The Commercial Bank (P.S.Q.C.) PO Box 3232, Doha, State of Qatar Tel: Fax: نموذج مراجعة بيانات عمالء الشركات

النسخ

1 The Commercial Bank (P.S.Q.C.) PO Box, Doha, State of Tel: Fax: نموذج مراجعة بيانات عمء شركات Corporate Customer Review Form Details of company بيانات شركة رقم عميل Customer. رقم حساب مصرفي دولي IBAN اسم شركة بلغة اإلنجليزية Name of Company in English اسم شركة بلغة عربية Name of Company in Arabic نوع سجل تجاري/رخصة Type of CR/License سجل تجاري ي CR مرسوم أميري Amiri Decree رخصة تعليمية Education license رخصة مركز للم QFC license رخصة هيئة لألسواق مية QFMA license رخصة واحة للعلوم وتكنولوجيا QSTP license مناطق حرة Free zone رخصة مؤسسة QF license سفارة Embassy سجل تجاري CR رخص أخرى Other licenses إذا رخص أخرى يرجى تحديد إذا بلد ة يرجى تحديد If, please specify إذا بلد ة يرجى تحديد If, please specify سنة تأسيس Year of Incorporation رأس م بري ي Capital in QAR رقم ضريبي Tax number رأس مصدرم ثروة Source of Capital wealth عقارات Properties ميراث Inheritance وظيفة Employment استثمارات Investments ربح شركة Company profit هدية Gift بيع شركة Sale of company أخرى Others ذ.م.م. كيان قانونى للمنشأة شركة شخص واحد شراكة محدودة شركة توصية باألسهم شركة تضامن شركة قابضة Legal Entity type L.L.C. Single Person Company Limited Partnership Partnership Limited by Shares Joint Liability Company Holding Company فرع شركة ة Branch of Company شركة مساهمة خاصة Private Shareholding Company شركة مساهمة عامة Public Shareholding Company مشروع مشترك Joint Venture حكومة شركة ة مسجلة - مدرجة شركة ة مسجلة - غير مدرجة فوق وطنية Government Registered Company - Listed Registered Company - Unlisted Supranational رقم بطاقة قيد منشأة Computer card no. طبيعة عمل Nature of business تاريخ إصدار بطاقة قيد منشأة Computer card Issue date تاريخ انتهاء بطاقة قيد منشأة Computer card Expiry date مج عمل Industry تجارة Trading صناعة Manufacturing بناء Construction مقاوت Contracting خدمات مية Financial services زراعة Agriculture متاجر تجزئة Retailer خدمة Service أخرى Others عدد موظفين Number of employees دخل سنوي بري ي Annual Revenue in QAR عنوان شركة Company address غرض من فتح حساب Purpose of the account عمليات تجارية Business operations إدارة سيولة Liquidity أنشاء نشاط تجاري Establishing business مصدر دخل Source of income عمليات تجارية Business operations اإلستثمار Investment أخرى Others

2 Related Entities هل يوجد شركات ذات صلة بشركة Are there any related entities of the Company? داخل Inside اسم شركة Serial Name of Entity شركات ذات صلة اذا : يرجى ذكر هذه شركات إن كانت داخل أو خارج If, please specify entities inside or outside نسبة ملكية )حملة األسهم( نوع صلة ( على سبيل مث: شركة تابعة/ شركة زميلة/ فرع( نوع نشاط تجاري Type of relation (e.g. Subsidiary(ies), Affiliate(s), Branch(es) Ownership percentage Type of Business خارج Outside Serial. اسم شركة Name of Entity دولة نوع صلة ( على سبيل مث: شركة تابعة/ شركة زميلة/ فرع( Type of relation (e.g. Subsidiary(ies), Affiliate(s), Branch(es) نسبة ملكية )حملة األسهم( Ownership percentage نوع نشاط تجاري Type of Business Correspondence مراست عنوان بريدي Mailing عنوان شركة Company عنوان في خارج يرجى تحديد Overseas, mention below عنوان في خارج Overseas address أسم شارع منطقة Area مدينة City وية / مقاطعة State/ Province بلد For e-statement, please forward to the following address: لكشف حساب اإللكتروني يرجى اإلرس على عنوان تي: ) ) )

