لسنة 2017 تقرير الحوكمة شركة مجموعة اإلمارات لإلتصاالت ش.م.ع ) مجموعة اتصاالت (
قائمة المحتويات 5 1 مقدمة 42 10 مدقق الحسابات الخارجي 7 2 تطبيق قواعد الحوكمة 44 11 المخالفات 12 3 مجلس اإلدارة 46 12 مساهمة اتصاالت اإلمارات في تنمية المجتمع المحلي 22 4 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 50 13 عالقات المستثمرين 26 5 مكافآت مجلس اإلدارة 52 14 القرارات الخاصة 28 6 التعامالت باألوراق المالية للشركة 54 15 معلومات عامة 32 7 اإلدارة التنفيذية 58 16 المبادرات اإلبتكارية 36 8 الصفقات مع األطراف ذات العالقة 62 17 األحداث الهامة للشركة في عام 2017 38 9 الرقابة والتدقيق الداخلي 3 2
مقدمة 1 من منطلق حرص مجموعة اإلمارات لإلتصاالت ش.م.ع ) مجموعة اتصاالت ( على اإللتزام بأفضل ممارسات احلوكمة يف سائر عملياتها قامت الشركة بتحديد مسؤوليات كل طرف من أصحاب املصالح وحقوقه وعززت من مبادئ الشفافية واملساءلة واملسؤولية واملساواة فأوجدت بيئة حوكمية مثلى ألعمال وأنشطة مجموعة اتصاالت ) الشركة (. يعد تقرير احلوكمة من أهم منابر الشفافية والتواصل مع اجلمهور ذلك أن احلوكمة تتجسد يف مجموعة القواعد واإلجراءات التي يتم مبوجبها إدارة الشركة والرقابة عليها فضال عن أنها تنظم العالقات بني مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملساهمني وأصحاب املصالح اآلخرين ت عنى أيضا باملسؤولية املجتمعية للشركة. ويعمل هذا التقرير على بيان ما تقدم للجمهور ويتيح للمساهمني معرفة ما تقوم به الشركة يف هذا اإلطار. يتناول هذا التقرير املواثيق والسياسات واآلليات التي حتدد إطار عمل الشركة يف مجال احلوكمة مبا يتماشى مع قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم ) 7 /ر.م( لسنة 2016 بشأن معايير اإلنضباط املؤسسي وحوكمة الشركات املساهمة العامة ) قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2016 ( وغيرها من التشريعات ذات الصلة باإلضافة إلى ما يتماشى معها من أفضل ممارسات احلوكمة العاملية ويتطرق أيضا إلى مجلس إدارة الشركة واللجان املنبثقة عنه واملهام التي يضطلعون بها ومكافآت أعضاء املجلس وتعامالتهم باألوراق املالية للشركة. كما يتحدث التقرير عن اإلدارة التنفيذية وصفقات األطراف ذات العالقة والرقابة الداخلية وإدارة عالقات املستثمرين وغيرها من األحداث الهامة يف الشركة ومؤشراتها املالية خالل العام 2017. 5 4
2 تطبيق قواعد الحوكمة لقد تنامي اإلهتمام بحوكمة الشركات حتى غدت احلوكمة من املواضيع البارزة التي ال غنى عنها للشركات املساهمة العامة فكانت مجموعة اتصاالت من الشركات السباقة والرائدة يف تبني معايير وتدابير فعالة يف مجال احلوكمة وها هي تدير عملياتها املختلفة مبنظومة متكاملة من السياسات واآلليات التي ترمي إلى حتقيق الشفافية وتيسير إجناز الشركة لعملها بوتيرة أسرع مبا يتماشى مع التطور السريع الذي تشهده صناعة اإلتصاالت. ولم تراعي الشركة يف وضع هذه السياسات واآلليات التشريعات السارية يف الدولة فحسب بل استلهمت يف بلورة منظومتها احلوكمية املتكاملة أفضل النماذج واملمارسات واملعايير املعمول بها عامليا. كما أرست الشركة أسس التعاون مع املدققني اخلارجيني للتوصل إلى تقارير ذات مصداقية ومتماشية مع املعايير الدولية إلعداد التقارير احملاسبية.)IFRS( وبذلك متكنت الشركة من خلق بيئة تضمن سالمة عملياتها وحتافظ على مصلحة مساهميها كما توفر منصة للتواصل مع هؤالء املساهمني وغيرهم من أصحاب املصالح والعامة. 7 6
