ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS COMPANY INVITES ITS SHAREHOLDERS TO ATTEND THE SEVENTH ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING (FIRST MEETING Abdullah AL Othaim Markets Company (Company) is pleased to invite its shareholders to attend the seventh Ordinary General Assembly Meeting, which will be held at 6:30 PM on Wednesday 6 th Muharum 440H corresponding to 6 th September 08G in AL Othaim Training Academy and Development located in Eastern Ring Road between exits 4 and 5 towards north Riyadh city, the link of meeting location (http://cutt.us/dqfqh) to vote on the following agenda: ) Voting on the election of the members of the Board of Directors for the fourth session, which begins on 03/0/08G and for a period of three calendar years ending on 0/0/0G. (attached their CVs). ) Voting on the formation the Audit Committee for the new session which begins on 03/0/08G till 0/0/0G, and Its functions and the rules of its work and the remuneration of its members,the candidates names are (Bandar Nasser Hamad Al Tamimi, Saleh Mohammed Saleh Al Othaim, Abdul Aziz Saleh Abdullah Al Rebdi, Fahd Abdullah Saleh Al Othaim, Abdullah Abdulrahman M, Alredbi.(attached their CVs). 3) Voting on updating the Audit Committee charter. (Attached). Shareholders who are registered in the Company's register at the Depository Center (Edaa) at the end of the trading session preceding the General Assembly meeting have the right to attend the meeting according to the rules and regulations. Noting that the right to attend the meeting expires at the starting time of the Assembly. Likewise, the right to vote on the Assembly agenda expires at the end of votes counting process. The Ordinary General Meeting shall be considered valid upon the presence of shareholders representing at least half of the capital. If the required quorum for holding this meeting is not reached, a second meeting shall be held one hour after the expiry of the period specified for the first meeting. The second meeting shall be considered valid regardless of the number of shares represented therein. The Shareholder has the right to delegate another person to attend on behalf of himself by a written proxy provided that the delegate is neither a board member nor a Company employee. The proxy must be attested by: Chambers of Commerce and Industry where the shareholder is a members, or it is a company or a legal institution. Otherwise, the attestation will be from one of the licensed banks or authorized persons in the Kingdom, provided that the shareholder has an account at the bank or at the attesting authorized person, or the notary public, or any authorized person to conduct authentication. The shareholder or his agent shall provide the Company with a copy of the power of attorney at least two days prior to the date of the Assembly meeting, and send to the following address: (PO Box 4700, Riyadh 53, Fax: (0-4453498). The agent shall present the original copy of the power of attorney before the starting time of the Assembly meeting. All shareholders/ agents must present the national identity/ Resident permit (Iqama). Noting that shareholders who are registered at Tadawulaty services can vote online on the assembly agenda starting from (0:00) AM on Saturday /09/08G until (4:00) PM on the day of the assembly meeting. Registration and voting on my Tadawulaty services will be available and free to all shareholders through using the following link: www.tadawulaty.com.sa. For any inquiry, please call Shareholders Relations telephone No. : 0-547000, email: balbohiry@othaim.com.
نوذج التوكيل تاريخ تحرير التوكيل:... أنا الساه/...) اس الوكل الرباعي( )...( بوجب هوية شخصية رق )...( أو االقاة /جواز السفر لغير الين صادر ن )...( وبصفتي )الشخصية( أو )فوض بالتوقيع عن/ دير/ رئيس جلس إدارة شركة )...( والك)ة( ألسه عددها )...( سها ن أسه شركة أسواق عبد هللا العثي )ساهة ة( السجلة في السجل التجاري في دينة الرياض برق )33300 ) وتاريخ )...( واستنادا لنص الادة )9( ن النظا األساس فإنني بهذا أوكل /...) اس الوكيل الرباعي( لينوب عني في حضور اجتاع الجعية العاة العادية السابعة الذي سيعقد بأكاديية العثي للتدريب والتطوير الواقع بين خرجي و على الطريق الدائري الشرقي في دينة الرياض اللكة العربية الة في تا الساعة السادسة والنصف ن ساء يو األربعاء بتاريخ 3/3/ ه )حسب تقوي ا القرى( الوافق 930/3/9 وقد وكلته بالتصويت نيابة عنا على الوضوعات الدرجة على جدول االعال وغيرها ن الوضوعات التي قد تطرحها الجعية العاة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على الواضيع التي تطرحها الجعية العاة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والستندات التعلقة بهذا االجتاع ويعتبر التوكيل ساري الفعول لهذا االجتاع او أي اجتاع الحق يؤجل اليه. اس وقع التوكيل: صفة وقع التوكيل:...... رق السجل الدني لوقع التوكيل )أو اإلقاة أو جواز السفر لغيرالين: توقيع الوكل )باإلضافة للخت الرسي إذا كان الك األسه شخصا... عنويا(...
