EU s AROs شبكة قاط اتص عمة ب ا ت إ بول ومبادرة ت اس داد ا أ مو مهوبة ARIN-WCA CARIN مجموعة إغموت RRAG IACCC ARIN-AP ARIN-CARIB ARIN-EA ARINSA ARIN-WA ما ه شبكات أو ش رساكات اس ت رىداد ا أ لمو مهوبة ت ىى تم استخدامها للمساعدة ىڡ تسهل عملة ا إلرجاع هذه )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( غ ذلك: مساعدة تقة لمبادرة ت اس داد ا أ مو مهوبة مساعدة تقة للمركز دو ل ت س داد ا أ مو مهوبة هل هاك / كا هاك تحقق / محقة قضائة محلة: 1( ىڡ بلد مشأ تتعلق بهذه حة 2( ىڡ بلد موقع ا أ لمو تتعلق بهذه حة )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( بلد مشأ تتعلق بهذه حة عم إذا كات ا إلجابة عم: ما هو وضع تحقق / محقة قضائة بلد موقع ا أ مو تتعلق بهذه حة عم أعر بلد مشأ تتعلق بهذه حة: جارة اخت تمت أعر بلد موقع ا أ مو تتعلق بهذه حة: جارة اخت تمت أعر تجة: ىڡ هذه حة عىل سبل مث: رق تحقق دو ل هل كات هاك أ عوامل محددة أخرى ساعدت ىڡ جعل إرجاع ا أ لمو ممك ا ت مش ك واستخدام تداب تحقق محددة )مثل أوامر ث وة غ ب م رة مملكة متحدة( وتطبق قاو كسب غ ش م وع واستخدام سلطة وحدة استخبارات مة لوق عملة مشبوهة واستخدام تداب مصادرة قائمة عىل قمة معادلة واستخدام محام خاص للعمل ابة ع بلد مشأ. و. لتضم ث أك م خمس حات هذا قسم تتور ماذج إضاة للقسم "ج" للتحمل عىل موقعا ت الك جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 25 ةلاحلا تائاصحإ

26 ت ج 2 إحصائات حة مصادرة ا أ لمو هذا قسم رجى تقدم تاصل ع جهود ت اس داد ا أ مو مهوبة دولة تشمل وتكم قضائة ت و تم ها مصادرة عائدات ساد ىڡ ولتكم قضائة ب و ل/دسم أو باء عىل طلبها ب 1 كاو ثا /ار 2010 و 31 كاو ا أ غط قسم ج 1 أعه حات ت تم ها إرجاع ا أ مو إل وة قضائة أخرى. غط قسم ج 3 أداه ضبط / حجز / تجمد ا أ مو مؤقت. كل جدول. رجاء ا إبغ ع حة واحدة قط لمزد م تاصل حول معا حات ت اس داد ا أ مو مهوبة دولة ت تم تضمها هذه دراسة رجى رجوع إل محظات توجهة صحة 4. جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 26 ةلاحلا تائاصحإ

27 ج 2 مصادرة ا أ لمو رقم حة 1# ج عوا حة ولة )ولات( قضائة 2 ا أ لجبة معة ىڡ هذه دور ولتكم قضائة حة )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( 3 ىڡ وقت ا إلرجاع قمة ا أ لمو بلد مشأ بلد موقع ا أ مو بلد عبور بلد ذ رع دعوى قاوة س ت داد عائدات ساد دور مختل- رجى توضح قمة ا أ موعملة 6 تارخ قرار )قرارات( مصادرة إاذ قرار )قرارات( مصادرة وع ا أ لمو عد مصادرة )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( تارخ قرار )قرارات( تجمد/ 7 حجز إاذ قرار )قرارات( تجمد/ حجز ك بدأ تجمد/حجز ا أ لمو تارخ )شهر/سة أو ت ة زمة( وة قضائة تارخ )شهر/سة أو ت ة زمة( وة قضائة عقار سدات قد/إداع م خت/سة مركبة آلة كا أو ترتب قاو مجوهرات عمل طائرة غ ذلك- رجى توضح: تارخ )شهر/سة أو ت ة زمة( وة قضائة تارخ )شهر/سة أو ت ة زمة( وة قضائة م خل طلب مساعدة قاوة متبادلة للتجمد / حجز م بلد مشأ م خل طلب مساعدة قاوة متبادلة للتجمد / حجز م بلد ثث م خل تحقق مح ىل م قبل سلطات إاذ قاو )مستقل ع طلب ا ب أ ج ) 8 م خل إجراء لوحدة استخبارات مة لوق عملة مشبوهة 9 م خل إجراء مستقل لمؤسسة مة بطرقة مختلة. رجى توضح: ىى ما كا ا أ لساس قاو للتعاو دو ىل )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( أ أ معاهدة ثائة للمساعدة قاوة متبادلة اتاقة امم متحدة لمكاحة ساد طبق معاملة بمثل أساس قاو آخر )بما ذلك معاهدات متعددة اطرا أخرى(: جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 27 ةلاحلا تائاصحإ