فيما يأتي نبذة موجزة عن بعض من السياسات التي تعمل يف إطارها»مجموعة اتصاالت«والتي تتماشى مع املعايير الدولية للحوكمة والتشريعات التي ت عنى بقواعد احلوكمة ومعايير اإلنضباط املؤسسي يف الدولة: 1.2 سياسة عضوية مجلس اإلدارة يعد مجلس اإلدارة من أهم العناصر التي ترسي دعائم حوكمة الشركة وترسم مسلكها نحو النجاح والتقدم. لذا كان من الضروري وضع سياسة جامعة لألحكام التي تضبط عضوية املجلس يف ضوء النظام األساسي للشركة وقرار الهيئة رقم 7 لسنة 2016. وقد يسرت هذه السياسة الوصول إلى جميع األحكام والضوابط التي حتدد معايير وإجراءات عضوية مجلس اإلدارة وبالتالي سهلت تطبيقها على أرض الواقع فقد بينت كيفية تشكيل املجلس وفترة واليته واألحكام اخلاصة برئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب وكذلك صفات العضوية التي ميكن لعضو املجلس أن يندرج حتتها من تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل وغير مستقل. كما وضحت السياسة كيفية إجراء انتخابات مجلس اإلدارة واحلاالت التي تنتهي بها العضوية وآلية شغل املراكز الشاغرة فيه. 2.2 سياسة المدقق الخارجي تعتبر اتصاالت التدقيق اخلارجي جزءا ال يتجزأ من سالمة أعمالها. ونظرا ألهمية أعمال التدقيق اخلارجي قامت الشركة بوضع سياسة تنظم شؤون مدقق احلسابات اخلارجي كافة مبا ينسجم انسجاما تاما مع مقتضيات وقواعد اإلنضباط املؤسسي والتشريعات ذات الصلة يف الدولة. تناولت هذه السياسة جميع األحكام املتعلقة مبدقق احلسابات اخلارجي فقد تطرقت لتعيينه وعزله واستقالته والشروط الواجب توافرها فيه والتزامات وواجبات املدقق وكذلك التصرفات احملظورة عليه باإلضافة إلى اإلستشارات واألعمال املصرح له بها. 3.2 سياسة تداول أسهم اتصاالت أعدت الشركة هذه السياسة لبيان الضوابط اخلاصة بالتداول بأسهم الشركة من قبل األشخاص املطلعني والذين عرفتهم السياسة بأنهم أي شخص ميلك معلومات جوهرية بشأن الشركة كما أوضحت هذه السياسة ماهية املعلومات اجلوهرية واإلجراءات التي حتكم تداول املطلعني وفترات احلظر التي ال يجوز لهم بيع وشراء األوراق املالية اخلاصة بالشركة خاللها. 4.2 سياسة انعقاد الجمعية العمومية للمساهمين اجلمعية العمومية هي السلطة العليا يف الشركة وهي التجمع الذي يلتقي فيه املساهمون للبت باألمور الهامة. لذا كان من الضروري وضع سياسة توضح اختصاصات اجلمعية العمومية ومهامها والقواعد واإلجراءات الالزمة للدعوة النعقادها وما يحكم مجريات عملها كالنصاب القانوني وآليات التصويت وقراراتها وغيرها من األمور املتعلقة بضبط عمل اجلمعية العمومية يف ضوء قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2016 والنظام األساسي للشركة. وبفضل السياسة أعاله تسنى للشركة عقد اجتماعات اجلمعية العمومية على نحو اتسم بالفعالية والشفافية. 9 8
5.2 سياسة أرباح األسهم حرصا من الشركة على الشفافية مع مساهميها مبا يتماها مع مقتضيات قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2016 قامت بوضع سياسة أرباح األسهم لتكون مرآة املساهمني التي تعكس لهم ما يتعلق بأرباح األسهم من إجراءات وأحكام. توضح هذه السياسة املبادئ التي حتكم إجراءات الشركة يف جميع املسائل املتعلقة بأرباح األسهم مبا فيها القرارات اخلاصة بتحديد قيمة األرباح والتصريح عن صرفها وتوزيعها كما تفصل كيفية اتخاذ هذه القرارات ومسوغاتها واألسس التي حتدد على أساسها قيمة األرباح التي توزع على املساهمني باإلضافة إلى اإلعتبارات األخرى التي حترص الشركة على اإللتزام بها للحفاظ على مصلحة الشركة ومساهميها فيما يتصل بأرباح األسهم. 6.2 سياسة تعارض المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة نظرا لألهمية اخلاصة التي توليها الشركة لسالمة عملياتها وتطبيقها ألفضل معايير احلوكمة والشفافية قامت بوضع سياسة لضبط احلاالت التي قد تنطوي على تعارض للمصالح والتي تتصل بأعضاء مجلس اإلدارة. وتضع هذه السياسة إطارا يوضح كيفية التعامل مع الصفقات والتعامالت التي يكون لعضو مجلس اإلدارة أو للجهة التي ميثلها يف املجلس مصلحة مشتركة مع الشركة كما أنها تشكل دليال استرشاديا ملجلس اإلدارة وأعضائه عن كيفية التعامل مع مثل هذه الصفقات والتعامالت وعن مسؤولية أعضاء املجلس يف معرفة هذه احلاالت واإلفصاح عنها حال وجودها بحيث يتم التعامل معها مبا يخدم مصلحة الشركة ومساهميها ويلبي جميع املقتضيات ذات الصلة التي نص عليها قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2016. 