السيرة الذاتية )نوذج ( للرشحين لعضوية جلس اإلدارة للدورة التي تبدأ ن 83/3/30 وحتى 838/3/38
0( الؤهالت العلية للرشح الؤهل عبد هللا صالح علي العثي نوذج رق )( السيرة الذاتية تاريخ اليالد تاريخ الحصول على الؤهل 70 ه /0/ 590 /0/ الرحلة التوسطة 7( الخبرات العلية للرشح 50 جاالت الخبرة اس الجهة الانحة - 79 سنة خبرة تراكة في جال تجارة الجلة والتجزئة ونشاط القاوالت واالستثار العقاري والنشاط الترفيهي 4( العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أو غير درجة( أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان النبثقة نها: 0 اس الشركة أسواق عبد هللا العثي عبد هللا العثي لالستثار تجارة الجلة والتجزئة إدارة وتطوير العقارات تنفيذي ستقل( الشخصية ثل عن لجنة الترشيحات والكافآت ساهة درجة ساهة قفلة
7( الؤهالت العلية للرشح الؤهل فهد عبد هللا صالح العثي نوذج رق )( السيرة الذاتية تاريخ اليالد تاريخ الحصول على الؤهل 900 ه /90/ 7 00 /90/ 79 9( الخبرات العلية للرشح سنة 7 9 إدارة أعال-تسويق 77 ه جاالت الخبرة اس الجهة الانحة جاعة اللك سعود-اللكة العربية الة خبرة في جال أعال نشاط التجزئة وجال نشاط شركات القاوالت واإلنشاءات والتطوير العقاري والشركات العالة في قطاع الترفيه ) العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أوغيردرجة( أوأي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أواللجان النثثقة هاا اس الشركة أسواق عبد هللا العثي عبد هللا العثي لالستثار بداية لتويل النازل بيت التويل ال الكويتي تجارة الجلة والتجزئة االستثار والتطوير العقاري التويل العقاري تويل تنفيذي ستقل( تنفيذي ستقل الشخصية ثل عن ثل عن شركة العثي القابضة رئيس لجنة الراجعة عضو لجنة الكافآت ساهة درجة والترشيحات عضو لجنة الكافآت والترشيحات ساهة قفلة ساهة قفلة ساهة قفلة
/ 04/40 ه 9 // 0 ( الؤهالت العلية للرشح الؤهل عبد العزيزعبد هللا صالح العثي نوذج رق )( السيرة الذاتية تاريخ اليالد تاريخ الحصول على الؤهل اس الجهة الانحة برتبة الشرف 3( الخبرات العلية للرشح 7 سنوات 3 إدارة أعال 4 جاالت الخبرة خبرة تجارية تراكة في جال أعال تجارة التجزئة وعليات اإلدارة والقيادة وإدارة العل التجاري جاعة سافولك اساشيوسيتش بأريكا ) 0 العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أوغيردرجة( أوأي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أواللجان النثثقة هاا اس الشركة أسواق عبد هللا العثي شركة الرياض للصناعات الغذائية عين للوارد الثشرية تجارة الجلة والتجزئة صناعة األغذية استقدا العالة تنفيذي ستقل( تنفيذي الشخصية ثل عن ساهة درجة ساهة قفلة ساهة قفلة
نوذج رق )( السيرة الذاتية صالح حد صالح العثي / 06/6 ه 60 80 /60/ 60 تاريخ اليالد ( الؤهالت العلية للرشح الؤهل تاريخ الحصول على الؤهل اس الجهة الانحة اجستير إدارة استثار 660 جاعة سيتي -لندن تخصص إدارة نظ علوات وتخصص تسويق 660 جاعة نورث إيسترن - بوسطن بأريكا 3( الخبرات العلية للرشح جاالت الخبرة 6 6 63 -حتى اآلن 63 6 66 -حتى اآلن عضوجلس إدارة شركة الزوردي للجوهرات عضوجلس إدارة شركة دار الخيول عضوجلس إدارة شركة أانة للتأين عضوجلس إدارة شركة أسواق عبد هللا العثي 0( العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أوغيردرجة( أوأي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أواللجان النبثقة نها: اس الشركة تنفيذي ستقل( الشخصية ثل عن أسواق عبد هللا العثي تجارة الجلة والتجزئة عضولجنة الراجعة ساهة درجة دار الخيول للقاوالت قاوالت عاة ساهة قفلة آني وداني التجارية تجارة وصناعة الحلويات ستقل عضو لجنة الراجعة ساهة قفلة 3 عبد هللا العثي لالستثار االستثار والتطوير العقاري عضو لجنة الراجعة ساهة قفلة 0
الاس الرباعي 0 9 0( الؤهلت العلية للرشح عبد السل صالح عبد العزيز الراجحي الؤهل اجستير الجاعية التوسطة في نظ علوات الحاسب لالي 9( الخبرات العلية للرشح 0 9 0 إلى لان 330 إلى لان 33-0 00 إلى لان نوذج رق )( السيرة الذاتية إدارة أعال تسويق نظ علوات تاريخ اليلد رئيس لجنة رعاية السجناء والفرج عنه وأسره بالرياض اين العا إلدارة أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي دير عا شركة الراجحي للسفروالسياحة وخدات الشحن تاريخ الحصول على الؤهل 03 00 33 جاالت الخبرة عضو جلس الرقابة بشركة صالح عبد العزيز الراجحي وشركاه الحدودة 93/0/ ه 30/3/0 اس الجهة الانحة جاعة اللك عبد العزيز/الة جاعة اللك عبد العزيز/الة كلية نورث هابتون/اريكا ) العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أو غير درجة( أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان النثققة نها اس الشركة أسواق عبد هللا العقي الراجحي العقارية والصناعية لإلناء والاستقار التجاري القابضة صالح عبد العزيز الراجحي وشركاه الحدودة تجارة الجلة والتجزئة قاوالت عاة عقارات صناعة زراعة تنفيذي ستقل( ستقل تنفيذي الشخصية قل عن عضو جلس الرقابة ساهة درجة ذات سؤولية حدودة ذات سؤولية حدودة