3 Commercial Information نوع قطاع متعلق بعمء شركة Company s Customer profile حكومي Government شبه حكومي Semi Government خاص Private غير ربحي n Profit نسبة اإلجمية Total Percentage مكان أعم عمء شركة Company s customers Location داخل Inside خارج Outside نسبة اإلجمية Total Percentage a. Company s currect list of top five suppliers Serial. b. Company s currect list of top five customers Serial. اسم Name اسم Name معلومات تجارية نسبة مئوية لحصة مبيعات Sale share Percentage نسبة مئوية لحصة مبيعات Sale share Percentage أ( قائمة شركة حية ألكبر خمسة موردين دولة ب( قائمة شركة حية ألكبر خمسة عمء دولة c. Does the Company sell products related to Aluminum, Steel, Fertilizer, Plastics, Petrochemicals, Chemicals, Electric Generators, Arms and Ammunition or any other dual use goods outside? if, please provide details Serial. أسماء عمء شركة Name of the Company s Customer ج( هل تبيع شركة أي منتجات مرتبطة باأللمنيوم أو فوذ أو األسمدة أو بستيك أو منتجات بيتروكيميائية أو مواد كيمائية أو مولدات كهربائية أو األسلحة و ذخيرة أو سلع ذات استخدام مزدوج ألي عمء خارج دولة دولة اذا : يرجى ذكر تفاصيل

4 Primary contact details of account holder بيانات اتص األساسية لصاحب حساب لقب Title منصب جنسية of Residence /شيخ /سيد /سيدة اسمبكامل تاريخ ميد of Birth بلد ميد of birth جنسية أخرى )يرجى تحديد( Other (if any) رقم بطاقة شخصية ية تاريخ إنتهاء بطاقة شخصية ية رقم جواز سفر تاريخ إصدار جواز سفر تاريخ إنتهاء جواز سفر عنوان Accounts with Commercial Bank (if applicable) حسابات لدى بنك تجاري )إن وجدت( اسم حساب Title of account هل أنتم شركة تابعة / شركة زميلة / شريكة شركة أخرى Are you a Subsidiary / Associate / Partner of any other company? اسم حساب Title of account هل أنتم شركة تابعة / شركة زميلة / شريكة شركة أخرى Are you a Subsidiary / Associate / Partner of any other company? رقم حساب Account. شركة تابعة )ملكية ألكثر من ٥٠ ( Subsidiary (ownership of over 0%) رقم حساب Account. شركة تابعة )ملكية ألكثر من ٥٠ ( Subsidiary (ownership of over 0%) شركة زميلة )ملكية ألكثر من ٢٠ ( Associate (ownership of over 0%) شركة زميلة )ملكية ألكثر من ٢٠ ( Associate (ownership of over 0%) Accounts with Other Banks حسابات لدى بنوك أخرى اسم بنك Name of Bank اسم بنك Name of Bank اسم بنك Name of Bank رقم حساب Account. رقم حساب Account. رقم حساب Account.

5 Individual Owners/Partners/Shareholders شركاء أو مساهمون األفراد لقب )١( () Title منصب جنسية of Residence رقم بطاقة شخصية ية رقم جواز سفر حصه عنوان لقب )٢( () Title منصب جنسية of Residence رقم بطاقة شخصية ية رقم جواز سفر حصه عنوان لقب )٣( () Title منصب جنسية of Residence رقم بطاقة شخصية ية رقم جواز سفر حصه عنوان لقب )٤( () Title منصب جنسية of Residence رقم بطاقة شخصية ية رقم جواز سفر حصه عنوان /شيخ /شيخ /شيخ /شيخ /سيد /سيد /سيد /سيد /سيدة /سيدة /سيدة /سيدة اسمبكامل تاريخ ميد of Birth بلد ميد of birth جنسية أخرى )يرجى تحديد( Other (if any) تاريخ إنتهاء بطاقة شخصية ية تاريخ إصدار جواز سفر تاريخ إنتهاء جواز سفر مستوىمكمستفيدنهائي UBO level اسمبكامل تاريخ ميد of Birth بلد ميد of birth جنسية أخرى )يرجى تحديد( Other (if any) تاريخ إنتهاء بطاقة شخصية ية تاريخ إصدار جواز سفر تاريخ إنتهاء جواز سفر مستوىمكمستفيدنهائي UBO level اسمبكامل تاريخ ميد of Birth بلد ميد of birth جنسية أخرى )يرجى تحديد( Other (if any) تاريخ إنتهاء بطاقة شخصية ية تاريخ إصدار جواز سفر تاريخ إنتهاء جواز سفر مستوىمكمستفيدنهائي UBO level اسمبكامل تاريخ ميد of Birth بلد ميد of birth جنسية أخرى )يرجى تحديد( Other (if any) تاريخ إنتهاء بطاقة شخصية ية تاريخ إصدار جواز سفر تاريخ إنتهاء جواز سفر مستوىمكمستفيدنهائي UBO level

6 شركات/شركاء/مساهمون Corporate Owners/Partners/Shareholders اسم شركة )١( () Company Name عنوان اسم شركة )٢( () Company Name عنوان اسم شركة )٣( () Company Name عنوان اسم شركة )٤( () Company Name عنوان حصه % إذا بلد ة يرجى تحديد If, please specify إذا بلد ة يرجى تحديد If, please specify حصه % إذا بلد ة يرجى تحديد If, please specify إذا بلد ة يرجى تحديد If, please specify حصه % إذا بلد ة يرجى تحديد If, please specify إذا بلد ة يرجى تحديد If, please specify حصه % إذا بلد ة يرجى تحديد If, please specify إذا بلد ة يرجى تحديد If, please specify