7.2 سياسة الصفقات مع األطراف ذات العالقة قامت الشركة بوضع هذه السياسة لتوضيح األحكام واإلجراءات املتعلقة بالصفقات مع األطراف ذات العالقة يف ضوء أحكام قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2016 وتسهيل اإلمتثال لها. وقد عرفت هذه السياسة األطراف ذات العالقة بأنهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء إدارتها التنفيذية العليا والعاملني بها والشركات التي يساهم فيها أي من هؤالء مبا ال يقل عن 30 من رأسمالها وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة أو احلليفة ملجموعة اتصاالت. كما بينت هذه السياسة اإلجراءات التي تتبعها الشركة يف الصفقات مع األطراف ذات العالقة وحصرت احلاالت التي يعتبر بها التعامل صفقة إذ تقتصر الصفقات على التعامالت أو العقود أو اإلتفاقيات التي تبرمها مجموعة اتصاالت والتي ال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للمجموعة أو التي تتضمن شروطا تفضيلية ال متنحها الشركة عادة للمتعاملني معها وأية صفقات أخرى حتددها الهيئة من وقت إلى آخر بقرارات أو تعليمات أو تعاميم تصدرها. عالوة على ما تقدم وضحت السياسة األمور الواجب مراعاتها عند النظر يف الصفقات مع األطراف ذات العالقة واملسؤوليات املتعلقة بهذا النوع من الصفقات. 8.2 سياسة ضبط المعلومات السرية لمجلس اإلدارة أعدت الشركة هذه السياسة لوضع معايير إضافية حتدد أطر تواصل أعضاء مجلس اإلدارة مع أصحاب املصالح بشأن املعلومات السرية التي بحوزتهم وذلك بشكل يحفظ سرية هذه املعلومات ومينع سوء استغاللها. ولذا عرفت السياسة املعلومات السرية وحددت ماهيتها كما وضحت كيفية التعامل معها واحلفاظ عليها وبينت أسس التواصل مع األطراف األخرى. 11 10
3 مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة هو السلطة التي تتمتع بجميع الصالحيات الالزمة للقيام بأعمال الشركة باستثناء تلك التي تختص بها اجلمعية العمومية وفقا للقانون أو النظام األساسي للشركة. يتألف مجلس إدارة الشركة من أحد عشر عضوا بني معني ومنتخب ويتكون املجلس حاليا من سبعة أعضاء معينني وأربعة منتخبني. يقوم مساهم احلكومة )وهو جهاز اإلمارات لإلستثمار أو أية جهة أخرى تتولى مسؤولية متثيل احلكومة يف الشركة مبوجب قرار من مجلس الوزراء( بتعيني عدد من األعضاء يتناسب مع حصة مساهمته يف الشركة يف حني يشغل األعضاء الذين تنتخبهم اجلمعية العمومية ما تبقى من مقاعد. ويجدر الذكر بأن اتصاالت تبدي اهتماما دائما بدمج العنصر النسائي يف كافة مجاالت عملها مبا يف ذلك مجلس إدارتها فقد فتحت باب الترشح لعضوية املجلس للذكور واإلناث على السواء غير أن جميع املترشحني كانوا من الذكور فقط. 13 12
يبني اجلدول أدناه أسماء ومهام أعضاء مجلس إدارة مجموعة اتصاالت واللجان املنبثقة عنه باإلضافة إلى صفة عضوية كل منهم يف املجلس واللجان: يبني اجلدول أدناه أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة املعينني من قبل احلكومة وتواريخ بدء عضوياتهم يف املجلس: أعضاء مجلس اإلدارة المعينون من قبل الحكومة اإلسم المهام صفة العضوية اإلسم تاريخ بدء العضوية في المجلس عيسى محمد غانم السويدي رئيس المجلس رئيس لجنة اإلستثمار والشؤون المالية عضو غير تنفيذي ومستقل عيسى محمد غانم السويدي رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 2012 الشيخ/ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري نائب رئيس المجلس عضو لجنة التدقيق عضو غير تنفيذي ومستقل محمد سلطان عبداهلل محمد الهاملي عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2015 محمد سلطان عبداهلل محمد الهاملي عضو مجلس اإلدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو غير تنفيذي ومستقل عبداهلل سالم عبيد سالم الظاهري عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2012 عبداهلل سالم عبيد سالم الظاهري عضو مجلس اإلدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو غير تنفيذي ومستقل هشام عبداهلل قاسم القاسم عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2015 هشام عبداهلل قاسم القاسم عضو مجلس اإلدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو غير تنفيذي ومستقل عيسى عبدالفتاح كاظم المال عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2012 عيسى عبدالفتاح كاظم المال عضو مجلس اإلدارة رئيس لجنة التدقيق عضو غير تنفيذي ومستقل عبدالفتاح السيد منصور شرف عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2013 محمد هادي أحمد عبداهلل الحسيني عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2012 عبدالفتاح السيد منصور شرف عضو مجلس اإلدارة عضو لجنة اإلستثمار والشؤون المالية عضو غير تنفيذي ومستقل يبني اجلدول أدناه أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة املعينني من قبل احلكومة وتواريخ بدء عضوياتهم يف املجلس: محمد هادي أحمد عبداهلل الحسيني عضو مجلس اإلدارة عضو لجنة اإلستثمار والشؤون المالية عضو غير تنفيذي ومستقل أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبون من قبل الجمعية العمومية عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال عضو مجلس اإلدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو غير تنفيذي ومستقل اإلسم تاريخ بدء العضوية في المجلس خالد عبدالواحد حسن الرستماني عضو مجلس اإلدارة عضو لجنة التدقيق عضو غير تنفيذي ومستقل الشيخ/ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري نائب رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 2015 عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2000 عتيبة خلف أحمد خلف العتيبة عضو مجلس اإلدارة عضو لجنة اإلستثمار والشؤون المالية عضو غير تنفيذي ومستقل عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2012 خالد عبدالواحد حسن الرستماني عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2015 عتيبة خلف أحمد خلف العتيبة عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2015 15 14
1.3 أعضاء مجلس اإلدارة عيسى محمد غانم السويدي )رئيس مجلس اإلدارة( الشيخ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري )نائب رئيس مجلس اإلدارة( عبد الفتاح السيد منصور شرف )عضو مجلس اإلدارة( خالد عبد الواحد حسن الرستماني )عضو مجلس اإلدارة( عبد اهلل سالم عبيد سالم الظاهري )عضو مجلس اإلدارة( هشام عبد اهلل قاسم القاسم )عضو مجلس اإلدارة( محمد هادي أحمد عبد اهلل الحسيني )عضو مجلس اإلدارة( عتيبة خلف أحمد خلف العتيبة )عضو مجلس اإلدارة( محمد سلطان عبد اهلل محمد الهاملي )عضو مجلس اإلدارة( عيسى عبد الفتاح كاظم المال )عضو مجلس اإلدارة( عبد المنعم بن عيسى بن ناصر السركال )عضو مجلس اإلدارة( حسن محمد الحوسني )أمين عام المجموعة ومقرر المجلس ) 17 16