نوذج رق )( السيرة الذاتية عبد العزي زصالح عبد هللا الربدي تاريخ اليالد 8/0/ ه 8( الؤهالت العلية للرشح الؤهل تاريخ الحصول على الؤهل اس الجهة الانحة العلو في اإلدارة الصناعية 8 جاعة اللك فهد للبترول والعادن -الة ( الخبرات العلية للرشح 8 سنوات 4 سنوات, سنوات سنة جاالت الخبرة رئيس وحدة االئتان صندوق التنية الصناعية الة الديرالعا شركة الزوردي الديرالعا شركة نادك الرئيس كتب عبد العزي زالربدي لالستشارات الالية ) 4 العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أوغيردرجة( أوأي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أواللجان النبثقة نها: اس الشركة تنفيذي ستقل( الشخصية ثل عن أسواق عبد هللا العثي تجارة الجلة والتجزئة ستقل عضو لجنة الراجعة ساهة درجة جوعة عبد الحسن الحكير للسياحة والتنية الترفيه ستقل عضو لجنة الراجعة عضو لجنة ساهة درجة الترشيحات والكافآت 8 العبيكان للزجاج التجارة ستقل عضو اللجنة التنفيذية ساهة قفلة الة لالستثار واإلنتاج الزراعي االستثار الزراعي ستقل عضواللجنة التنفيذية عضولجنة الترشيحات والكافآت ساهة قفلة 4
( الؤهالت العلية للرشح الؤهل عبد هللا علي عبدهللا الدبيخي اجستير ( الخبرات العلية للرشح 4 0-0 9 - - 9 - - -00-0 - 00 إدارة العال الهندسة الكهربائية نوذج رق )( السيرة الذاتية الرئيس التنفيذي الة للنقل البحري تاريخ اليالد تاريخ الحصول على الؤهل 00 جاالت الخبرة الرئيس التنفيذي الة لالستثار واإلنتاج الزراعي )سالك( الرئيس التنفيذي لشركة أفواف لالستثار الرئيس التنفيذي لشركة أول نت الرئيس التنفيذي لشركة الدوالج للتقنية ديرشاريع بقس اإلقراض صندوق التنية الصناعية الة ديرقاس بشركة االتصاالت الة دورة في التحليل واالئتان الالي بنك تشيس انهاتن نيويورك دورة اإلدارة التوسطة لهندس ي االتصاالت بشركة أي اند تي بهولندا 0/0/ ه 9// اس الجهة الانحة جاعة أكسفورد في بريطانيا جاعة اللك فهد للبترول والعادن -الة ) 4 العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أوغيردرجة( أوأي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أواللجان النثثقة هها اس الشركة أسواق عبد هللا العثي صناعات العيس ى لكية لالستثار الطيران الدني القابضة تجارة الجلة والتجزئة التجارة التجارة الخدات تنفيذي ستقل( ستقل عضو ستقل عضو ستقل عضوستقل الشخصية ثل عن رئيس لجنة الكافآت والترشيحات لجنة الترشيحات لجنة االستثار لجنة الراجعة ساهة درجة ساهة قفلة ساهة قفلة سئولية حدودة
( الؤهالت العلية للرشح الؤهل بندر ناصر حد التيي اجستير ( الخبرات العلية للرشح 06 -حتى اآلن 0 0 0-0 00-0 إدارة وارد بشرية إدارة أعال نوذج رق )( السيرة الذاتية تاريخ اليالد تاريخ الحصول على الؤهل 006 00 ديرعا الوارد البشرية بالؤسسة العاة للتأينات االجتاعية دير إدارة تخطيط وتطوير الوارد البشرية دير إدارة التدريب والتطوير دير إدارة شؤون الوظفين دير شعبة التوظيف جاالت الخبرة 0/06/06 ه 89/0/ اس الجهة الانحة جاعة باسيفك-أريكا جاعة اللك سعود-الرياض ( العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أوغيردرجة( أوأي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أواللجان النبثقة نها: اس الشركة أسواق عبد هللا العثي تجارة الجلة والتجزئة تنفيذي ستقل( الشخصية ثل عن ثل عن شخصية اعتبارية لجنة الراجعة لجنة الترشيحات ساهة درجة والكافآت
نوذج ( 3 ). البيانات الشخصية للعضو الرشح. صالح بن حسن بن صالح الياي... الؤهالت العلية للعضو الرشح 3 4 5 6 7 الؤهل اجستير دبلو دورة 6 أشهر دورة صيفية حضور العديد ن ورش العل حضور العديد ن ورش العل نوذج رق )( السيرة الذاتية تاريخ اليالد 40/6/8 ه. إدارة األعال علو سياسية نظ علوات لغة إنجليزية اللغة االنجليزية دينة أوكسفورد هيئة السوق الالية تداول تاريخ الحصول على الؤهل اس الجهة الانحة جاعة الفيصل كلية األير سلطان جاعة الكويت عهد نيوهورايزون - الكويت ركز تدريب شركة بترورابغ King School- Oxford هيئة السوق الالية تداول )0( )006( )004( 05 00 07-0 07-0 3. الخبرات العلية للعضو الرشح 04- حتى األن 04-03 04-0 06 حتى األن 0- حتى األن 0- حتى األن 0- حتى األن 04- حتى األن 07 حتى األن جاالت الخبرة كبير ثلي شركة بترورابغ لشؤون الساهين و الستثرين. كبير ثلي شركة بترورابغ للحوكة واالتثال وشؤون الساهين والستثرين. ثل شركة بترورابغ لشؤون الساهين والستثرين ضابط إتصال فوض لدى وزارة التجارة واإلستثار. ضابط إتصال فوض لدى هيئة السوق الالية. ضابط إتصال فوض لدى السوق الالية الة )تداول(. ضابط إتصال فوض لدى السوق الالية الة.)IFSAH( ضابط إتصال فوض لدى شركة ركز إيداع األوراق الالية )إيداع(. عضو جعية عالقات الستثرين في الشرق األوسط.(MEIRA( العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أو غير درجة( أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان النبثقة نها: اس الشركة تنفيذي ستقل( الشخصية ثل عن شخصية اعتبارية(. 3 4