28 حة رقم 1 )تابع( ج 1 2 ىى ما هو ا أ لساس قاو لمصادرة ا أ لمو )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( محقة قضائة ومصادرة ا أ مو باستاد إل حكم إداة مصادرة ا أ مو دو استاد إل حكم إداة دعاوى مدة خاصة )بما ذلك عملة ا إعسار( إاذ قرار ب أج بمصادرة جائة تسوة إاذ قرار ب أج بمصادرة جائة م دو استاد إل إداة غ ذلك - رجى تحدد: مصادرة ا إدارة تعوض أو رد لوة قضائة أجبة باستاد لقرار م محكمة وتا وجد ) وجد عملة قاوة قضائة( EU s AROs شبكة قاط اتص عمة ب ا ت إ بول ومبادرة ت اس داد ا أ مو مهوبة ARIN-WCA CARIN مجموعة إغموت RRAG IACCC ARIN-AP ARIN-CARIB ARIN-EA ARINSA ARIN-WA ما ه شبكات أو ش رساكات اس ت رىداد ا أ لمو مهوبة ت ىى تم استخدامها للمساعدة ىڡ تسهل عملة ا إلرجاع هذه )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( غ ذلك: مساعدة تقة لمبادرة ت اس داد ا أ مو مهوبة مساعدة تقة للمركز دو ل ت س داد ا أ مو مهوبة هل هاك / كا هاك تحقق / محقة قضائة محلة: 1( ىڡ بلد مشأ تتعلق بهذه حة 2( ىڡ بلد موقع ا أ لمو تتعلق بهذه حة )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( بلد مشأ تتعلق بهذه حة عم إذا كات ا إلجابة عم: ما هو وضع تحقق / محقة قضائة بلد موقع ا أ مو تتعلق بهذه حة عم أعر بلد مشأ تتعلق بهذه حة: جارة اخت تمت أعر بلد موقع ا أ مو تتعلق بهذه حة: جارة اخت تمت أعر تجة: هل كا هاك أ اتاقة لرص ا أ لمو معادة عم اتاقة بموجب مادة )5( 57 م اتاقة ا أ مم متحدة لمكاحة ساد عم اتاقة مشاركة أمو عم اتاقة أخرى. رجى توضح وع اتاقة وجد اتاقة ىڡ هذه حة عىل سبل مث: رق تحقق دو ل هل كات هاك أ عوامل محددة أخرى ساعدت ىڡ جعل إرجاع ا أ لمو ممك ا ت مش ك واستخدام تداب تحقق محددة )مثل أوامر ث وة غ ب م رة مملكة متحدة( وتطبق قاو كسب غ ش م وع واستخدام سلطة وحدة استخبارات مة لوق عملة مشبوهة واستخدام تداب مصادرة قائمة عىل قمة معادلة واستخدام محام خاص للعمل ابة ع بلد مشأ. صحة تة أو اتقل إل قسم ج 3 أض رجاء حة أخرى جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 28 ةلاحلا تائاصحإ