يحمل السيد/ عيسى السويدي درجة البكالوريوس يف علم اإلقتصاد من جامعة نورث إيسترن بوسطن الواقعة يف والية ماساتشوستس يف الواليات املتحدة األمريكية ويتقلد حاليا املناصب اآلتية: العضو املنتدب مجلس أبوظبي لإلستثمار. رئيس مجلس اإلدارة بنك أبوظبي التجاري. نائب رئيس مجلس اإلدارة ماروك تيليكوم. عضو مجلس اإلدارة شركة اإلستثمارات البترولية الدولية. عضو مجلس اإلدارة جهاز اإلمارات لإلستثمار. يحمل السيد/ عيسى كاظم درجة الدكتوراة الفخرية من "كلية كو األمريكية" ودرجة املاجستير يف اإلقتصاد من "جامعة أياوا األمريكية" باإلضافة إلى درجة املاجستير يف إدارة اجلودة الشاملة من "جامعة ولوجنوجن" وبكالوريوس يف الرياضيات واإلقتصاد وعلوم احلاسوب من "كلية كو األمريكية" ويتقلد حاليا املناصب اآلتية: تخرج السيد/ عبدالفتاح شرف من جامعة دنفر يف الواليات املتحدة األمريكية ويتقلد حاليا املناصب اآلتية: يحمل السيد/ محمد احلسيني درجة املاجستير يف األعمال الدولية من سويسرا كما يتمتع بخبرات مهنية واسعة يف املجاالت املالية واملصرفية والعقارية واإلستثمارية ويتقلد حاليا املناصب اآلتية: تخرج السيد/ عبداملنعم السركال من جامعة بوينت لوما نازارين يف سان دييغو بكاليفورنيا الواليات املتحدة األمريكية يف عام 1993 بدرجة البكالوريوس يف إدارة األعمال تخصص اقتصاد. ويشغل حاليا املناصب اآلتية: السيد/ خالد الرستماني حاصل على بكالوريوس يف العلوم املالية من جامعة جورج واشنطن واشنطن دي سي بالواليات املتحدة األمريكية ويتقلد حاليا املناصب اآلتية: 2.3 نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة يتمتع مجلس إدارة الشركة بتشكيلة متميزة من اخلبرات واملهارات والكفاءات ليس يف مجال اإلتصاالت فحسب بل يف شتى املجاالت األخرى كالقطاع املصريف واملالي واإلستثماري والنفطي والعقاري والطيران والتأمني والضيافة وغيرها. فيما يلي السير الذاتية اخلاصة بأعضاء مجلس اإلدارة: عيسى محمد غانم السويدي )رئيس مجلس اإلدارة( الشيخ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري )نائب رئيس مجلس اإلدارة( حصل الشيخ/ أحمد الظاهري على درجة البكالوريوس يف الهندسة املدنية من جامعة اإلمارات العربية املتحدة يف العني عام 1993. ويتقلد الشيخ/ أحمد الظاهري حاليا املناصب اآلتية: نائب رئيس مجلس اإلدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق. عضو مجلس اإلدارة بنك أبوظبي الوطني. عضو مجلس اإلدارة أبوظبي للطيران. عضو مجلس اإلدارة شركة الظفرة للتأمني. محمد سلطان عبداهلل محمد الهاملي )عضو مجلس اإلدارة( حصل السيد/ عتيبة بن خلف بن أحمد العتيبة على درجة البكالوريوس يف احلقوق من جامعة دمشق سنة 2001 وعلى ترخيص مبزاولة مهنة احملاماة )ابتدائي استئناف عليا( من وزارة العدل بدولة اإلمارات العربية املتحدة سنة 2004. شارك السيد/ عتيبة يف العديد من اللجان والهيئات والندوات القانونية على الصعيدين احمللي والدولي ومن أبرزها مشاركته كعضو يف اللجنة الوطنية للمحامني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وقد عمل كذلك رئيس قسم قضايا الدائرة القانونية يف بنك أبوظبي الوطني ملدة عامني. يدير السيد/ عتيبة بن خلف العتيبة حاليا مكتب العتيبة للمحاماة واإلستشارات القانونية الذي تأسس على يده يف عام 2004 م. ويقع املقر الرئيسي للمكتب يف مدينة أبوظبى بدولة اإلمارات العربية املتحدة وله عدد من الفروع منها فرع يف إمارة دبي وفرع يف مدينة العني. حاز السيد/ محمد الهاملي على "درجة البكالوريوس يف العلوم املالية" من جامعة بوسطن يف الواليات املتحدة األمريكية باإلضافة إلى حصوله على شهادة احمللل املالي املجاز.)CFA( كما أنه قد أمت بنجاح العديد من البرامج التنفيذية يف "كلية هارفارد لألعمال" ويشغل السيد/ محمد الهاملي حاليا املناصب اآلتية: مدير عام دائرة املالية أبوظبي. رئيس مجلس اإلدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي. نائب رئيس مجلس اإلدارة بنك أبوظبي التجاري. عضو مجلس اإلدارة هيئة الرعاية اإلجتماعية وشؤون القصر. عضو مجلس اإلدارة الهيئة اإلحتادية للضرائب. عبداهلل سالم عبيد سالم الظاهري )عضو مجلس اإلدارة( السيد/ عبداهلل الظاهري حائز على درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من الواليات املتحدة األمريكية يف عام 1992 ويتقلد حاليا املناصب اآلتية: مدير