نوذج رق )( السيرة الذاتية الاس الرباعي ريع سعد ريع هباش تاريخ اليالد 0/0/06 ه 80// ( الؤهالت العلية للرشح الؤهل تاريخ الحصول على الؤهل اس الجهة الانحة دكتوراه حاسبة الية وحوكة شركات 00 جاعة در-بريطانيا اجستير حاسبة وتويل 00 جاعة برنقها-بريطانيا حاسبة 00 جاعة اللك خالد-الة الزالة الحاسبية CPA حاسبة 006 الهيئة الة للحاسبين القانونيين خبير أسواق الية CME تويل 0 هيئة السوق الالية 5 دبلو عالي في التحكي الدولي قانون وتحكي تجاري 0 الغرفة التجارية 6 دبلو عالي في ريادة اعال ريادة اعال 0 جاعة تشقان -أريكا ثن عقاري عتد عقار وشركات 0 وزارة العدل 8 شهادة عضو جلس إدارة عتد حوكة وشركات 0 ؤسسة التويل الدولي-دبي ( الخبرات العلية للرشح جاالت الخبرة نذ 0 إلى لان 06 00 0 رئيس جلس إدارة ركز حوكة الشركات عضو جلس إدارة ورئيس لجنة الراجعة بشركة سالة للتأين حاسب قانوني-دوا جزئي ستشار الي وإداري للعديد ن الجهات الحكوية والتجارية ) العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أو غير درجة( أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان النبثقة نها: اس الشركة تنفيذي ستقل( الشخصية ثل عن سالة للتأين التأين ستقل رئيس لجنة الراجعة عضو لجنة الخاطر شركة ساهة
نوذج رق )( السيرة الذاتية الاس الرباعي حد عبد هللا حد النيع تاريخ اليالد 304/0/8 ه 8( الؤهالت العلية للرشح الؤهل تاريخ الحصول على الؤهل اس الجهة الانحة اجستير قانون 800 جاعة Hull البريطانية قانون 8003 جاعة اللك سعود 8 4( الخبرات العلية للرشح 80 -ستر 80 -ستر 80 -ستر 80-80 8003-80 جاالت الخبرة رئيس تنفيذي/شركة جازان للطاقة والتنية-ساهة درجة أنشطتها )الزراعي عقاري صناعي( إلاشراف العا على صانع ياه شركة جازان للطاقة والتنية إلاشراف العا على عقارات شركة جازان للطاقة والتنية وزارة الدفاع/ستشار قانوني الؤسسة العاة للتقاعد/باحث قانوني-أخصائي ) 3 العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أو غير درجة( أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان النثققة هها اس الشركة تنفيذي ستقل( الشخصية قل عن جازان للطاقة والتنية السلع الاستهالكية وأنشطتها )الزراعي عقاري صناعي( عضو تنفيذي اللجنة التنفيذية الاستقار الخاطر ساهة درجة الة لصناعة الورق صناعة الورق عضو ستقل رئيس لجنة الراجعة ساهة درجة 8 أساك تبوك ألاساك عضو ستقل قل عن شخصية اعتبارية ساهة قفلة 4 جنات لالستقار الزراعي الزراعي عضو ستقل قل عن شخصية اعتبارية سؤولية حدودة 3 رخاء لالستقار الزراعي الزراعي عضو ستقل قل عن شخصية اعتبارية سؤولية حدودة
94/46/40 اس الجهة الانحة University of Hull, UK University of Hull, UK University of Surry, UK Arab Open University, KSA نوذج رق )( السيرة الذاتية إبراهي سلي الزايدي العتيبي تاريخ اليالد ( الؤهالت العلية للرشح تاريخ الحصول على الؤهل الؤهل 4 تسويق دكتوراه 40 قيادة دبلو 449 تسويق دولي اجستير 3 44 أنظة إداري 0 3( الخبرات العلية للرشح 47 -حتى تاريخه 4-47 4-43 أستاذ ساعد -التعلي العالي أستاذ ساعد -التعلي العالي دير التسويق-شركة خاصة جاالت الخبرة 0( العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أوغيردرجة( أوأي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أواللجان النبثقة نها: اس الشركة تنفيذي ستقل( الشخصية ثل عن