36 حة رقم 5 )تابع( ج 5 2 ىى ما هو ا أ لساس قاو لمصادرة ا أ لمو )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( محقة قضائة ومصادرة ا أ مو باستاد إل حكم إداة مصادرة ا أ مو دو استاد إل حكم إداة دعاوى مدة خاصة )بما ذلك عملة ا إعسار( إاذ قرار ب أج بمصادرة جائة تسوة إاذ قرار ب أج بمصادرة جائة م دو استاد إل إداة غ ذلك - رجى تحدد: مصادرة ا إدارة تعوض أو رد لوة قضائة أجبة باستاد لقرار م محكمة وتا وجد ) وجد عملة قاوة قضائة( EU s AROs شبكة قاط اتص عمة ب ا ت إ بول ومبادرة ت اس داد ا أ مو مهوبة ARIN-WCA CARIN مجموعة إغموت RRAG IACCC ARIN-AP ARIN-CARIB ARIN-EA ARINSA ARIN-WA ما ه شبكات أو ش رساكات اس ت رىداد ا أ لمو مهوبة ت ىى تم استخدامها للمساعدة ىڡ تسهل عملة ا إلرجاع هذه )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( غ ذلك: مساعدة تقة لمبادرة ت اس داد ا أ مو مهوبة مساعدة تقة للمركز دو ل ت س داد ا أ مو مهوبة هل هاك / كا هاك تحقق / محقة قضائة محلة: 1( ىڡ بلد مشأ تتعلق بهذه حة 2( ىڡ بلد موقع ا أ لمو تتعلق بهذه حة )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( بلد مشأ تتعلق بهذه حة عم إذا كات ا إلجابة عم: ما هو وضع تحقق / محقة قضائة بلد موقع ا أ مو تتعلق بهذه حة عم أعر بلد مشأ تتعلق بهذه حة: جارة اخت تمت أعر بلد موقع ا أ مو تتعلق بهذه حة: جارة اخت تمت أعر تجة: هل كا هاك أ اتاقة لرص ا أ لمو معادة عم اتاقة بموجب مادة )5( 57 م اتاقة ا أ مم متحدة لمكاحة ساد عم اتاقة مشاركة أمو عم اتاقة أخرى. رجى توضح وع اتاقة وجد اتاقة ىڡ هذه حة عىل سبل مث: رق تحقق دو ل هل كات هاك أ عوامل محددة أخرى ساعدت ىڡ جعل إرجاع ا أ لمو ممك ا ت مش ك واستخدام تداب تحقق محددة )مثل أوامر ث وة غ ب م رة مملكة متحدة( وتطبق قاو كسب غ ش م وع واستخدام سلطة وحدة استخبارات مة لوق عملة مشبوهة واستخدام تداب مصادرة قائمة عىل قمة معادلة واستخدام محام خاص للعمل ابة ع بلد مشأ. و. لتضم ث أك م خمس حات هذا قسم تتور ماذج إضاة للقسم ج للتحمل عىل موقعا ت الك جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 36 ةلاحلا تائاصحإ

37 ت ج 3 إحصائات حة تجمد/حجز ا أ لمو )تداب رى مؤقتة( هذا قسم رجى تقدم تاصل ع جهود ت اس داد ا أ مو مهوبة دولة تشمل وتك قضائة ت و تم ها تجمد أو حجز عائدات ساد باستخدام تداب رى مؤقتة ىڡ ولتكم قضائة أو باء عىل طلبها ب 1 كاو ثا /ار 2010 ب و ل/دسم و 31 كاو ا أ غط قسم ج 1 أعه. حات ت تم ها إرجاع ا أ مو إل وة قضائة أخرى. غط قسم ج 2 أعه حات ت تمت ها مصادرة ا أ مو. كل جدول. رجاء ا إبغ ع حة واحدة قط لمزد م تاصل حول معا حات ت اس داد ا أ مو مهوبة دولة ت تم تضمها هذه دراسة رجى رجوع إل محظات توجهة صحة 4. جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 37 ةلاحلا تائاصحإ

38 ج 3 تجمد/حجز ا أ لمو رقم حة 1# ج عوا حة ولة )ولات( قضائة 2 ا أ لجبة معة ىڡ هذه دور ولتكم قضائة حة )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( قمة وعملة ا أ لمو )عد تجمد/حجز( وع ا أ لمو عد تجمد/ حجز )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( تارخ قرار )قرارات( تجمد/ 7 حجز إاذ قرار )قرارات( تجمد/ حجز عد قتضاء بلد مشأ بلد موقع ا أ مو بلد عبور بلد ذ رع دعوى قاوة س ت داد عائدات ساد دور مختل- رجى توضح قمة ا أ موعملة عقار سدات قد/إداع م خت/سة مركبة آلة كا أو ترتب قاو مجوهرات عمل طائرة غ ذلك- رجى توضح: تارخ )شهر/سة أو ت ة زمة( وة قضائة تارخ )شهر/سة أو ت ة زمة( وة قضائة وضع حا ىل للتجمد/حجز تز ا أ مو مجمدة/محجوزة تم رع تجمد/حجز ىڡ ح رع تجمد/حجز: تارخ رع: سبب رع: جر استئا تجمد/حجز ا أ مو غ معرو ك بدأ تجمد/حجز ا أ لمو م خل طلب مساعدة قاوة متبادلة للتجمد / حجز م بلد مشأ م خل طلب مساعدة قاوة متبادلة للتجمد / حجز م بلد ثث م خل تحقق مح ىل م قبل سلطات إاذ قاو )مستقل ع طلب ا ب أ ج ) 8 م خل إجراء لوحدة استخبارات مة لوق عملة مشبوهة ىى ما هو ا أ لساس قاو لتجمد/حجز ا أ لمو عد قتضاء )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( 9 م خل إجراء مستقل لمؤسسة مة بطرقة مختلة. رجى توضح: محقة قضائة ومصادرة ا أ مو باستاد إل حكم إداة مصادرة ا أ مو دو استاد إل حكم إداة دعاوى مدة خاصة )بما ذلك عملة ا إعسار( غ ذلك - رجى تحدد: تجمد ا إدار تسوة وجد ) وجد عملة قاوة ت و قضائة( جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 38 ةلاحلا تائاصحإ