دائرة التسويق والتجارة شركة بترول أبوظبي الوطنية. رئيس مجلس اإلدارة شركة أجنسكو. رئيس مجلس اإلدارة شركة أدناتكو. رئيس مجلس اإلدارة شركة إسناد. رئيس مجلس اإلدارة شركة إرشاد. عضو مجلس اإلدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع. هشام عبداهلل قاسم القاسم )عضو مجلس اإلدارة( السيد/ هشام عبداهلل القاسم حائز على درجة البكالوريوس يف العلوم املالية واملصرفية وشهادتي ماجستير يف كل من إدارة األعمال الدولية والقيادة التنفيذية. ويتقلد حاليا املناصب اآلتية: نائب رئيس مجلس اإلدارة مؤسسة دبي العقارية. نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي مجموعة "وصل" إلدارة األصول. نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع. رئيس مجلس اإلدارة بنك اإلمارات اإلسالمي. رئيس مجلس اإلدارة بنك اإلمارات دبي الوطني )مصر(. رئيس مجلس اإلدارة شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية احملدودة. عضو مجلس اإلدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة. عضو مجلس اإلدارة سلطة مركز دبي املالي العاملي. عضو مجلس اإلدارة مركز دبي املالي العاملي لإلستثمار. عضو مجلس اإلدارة أمالك للتمويل. عضو مجلس اإلدارة شركة تكرير. عضو مجلس اإلدارة شركة سيبسا اإلسبانية.)CEPSA( عضو مجلس اإلدارة مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة. عضو جلنة التدقيق مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة. عضو جلنة ال )NCC( شركة سيبسا اإلسبانية.)CEPSA( رئيس مجلس اإلدارة معهد اإلمارات للدراسات املصرفية واملالية. عضو مجلس اإلدارة باك تيليكوم موبايل )بيه تي إم إل يوفون( باكستان احملدودة. عضو مجلس اإلدارة شركة اتصاالت باكستان احملدودة. رئيس مجلس اإلدارة مؤسسة دبي الرياضية نائب رئيس مجلس اإلدارة مركز دبي للتوحد عضو مجلس اإلدارة الهيئة اإلحتادية للموارد البشرية احلكومية عضو جلنة تنمية املوارد البشرية املواطنة يف القطاع املصريف واملالي. عضو مجلس اإلدارة املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية. مساهم يف تأسيس منظمة القيادات العربية الشابة. عيسى عبدالفتاح كاظم المال )عضو مجلس اإلدارة( محافظ مركز دبي املالي العاملي. رئيس مجلس اإلدارة بورصة دبي. رئيس مجلس اإلدارة سوق دبي املالي. عضو مجلس اإلدارة األعلى ملركز دبي املالي العاملي. عضو اللجنة العليا للسياسة املالية يف إمارة دبي. نائب رئيس اللجنة العليا للتشريعات يف إمارة دبي. رئيس مجلس اإلدارة سلطة مركز دبي املالي العاملي. رئيس مجلس اإلدارة شركة "مركز دبي املالي العاملي" لإلستثمارات. عبدالفتاح السيد منصور شرف )عضو مجلس اإلدارة( املدير العام والرئيس التنفيذي مجموعة بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط احملدود اإلمارات. عضو مجلس اإلدارة بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط احملدود.)HBME( عضو مجلس اإلدارة بنك إتش إس بي سي ع مان ش.م.ع.ع.)HBON( عضو مجلس اإلدارة األعلى ملركز دبي املالي العاملي. محمد هادي أحمدعبداهلل الحسيني )عضو مجلس اإلدارة( عضو مجلس اإلدارة بنك اإلمارات دبي الوطني. عضو مجلس اإلدارة بنك اإلمارات اإلسالمي. عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال )عضو مجلس اإلدارة( مؤسس السركال أفنيو )منطقة الثقافة والفنون يف دبي(. العضو املنتدب مؤسسة ناصر بن عبداللطيف السركال. عضو مجلس اإلدارة شركة البرج العقارية ذ.م.م. عضو مجلس اإلدارة شركة USOS القابضة ش.م.