نوذج رق )( السيرة الذاتية حد عبد الكري عبد الرحن الحد تاريخ اليالد 673/07/0 ه ( الؤهالت العلية للرشح الؤهل تاريخ الحصول على الؤهل اس الجهة الانحة Sam Houston University اجستير تقنية صناعية 0 ه فيزياء 6 ه جاعة اللك سعود 00-0 جاعة كولبيا-نيويورك-الواليات التحدة األريكية شهادة التيز في األعال (Certificate In Business Excellence CIBE) 3 6( الخبرات العلية للرشح جاالت الخبرة 6 ه- 6 ه ه- 60 ه ه- 6 ه //0 ه- 0/03/0 ه 0/07/ ه- /0/07 ه 0/0/0 -حتى تاريخه كلية العلين عضو هيئة التدريس الكلية التقنية عضو هيئة التدريس ؤسس ورئيس الجلس التنفيذي لجعية حية الستهلك عضو جلس الرقابة في الشركة الوطنية إلنتاج البذور )بذور( عضو جلس الديرين في الشركة الوطنية إلنتاج البذور )بذور( عضو جلس الديرين في الشركة الوطنية إلنتاج البذور )بذور( ؤسس وصاحب كتب دارالدراية لالستشارات الصناعية ترخيص رق ؤسس وصاحب كتب دار الدراية للترجة تصريح رق 676 ( العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أوغيردرجة( أوأي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أواللجان النبثقة نها: اس الشركة تنفيذي ستقل( الشخصية ثل عن ناء للكياويات البتروكياويات والكياوية ستقل ساهة درجة الوطنية إلنتاج البذور والخدات الزراعية )بذور( زراعي ستقل ثل ذات سؤولية حدودة
نوذج رق )( السيرة الذاتية عبد هللا بن صالح حد الحاد تاريخ اليالد 79/80/ ( الؤهالت العلية للرشح الؤهل تاريخ الحصول على الؤهل اس الجهة الانحة االقتصاد وإدارة االعال 777 جاعة اللك سعود - القصي شهادة عليا التخطيط الالي 88 ؤسسة النقد العربي ال بالتعاون ع جاعة Dalhousie University الكندية شهادة عليا إدارة الثروات 889 ؤسسة النقد العربي ال بالتعاون ع جاعة Dalhousie University الكندية 3 3( الخبرات العلية للرشح 883-888 88-883 89-88 89- حتى اآلن جاالت الخبرة دير قي في إدارة االستثار الدولي واألسه العالية في البنك ال البريطاني كبير دراء إدارة االستثار في األسواق العربية والخليجية في البنك ال الفرنس ي دير تنفيذي رئيس إدارة األصول في شركة اتش اس بي س ي العربية الة رئيس الشورة االستثارية للعالء في شركة جي أي بي كابيتال ( العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أو غير درجة( أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان النبثقة نها: اس الشركة تنفيذي ستقل( الشخصية ثل عن نج لخدات التأين خدات التأين ستقل لجنة اإلستثار ساهة قفلة
السيرة الذاتية )نوذج ( للرشحين لعضوية لجنة الراجعة للفترة التي تبدأ ن 83/3/30 وحتى 838/3/38
( الؤهالت العلية للرشح الؤهل بندر ناصر حد التيي اجستير ( الخبرات العلية للرشح 06 -حتى اآلن 0 0 0-0 00-0 إدارة وارد بشرية إدارة أعال نوذج رق )( السيرة الذاتية تاريخ اليالد تاريخ الحصول على الؤهل 006 00 ديرعا الوارد البشرية بالؤسسة العاة للتأينات االجتاعية دير إدارة تخطيط وتطوير الوارد البشرية دير إدارة التدريب والتطوير دير إدارة شؤون الوظفين دير شعبة التوظيف جاالت الخبرة 0/06/06 ه 89/0/ اس الجهة الانحة جاعة باسيفك-أريكا جاعة اللك سعود-الرياض ( العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أوغيردرجة( أوأي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أواللجان النبثقة نها: اس الشركة أسواق عبد هللا العثي تجارة الجلة والتجزئة تنفيذي ستقل( الشخصية ثل عن ثل عن شخصية اعتبارية لجنة الراجعة لجنة الترشيحات ساهة درجة والكافآت
نوذج رق )( السيرة الذاتية صالح حد صالح العثي / 06/6 ه 60 80 /60/ 60 تاريخ اليالد ( الؤهالت العلية للرشح الؤهل تاريخ الحصول على الؤهل اس الجهة الانحة اجستير إدارة استثار 660 جاعة سيتي -لندن تخصص إدارة نظ علوات وتخصص تسويق 660 جاعة نورث إيسترن - بوسطن بأريكا 3( الخبرات العلية للرشح جاالت الخبرة 6 6 63 -حتى اآلن 63 6 66 -حتى اآلن عضوجلس إدارة شركة الزوردي للجوهرات عضوجلس إدارة شركة دار الخيول عضوجلس إدارة شركة أانة للتأين عضوجلس إدارة شركة أسواق عبد هللا العثي 0( العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أوغيردرجة( أوأي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أواللجان النبثقة نها: اس الشركة تنفيذي ستقل( الشخصية ثل عن أسواق عبد هللا العثي تجارة الجلة والتجزئة عضولجنة الراجعة ساهة درجة دار الخيول للقاوالت قاوالت عاة ساهة قفلة آني وداني التجارية تجارة وصناعة الحلويات ستقل عضو لجنة الراجعة ساهة قفلة 3 عبد هللا العثي لالستثار االستثار والتطوير العقاري عضو لجنة الراجعة ساهة قفلة 0
نوذج رق )( السيرة الذاتية عبد العزي زصالح عبد هللا الربدي تاريخ اليالد 8/0/ ه 8( الؤهالت العلية للرشح الؤهل تاريخ الحصول على الؤهل اس الجهة الانحة العلو في اإلدارة الصناعية 8 جاعة اللك فهد للبترول والعادن -الة ( الخبرات العلية للرشح 8 سنوات 4 سنوات, سنوات سنة جاالت الخبرة رئيس وحدة االئتان صندوق التنية الصناعية الة الديرالعا شركة الزوردي الديرالعا شركة نادك الرئيس كتب عبد العزي زالربدي لالستشارات الالية ) 4 العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أوغيردرجة( أوأي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أواللجان النبثقة نها: اس الشركة تنفيذي ستقل( الشخصية ثل عن أسواق عبد هللا العثي تجارة الجلة والتجزئة ستقل عضو لجنة الراجعة ساهة درجة جوعة عبد الحسن الحكير للسياحة والتنية الترفيه ستقل عضو لجنة الراجعة عضو لجنة ساهة درجة الترشيحات والكافآت 8 العبيكان للزجاج التجارة ستقل عضو اللجنة التنفيذية ساهة قفلة الة لالستثار واإلنتاج الزراعي االستثار الزراعي ستقل عضواللجنة التنفيذية عضولجنة الترشيحات والكافآت ساهة قفلة 4