7 Related parties (Directors, CEO, CFO, Board Members) لقب )١( Title () منصب جنسية of Residence رقم بطاقة شخصية ية رقم جواز سفر عنوان لقب )٢( Title () منصب جنسية of Residence رقم بطاقة شخصية ية رقم جواز سفر عنوان لقب )٣( Title () منصب جنسية of Residence رقم بطاقة شخصية ية رقم جواز سفر عنوان لقب )٤( Title () منصب جنسية of Residence رقم بطاقة شخصية ية رقم جواز سفر عنوان /شيخ /شيخ /شيخ /شيخ /سيد /سيد /سيد /سيد /سيدة /سيدة /سيدة /سيدة األطراف ذات صلة )مديرين رئيس تنفيذي مدير مي أعضاء مجلس اإلدارة( اسمبكامل تاريخ ميد of Birth بلد ميد of birth جنسية أخرى )يرجى تحديد( Other (if any) تاريخ إنتهاء بطاقة شخصية ية تاريخ إصدار جواز سفر تاريخ إنتهاء جواز سفر اسمبكامل تاريخ ميد of Birth بلد ميد of birth جنسية أخرى )يرجى تحديد( Other (if any) تاريخ إنتهاء بطاقة شخصية ية تاريخ إصدار جواز سفر تاريخ إنتهاء جواز سفر اسمبكامل تاريخ ميد of Birth بلد ميد of birth جنسية أخرى )يرجى تحديد( Other (if any) تاريخ إنتهاء بطاقة شخصية ية تاريخ إصدار جواز سفر تاريخ إنتهاء جواز سفر اسمبكامل تاريخ ميد of Birth بلد ميد of birth جنسية أخرى )يرجى تحديد( Other (if any) تاريخ إنتهاء بطاقة شخصية ية تاريخ إصدار جواز سفر تاريخ إنتهاء جواز سفر

8 Documents to be enclosed with this form * All fields are mandatory and must be completed with valid and current information for all account holders, in line with regulatory requirements. The Bank will require all foreign documents to be officially certified by the Ministry of Affairs of the accountholder/parent company, i Embassy in said country and the Ministry of Affairs in. Memorandum and Articles of Association/ Establishment Charter Valid Commercial Registration/ License Computer Card Board Resolution Valid QID & passport of owners, partners, shareholders, primary contact person & all other related parties Valid partner CR, if any of the partner(s) is a company Valid QID & passport of authorized signatories مستندات واجب تقديمها مع هذا نموذج * جميع خانات اجبارية ويجب استكمها بمعلومات صحيحة وحديثة لجميع أصحاب حسابات بما يتمشى للمتطلبات تنظيمية. سوف يطلب بنك إجراء تصديق رسمي لجميع مستندات األجنبية من قبل وزارة خارجية للشركة مكة / شركة األم وسفارة ية في بلد مذكور ووزارة خارجية ية. عقد تأسيس ونظام األساسي / ميثاق تأسيس سجل تجاري أو رخصة سارية بطاقة قيد منشأة قرار مجلس اإلدارة بطاقة هوية ية صحة وجواز سفر للمكين وشركاء ومساهمين شخص مسؤول للتواصل معه وجميع األطراف األخرى ذات صلة سجل تجاري ساري اذا كان شريك أو شركاء كانوا شركة بطاقة شخصية ية وجواز سفر للشخص مفوض بتوقيع سارية Declaration By signing this application, we confirm that we have downloaded, read, understood and agree to be bound by terms and conditions found on website. We undertake to periodically review the terms and conditions found on website and any amendments made thereto. توقيع عميل )١( Customer Signature () توقيع عميل )٢( Customer Signature () إقرار بتوقيع هذا طلب نؤكد أننا قمنا بتحميل شروط واألحكام منشورة على موقع وقراءتها وفهمها وموافقة على التزام بها. ونتعهد أن نقوم بمراجعة شروط واألحكام منشورة على موقع بنك وأي تعديت تطرأ عليها بصفة دورية. اسم )١( Name () اسم )٢( Name () رقم بطاقة شخصية ية رقم بطاقة شخصية ية QID. QID. توقيع عميل )٣( Customer Signature () توقيع عميل )٤( Customer Signature () اسم )٣( Name () رقم بطاقة شخصية ية QID. توقيع عميل )٥( Customer Signature () اسم )٤( Name () رقم بطاقة شخصية ية QID. توقيع عميل )٦( Customer Signature (6) اسم )٥( Name () رقم بطاقة شخصية ية QID. To be signed by authorised signatory(s) only اسم )٦( Name (6) رقم بطاقة شخصية ية QID. يوقع )موفض/مفوضين( بتوقيع فقط