م. عضو مجلس إدارة مجموعة السركال. عضو فخري مؤسسة ثينكرز أن د وو رز يف باريس. عضو املجلس اإلستشاري ملنتدى ثروات للشركات العائلية. عضو مجلس رعاة "آرت دبي". خالد عبد الواحد حسن الرستماني )عضو مجلس اإلدارة( نائب رئيس مجلس اإلدارة مجموعة شركات عبد الواحد الرستماني. نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس جلنة اإلئتمان واإلستثمار بنك دبي التجاري. عضو مجلس اإلدارة شركة دبي للتأمين. عتيبة خلف أحمد خلف العتيبة )عضو مجلس اإلدارة( عضو مجلس املناطق احلرة يف إمارة دبي. عضو مجلس اإلدارة بورصة ناسداك دبي. عضو مجلس اإلدارة بنك نور. عضو مجلس اإلدارة معهد "روتشستر للتكنولوجيا". عضو مجلس األمناء جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية. عضو مجلس األمناء جامعة اإلمارات العربية املتحدة. عضو مجلس اإلدارة ناسداك. عضو مجلس اإلدارة واألمني العام مركز دبي لتطوير اإلقتصاد اإلسالمي. عضو مجلس اإلدارة مؤسسة نور دبي. عضو املجلس اإلستشاري لشركة ماستركارد للشرق األوسط وإفريقيا. عضو املجلس اإلستشاري لكلية إدارة األعمال يف اجلامعة األمريكية بالشارقة. عضو مجلس اإلدارة جمعية اإلمارات للجولف. عضو مجلس اإلدارة شركة دبي للمرطبات. عضو مجلس اإلدارة مؤسسة دبي العقارية. رئيس مجلس اإلدارة مجموعة إعمار مولز. عضو مجلس رعاة "مؤسسة جان بول جنار". عضو مجموعة اإلستحواذ على مقتنيات الفن املعاصر وفنون الشرق األوسط احلديثة )املتحف البريطاني(. عضو جلنة اإلستحواذ على مقتنيات من الشرق األوسط وشمال إفريقيا متحف تيت عضو متحف غوغنهامي الشرق األوسط. عضو متحف بومبيدو الشرق األوسط. راعي مجموعة بيغي غوغنهامي. 19 18
3.3 نبذة عن األمين العام للمجموعة تقلد السيد/ حسن محمد احلوسني احلائز على درجة البكالوريوس يف الشريعة والقانون من جامعة اإلمارات مهامه ك»أمني عام املجموعة«يف عام 2012. ويتمتع السيد/ حسن احلوسني بخبرة واسعة يف العمل القانوني لنحو ثماني عشرة سنة شغل خاللها العديد من املناصب كما أنه محامي مقيد يف سجل احملامني لدى وزارة العدل ومحكم جتاري مقيد لدى مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري. فيما يلي املناصب التي توالها السيد/ حسن احلوسني: املستشار القانوني العام دائرة الشؤون البلدية يف أبوظبي. مدير إدارة اللوائح العقارية دائرة الشؤون البلدية يف أبوظبي. اخلبير القانوني للشؤون العقارية دائرة الشؤون البلدية يف أبوظبي. مستشار قانوني شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية. يوضح اجلدول أدناه حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات املجلس خالل عام 2017: اإلسم الحضور شخصي ا الحضور بالوكالة الشخص الموكل له عيسى محمد غانم السويدي الشيخ/ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري محمد سلطان عبداهلل محمد الهاملي 4 5 5 5 عبداهلل سالم عبيد سالم الظاهري 4.3 اجتماعات مجلس اإلدارة 5 عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خالل عام 2017 وذلك يف التواريخ املبينة أدناه: هشام عبداهلل قاسم القاسم 4 تواريخ انعقاد اجتماعات المجلس عيسى عبدالفتاح كاظم المال 4 عبدالفتاح السيد منصور شرف 12 ديسمبر 25 أكتوبر 26 يوليو 25 أبريل 08 مارس 5 محمد هادي أحمد عبداهلل الحسيني 5 عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال 1 4 خالد عبدالواحد حسن الرستماني رئيس المجلس 5 عتيبة خلف أحمد خلف العتيبة 21 20
يتمتع مجلس إدارة املجموعة بنموذج إداري مرن وسلس ييسر القيام بأعماله وتقوم ركائز هذا النموذج على انبثاق ثالث جلان عن مجلس اإلدارة وهي جلنة التدقيق وجلنة الترشيحات واملكافآت وجلنة اإلستثمار والشؤون املالية. وتلعب كل جلنة دورا جوهريا يف مساعدة املجلس على القيام باملهام والواجبات املنوطة به يف إدارة الشركة بفعالية. اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 4 1.4 لجنة التدقيق يف سياق السعي للوصول إلى منوذج اإلدارة املرن املشار إليه آنفا مت تشكيل جلنة التدقيق ملساندة مجلس اإلدارة يف العديد من املجاالت ولتتولى املهام والواجبات املنوطة بها حسب ميثاقها الذي يعتبر مبثابة تفويض