7( الؤهالت العلية للرشح الؤهل فهد عبد هللا صالح العثي نوذج رق )( السيرة الذاتية تاريخ اليالد تاريخ الحصول على الؤهل 900 ه /90/ 7 00 /90/ 79 9( الخبرات العلية للرشح سنة 7 9 إدارة أعال-تسويق 77 ه جاالت الخبرة اس الجهة الانحة جاعة اللك سعود-اللكة العربية الة خبرة في جال أعال نشاط التجزئة وجال نشاط شركات القاوالت واإلنشاءات والتطوير العقاري والشركات العالة في قطاع الترفيه ) العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أوغيردرجة( أوأي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أواللجان النثثقة هاا اس الشركة أسواق عبد هللا العثي عبد هللا العثي لالستثار بداية لتويل النازل بيت التويل ال الكويتي تجارة الجلة والتجزئة االستثار والتطوير العقاري التويل العقاري تويل تنفيذي ستقل( تنفيذي ستقل الشخصية ثل عن ثل عن شركة العثي القابضة رئيس لجنة الراجعة عضو لجنة الكافآت ساهة درجة والترشيحات عضو لجنة الكافآت والترشيحات ساهة قفلة ساهة قفلة ساهة قفلة
( الؤهالت العلية للرشح الؤهل عبد هللا عبد الرحن حد الربدي نوذج رق )( السيرة الذاتية 79 دبلو دراسات عليا إدارة اعال تاريخ الحصول على الؤهل 9 دبلو جاعي هندسة اإللكترونيات 77 CME- 3( الخبرات العلية للرشح الية 7 - اليو -3 - - -77 3 الرئيس التنفيذي - شركة كير الدولية دير العا - الشركة الة لصناعة الورق رئيس إدارة الصناديق االستثارية - شركة يفك كابيتال دير صناديق - شركة العربي الوطني لالستثار جاالت الخبرة ضارب وتداول في أسواق العالت والعادن وأسواق النقد - البنك العربي الوطني اس الجهة الانحة جاعة كوبريا الكلية التقنية هيئة السوق الالية ) العضوية الحالية في جالس إدارات شركات ساهة أخرى )درجة أو غير درجة( أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان النثثقة هاا اس الشركة شركة األولى جوجيت كابيتال الي تنفيذي ستقل( ستقل الشخصية ثل عن شخصية الراجعة ساهة غلقة
قارنة التعديالت بالئحة لجنة الراجعة قبل وبعد التعديل القترح الفقرة قبل التعديل ثالثا : تشكيل اللجنة والسكرتير ت شكل ن الجعية العاة لساهي الشركة وبتوصية ن جلس اإلدارة لجنة راجعة ن الجلس أو الساهين أو غيره على أن يكون ن بينه عضو ستقل وأل تض أيا ن األعضاء التنفيذيين وأل يقل عدد أعضائها عن ثالثة ول يزيد عن خسة أعضاء وأن يكون ن بينه ختص بالشئون الالية والحاسبية. وتعين اللجنة ن بين أعضائها أو ن غيره سكرتير لها ن ذوي الخبرة والكفاءة الالزة ليقو بها التحضير لكل ا يلز لجتاعاتها وتدوين حاضرها وحفظها. ثانا - ه(- كفاية نظا الرقابة الداخلية: يجب على اللجنة إعداد تقرير عن رأيها في شأن دى كفاية نظا الرقابة الداخلية في الشركة وعا قات به ن أعال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وأن تطلب ن جلس اإلدارة أن يودع نسخا كافية ن هذا التقرير في ركز الشركة الرئيس ي قبل وعد انعقاد الجعية العاة بعشرة ايا على األقل ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجعية ويحق للجنة في هذا الخصوص الستعانة بستشار خارجي ستقل لتقيي نظا الرقابة الداخلية وإبداء الرأي عن دى كفايته. الفقرة بعد التعديل ثالثا : تشكيل اللجنة واختيار الرئيس والسكرتير ت شكل ن الجعية العاة لساهي الشركة وبتوصية ن جلس اإلدارة لجنة راجعة ن الجلس أو الساهين أو غيره على أن يكون ن بينه عضو ستقل وأل تض أيا ن األعضاء التنفيذيين وأل يقل عدد أعضائها عن ثالثة ول يزيد عن خسة أعضاء وأن يكون ن بينه ختص بالشئون الالية والحاسبية. تختار اللجنة ن بين أعضائها رئيسا لها وأن تعين ن بين أعضائها أو ن غيره سكرتير لها ن ذوي الخبرة والكفاءة الالزة ليقو بها التحضير لكل ا يلز لجتاعاتها وتدوين حاضرها وحفظها. ثانا ه( كفاية نظا الرقابة الداخلية: يجب على اللجنة إعداد تقرير عن رأيها في شأن دى كفاية نظا الرقابة الداخلية في الشركة وعا قات به ن أعال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وأن تطلب ن جلس اإلدارة أن يودع نسخا كافية ن هذا التقرير في ركز الشركة الرئيس ي قبل وعد انعقاد الجعية العاة ب ) ) يوا على األقل ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجعية ويحق للجنة في هذا الخصوص الستعانة بستشار خارجي ستقل لتقيي نظا الرقابة الداخلية وإبداء الرأي عن دى كفايته.