39 حة رقم 1 )تابع( ج 1 3 ىى ما كا ا أ لساس قاو للتعاو دو ىل )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( أ أ معاهدة ثائة للمساعدة قاوة متبادلة اتاقة امم متحدة لمكاحة ساد طبق معاملة بمثل أساس قاو آخر )بما ذلك معاهدات متعددة اطرا أخرى(: EU s AROs شبكة قاط اتص عمة ب ا ت إ بول ومبادرة ت اس داد ا أ مو مهوبة ARIN-WCA CARIN مجموعة إغموت RRAG IACCC ARIN-AP ARIN-CARIB ARIN-EA ARINSA ARIN-WA ما ه شبكات أو ش رساكات اس ت رىداد ا أ لمو مهوبة ت ىى تم استخدامها للمساعدة ىڡ تسهل عملة ا إلرجاع هذه )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( غ ذلك: مساعدة تقة لمبادرة ت اس داد ا أ مو مهوبة مساعدة تقة للمركز دو ل ت س داد ا أ مو مهوبة هل هاك / كا هاك تحقق / محقة قضائة محلة: 1( ىڡ بلد مشأ تتعلق بهذه حة 2( ىڡ بلد موقع ا أ لمو تتعلق بهذه حة )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( بلد مشأ تتعلق بهذه حة عم إذا كات ا إلجابة عم: ما هو وضع تحقق / محقة قضائة بلد موقع ا أ مو تتعلق بهذه حة عم أعر بلد مشأ تتعلق بهذه حة: جارة اخت تمت أعر بلد موقع ا أ مو تتعلق بهذه حة: جارة اخت تمت أعر تجة: صحة تة أو اتقل إل قسم د أض رجاء حة أخرى جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 39 ةلاحلا تائاصحإ

41 حة رقم 2 )تابع( ج 2 3 ىى ما كا ا أ لساس قاو للتعاو دو ىل )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( أ أ معاهدة ثائة للمساعدة قاوة متبادلة اتاقة امم متحدة لمكاحة ساد طبق معاملة بمثل أساس قاو آخر )بما ذلك معاهدات متعددة اطرا أخرى(: EU s AROs شبكة قاط اتص عمة ب ا ت إ بول ومبادرة ت اس داد ا أ مو مهوبة ARIN-WCA CARIN مجموعة إغموت RRAG IACCC ARIN-AP ARIN-CARIB ARIN-EA ARINSA ARIN-WA ما ه شبكات أو ش رساكات اس ت رىداد ا أ لمو مهوبة ت ىى تم استخدامها للمساعدة ىڡ تسهل عملة ا إلرجاع هذه )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( غ ذلك: مساعدة تقة لمبادرة ت اس داد ا أ مو مهوبة مساعدة تقة للمركز دو ل ت س داد ا أ مو مهوبة هل هاك / كا هاك تحقق / محقة قضائة محلة: 1( ىڡ بلد مشأ تتعلق بهذه حة 2( ىڡ بلد موقع ا أ لمو تتعلق بهذه حة )اخ ت رى جمع ا إلجابات مطبقة( بلد مشأ تتعلق بهذه حة عم إذا كات ا إلجابة عم: ما هو وضع تحقق / محقة قضائة بلد موقع ا أ مو تتعلق بهذه حة عم أعر بلد مشأ تتعلق بهذه حة: جارة اخت تمت أعر بلد موقع ا أ مو تتعلق بهذه حة: جارة اخت تمت أعر تجة: صحة تة أو اتقل إل قسم د أض رجاء حة أخرى جمع باات لمبادرة استرداد ا أ مو مهوبة 41 ةلاحلا تائاصحإ

إظهار المزيد