شركة أسواق عبد هللا العثي الئحة عل لجنة الراجعة أوال : التعريفات الشركة: شركة أسواق عبد هللا العثي. الجعية العاة: الجعية العاة لساهي شركة أسواق عبد هللا العثي. جلس اإلدارة: جلس إدارة شركة أسواق عبد هللا العثي. اللجنة: لجنة الراجعة الشكلة ن الجعية العاة لساهي الشركة. عضو اللجنة: عضو لجنة الراجعة بشركة أسواق عبد هللا العثي. العضو التنفيذي: عضو جلس اإلدارة الذي يكون تفرغا في اإلدارة التنفيذية ويشارك في العال اليوية لها. العضو غير التنفيذي: عضو جلس اإل دارة بشركة أسواق عبد هللا العثي الذي ا يكون تفرغا إلدارة الشركة وا ششارك في العال اليوية لها. العضو الستقل: عضو جلس إدارة بشركة أسواق عبد هللا العثي يتتع با استقالل التا في ركزه وقراراته وا ينطبق عليه أي ن عوارض ااستقالل النصوص عليها تعريفها في النظة الصادرة ن هيئة السوق الالية والجهات ذات الصلة. اإلدارة التنفيذية: الشخاص النوط به إدارة عليات شركة أسواق عبد هللا العثي اليوية واقتراح القرارات ا استراتيجية وتنفيذها كالرئيس التنفيذي ونوابه والدير الالي. ثانيا : الغرض ساعدة جلس إدارة "الشركة" لتعزيز اداءه وعلية الرقابة فيا يتعلق بسالة التقارير الالية وفعالية نظا الرقابة الداخلية واستقاللية وكفاءة الراجعة الداخلية وتوافق واتثال أنشطة وإجراءات العل بالشركة ع النظة واللوائح وأن تقد اللجنة تقرير عن أعالها للجلس بنهاية كل عا. ثالثا : تشكيل اللجنة واختيار الرئيس والسكرتير ت شكل ن الجعية العاة لساهي الشركة وبتوصية ن جلس اإلدارة لجنة راجعة ن الجلس أو الساهين أو غيره على أن يكون ن بينه عضو ستقل وأا تض أيا ن العضاء التنفيذيين وأا يقل عدد أعضائها عن ثالثة وا يزيد عن خسة أعضاء وأن يكون ن بينه ختص بالشئون الالية والحاسبية. تختار اللجنة ن بين أعضائها رئيسا لها وأن تعين ن بين أعضائها أو ن غيره سكرتيرلها ن ذوي الخبرة والكفاءة الالزة ليقو بها التحضير لكل ا يلز اجتاعاتها وتدوين حاضرها وحفظها. رابعا : عايير وأسس اختيارأعضاء اللجنة ( أن يتتع العضو بالهلية العتبرة شرعا ونظاا. ( أا يكون عضو اللجنة أو الرشح لعضويتها ن أعضاء جلس اإلدارة التنفيذيين أو رئيس لجلس إدارة الشركة. 3( أن يتصف بالانة وااستقاة ول شسبق له أن أدين في جرية تتعلق بالشرف والانة. 4( أن يكون لديه الوقت الكافي للشاركة الفاعلة في أعال اللجنة وأن تكون لديه القدرة على اتخاذ قرارات حكية وتاشية ع قي وأخالقيات الهنة. 5( أن يتتع بالحياد والوضوعية. 6( أن يكون لديه فها عقو ا للسياسات وطبيعة عل اللجنة. 7( أن يقد إخطار بالترشح لعضوية اللجنة وتقدي سيرته الذاتية وؤهالته وخبراته. 8( ا يجوز لن شعل أو كان شعل خالل السنتين الاضيين في اإلدارة التنفيذية أو الالية أو لدى راجع حسابات الشركة أن يكون عضوا في اللجنة. خاسا : انتهاء عضوية اللجنة تنتهي عضوية اللجنة بانتهاء دورة جلس اإلدارة أو وفاة العضو أو باستقالته أو عند فقدانه أي ن عايير عضوية اللجنة. وفي حالة شغور عضوية اللجنة بسبب ا استقالة أو لي سبب آخر فإنه يحق لجلس اإلدارة تعيين عضو في الكان الشاغر ويكل العضو الجديد دة سلفه على أن شعرض التعيين على أقرب جعية عاة للصادقة عليه.
سادسا : اجتاعات اللجنة ( تجتع اللجنة بصفة دورية أربعة اجتاعات على القل خالل السنة الالية ولها أن تعقد اجتاعات إضافية كلا دعت الحاجة. أو بناء على طلب جلس اإلدارة أو الراجع الداخلي أو راجع الحسابات. ويشترط لصحة اجتاعاتها حضور نصف العضاء على القل وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الصوات يرجح الرأي الذي صوت عه رئيس ا اجتاع. وأن تجتع اللجنة بصفة دورية ع راجعي حسابات الشركة. ( يجوز للجنة عقد اجتاعاتها باستخدا وسائل التقنية عن طريق ااتصال الرئي أو السوع. 3( يت تثبيت اجتاعات اللجنة وقرارتها في حاضر يوقعها جيع العضاء وتدون هذه الحاضر والقرارات في سجل خاص يوقعه رئيسها والسكرتير. 4( يجوز لي عضو باللجنة التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يبين السباب التي دعته إلى ذلك التحفظ وأن يدون في حضر اجتاع اللجنة. 5( يحق للجنة دعوة أي ن أعضاء جلس إدارة الشركة أو اإلدارة التنفيذية أو الحاسب القانوني أو غيره لحضور اجتاعاتها وتقدي العلوات ذات الصلة حسب الحاجة. سابعا : واجبات وسئوليات عضو اللجنة ( اانتظا في حضور اجتاعات اللجنة والشاركة الفعالة في أعالها وعلى العضو الذي يطرأ ا شستوجب غيابه عن إحدى اجتاعات اللجنة أن يخطر رئيس اللجنة كتابة بذلك وا يجوز للعضو ا انصراف ن الجلسة قبل ختاها إا بإذن ن رئيس اللجنة. ( التحضير الجيد والناسب لالجتاع واإلطالع قبل ا اجتاع على الوضوعات الدرجة على جدول أعال كل اجتاع والطروحة للنقاش وقراءة كافة الوثائق التعلقة به. 3( الحافظة على أسرار عل اللجنة والشركة وأا يذشع للغير في غير الجعية العوية ا وقف عليه ن علوات تعتبر سرية بسبب قياه بعله. 4( اإلطالع على سودة وقائع وحاضر اجتاعات اللجنة وفهها بشكل جيد وإبداء الحظاته عليها خالل فترة عقولة ن تاريخ استاله للسودة وطلب إيضاح أي قرار أو نص غير واضح في تلك الحاضر. 5( أن يقو العضو بتنية هاراته الالزة لزاولة العال الناطة به. 6( اإلطالع على رسالة الشركة وأهدافها وغاياتها وفهها بشكل جيد وأن يكون على دراية ببراجها وخططها التنفيذية وواكبة التطورات الحديثة ذات العالقة بأعال الشركة. 7( أن يتحلى بالنزاهة والانة والصدق والوضوعية وأن يتجرد ن الصالح الشخصية بعد توجيه سياسة الشركة إلى صلحته الشخصية وأا يقو عن عل باإلفصاح عن علوات ضللة. 8( أا يقبل أي ش يء له قية ذات شأن ن وظف أو عيل أو ورد أو ن له عالقة عل بالشركة قد تؤدي إلى الى التأثير على قرارته التي يتخذها باللجنة. 9( يجب حضور رئيس اللجنة أو ن ينيبه ن أعضاء اللجنة اجتاع الجعية العاة لإلجابة على أسئلة الساهين. ثانا : ها واختصاصات اللجنة تختص اللجنة براقبة أعال الشركة والتحقق ن سالة ونزاهة التقارير والقوائ الالية وأنظة الرقابة الداخلية فيها وتشل ها اللجنة بصفة خاصة ا يلي: أ( التقارير الالية ولها في سبيل ذلك:. دراسة القوائ الالية الولية والسنوية قبل عرضها على جلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.. إبداء الرأي الفني-بناء على طلب جلس اإلدارة-فيا إذا كان تقرير جلس اإلدارة والقوائ الالية عادلة وتوازنة وتتضن العلوات التي تتيح للساهين والستثرين تقيي الركز الالي وأدائها ونوذج علها واستراتيجيتها. 3. دراسة أي سائل هة أو غير ألوفة تتضنها التقارير الالية. 4. البحث بدقة في أي سائل يثيرها الدير الالي أو يتولى هاه أو سؤول ا التزا في الشركة أو راجع الحسابات. 5. التحقق ن التقديرات الحاسبية في السائل الجوهرية الواردة في التقارير الالية. 6. دراسة السياسات الحاسبية التبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لجلس اإلدارة في شأنها. ب( الراجعة الداخلية دراسة وراجعة نظا الرقابة الداخلية والالية وإدارة الخاطر في الشركة. دراسة تقارير الراجعة الداخلية وتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية لللحوظات الواردة فيها. الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة الراجع الداخلي وإدارة الراجعة الداخلية في الشركة-إن وجدت-للتحقق ن توافر الواد الالزة وفعاليتها في أداء العال والها النوطة بها. التوصية لجلس اإلدارة بتعيين دير وحدة أو إدارة الراجعة الداخلية أو الراجع الداخلي واقتراح كافآته.
ج( راجع الحسابات التوصية لجلس اإلدارة بترشيح راجعي الحسابات وعزله وتحديد أتعابه وتقيي أدائه بعد التحقق ن استقالله وراجعة نطاق عله وشروط التعاقد عه. التحقق ن استقالل راجع الحسابات ووضوعيته وعدالته ودى فعالية أعال الراجعة ع الخذ في ا اعتبار القواعد والعايير ذات الصلة. راجعة خطة راجع الحسابات وأعاله والتحقق ن عد تقديه أعا ا فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعال الراجعة وإبداء رئياتها حيال ذلك. اإلجابة عن استفسارات راجع الحسابات. دراسة لحوظات الحاسب القانوني على القوائ الالية وإبداء لحوظاتها بشأنها وتابعة تنفيذها. د( ضان االلتزا راجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق ن اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزة بشأنها. التحقق ن التزا الشركة بالنظة واللوائح والسياسات والتعليات ذات العالقة. وتقدي رئياتها حيال ذلك إلى جلس اإلدارة. رفع ا تراه ن سائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى جلس اإلدارة وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها. ه( كفاية نظا الرقابة الداخلية: يجب على اللجنة إعداد تقرير عن رأيها في شأن دى كفاية نظا الرقابة الداخلية في الشركة وعا قات به ن أعال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وأن تطلب ن جلس اإلدارة أن يودع نسخا كافية ن هذا التقرير في ركز الشركة الرئيس ي قبل وعد انعقاد الجعية العاة ب ) ) يوا على القل ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجعية ويحق للجنة في هذا الخصوص ا استعانة بستشار خارجي ستقل لتقيي نظا الرقابة الداخلية وإبداء الرأي عن دى كفايته. تاسعا : التعارض بين لجنة الراجعة وجلس اإلدارة إذا حصل تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات جلس اإلدارة وإذا رفض الجلس الخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين راجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقيي أدائه أ و تعيين الراجع الداخلي فيجب تضين تقرير جلس اإلدارة توصية اللجنة وبرراتها وأسباب عد الخذ بها. آلية تقدي اللحوظات أو التجاوزات بالشركة على لجنة الراجعة وضع آلية تتيح للعالين في الشركة تقدي لحوظاته بشأن أي تجاوز في التقارير الالية أو غيرها بسرية. وعليها التحقق ن تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق ستقل يتناسب ع حج الضرر أو التجاوز وتبني إجراءات تابعة ناسبة. ع اشرا: صالحيات اللجنة للجنة الراجعة في سبيل أداء هاها: حق اإلطالع على سجالت الشركة ووثائقها. إن تطلب أي إيضاح أو بيان ن أعضاء جلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. أن تطلب ن جلس اإلدارة دعوة الجعية العاة لالنعقاد إذا أعاق جلس اإلدارة علها أو تعرضت الشركة لضرار أو خسائر جسية. حادي عشر: تطبيق وتفسير بنود الالئحة يت تطبيق وتفسير بنود هذه الالئحة با ا يتعارض ع النظا الساس ي وأي لوائح أخري يقرها جلس اإلدارة وبا يتوافق ع نظا الشركات ال وأنظة هيئة السوق الالية ولوائحها التنفيذية. ثاني عشر: كافآت اللجنة شستحق عضو اللجنة كافأة سنوية وفقا لسياسة الكافآت العتدة أو حسب ا يقرره جلس اإلدارة. ثالث عشر: سريان الالئحة يت العل بهذه الالئحة ن تاريخ اعتادها ن الجعية العاة وتلغى أي لوائح أخرى عول بها سابقا. 3