من مجلس اإلدارة للجنة للقيام باملهام املذكورة فيه والذي يتفق مع القوانني والقرارات واألحكام النافذة يف الدولة. هذا وقد أوضح ميثاق اللجنة املهام والصالحيات املمنوحة لها بشكل مفص ل كما بني كيفية تشكيلها وشروط انعقاد اجتماعاتها والنصاب القانوني الواجب توفره لعقد هذه اإلجتماعات وكيفية اتخاذها لقراراتها. تشمل مهام اللجنة مراقبة سالمة ونزاهة البيانات املالية اخلاصة بالشركة ووضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق احلسابات اخلارجي والتأكد من استقالليته ومراجعة أنظمة الرقابة املالية وإدارة املخاطر باإلضافة إلى مراجعة أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية وتطبيقها واإلشراف على مهام إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق لضمان حسن أدائها لعملها. تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء غير تنفيذيني ومستقلني من أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى عضو خارجي ويتوافر لدى جميع أعضاء اللجنة املعرفة والدراية يف األمور املالية واحملاسبية وجتتمع اللجنة بشكل ربع سنوي وكلما دعت احلاجة إلى ذلك. 1.1.4 اجتماعات لجنة التدقيق عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات خالل العام 2017 وذلك وفقا ملا هو مبني أدناه: تواريخ انعقاد اجتماعات اللجنة 23 يناير 14 فبراير 06 مارس 24 أبريل 24 يوليو 02 أكتوبر 22 أكتوبر 10 ديسمبر وقد كان حضور أعضاء اللجنة الجتماعاتها خالل العام 2017 وفقا للجدول اآلتي: اإلسم عدد مرات الحضور الشخصي 8 عيسى عبدالفتاح كاظم المال )رئيس اللجنة( 8 الشيخ/ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري 4 خالد عبدالواحد حسن الرستماني 7 سالم سلطان الظاهري )عضو خارجي( 23 22
2.4 لجنة الترشيحات والمكافآت انبثقت جلنة الترشيحات واملكافآت عن مجلس اإلدارة ملساعدته على القيام باملهام املنوطة به بكفاءة وفعالية حسب ميثاقها الذي يعتبر مبثابة تفويض من مجلس اإلدارة للجنة للقيام باملهام املذكورة فيه والذي يتفق مع القوانني والقرارات واألحكام النافذة يف الدولة وقد أوضح ميثاق اللجنة املهام والصالحيات املمنوحة لها بشكل مفص ل وبني كيفية تشكيلها وشروط انعقاد اجتماعاتها والنصاب القانوني الواجب توفره لعقد اجتماعاتها وآلية اتخاذ القرارات. ونظرا ألن كادر الشركة يعتبر من الركائز األساسية التي تعول عليها الشركة يف إرتقائها وحتقيق األهداف التي تصبو إليها فإن من مهام اللجنة األساسية إعداد السياسات املتعلقة بالعاملني يف الشركة وحتديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية واملوظفني وكذلك السياسات اخلاصة مبكافآت وحوافز ورواتب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والعاملني بالشركة بالشكل الذي يضمن حتقيق أهدافها ويتناسب مع أدائها. ويف إطار ممارستها ملهامها هذه تأخذ اللجنة بعني اإلعتبار إبقاء إطار التعويضات تنافسيا وعادال مبا يتناسب مع استراتيجية الشركة الرامية جلذب الكوادر البشرية املوهوبة واملؤهلة واحلفاظ عليها لتحقيق أفضل النتائج. كما تقوم اللجنة بتنظيم ومتابعة اإلجراءات اخلاصة بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة وبالتأكد بشكل مستمر من توفر شرط اإلستقاللية بالنسبة لألعضاء املستقلني وإبالغ مجلس اإلدارة حال فقدان أحد هؤالء األعضاء لصفة اإلستقاللية. تتألف هذه اللجنة من أربعة أعضاء غير تنفيذيني ومستقلني من أعضاء مجلس اإلدارة وهي جتتمع بشكل ربع سنوي وكلما دعت احلاجة إلى ذلك. 3.4 لجنة اإلستثمار والشؤون المالية جاء تشكيل جلنة اإلستثمار والشؤون املالية لتساند املجلس يف أعماله املتعلقة باستثمارات املجموعة على املستويني احمللي والدولي ذلك أن مجموعة اتصاالت تعد من كبرى الشركات التي تستثمر يف مجال اإلتصاالت فهي شركة مساهمة يف العديد من الشركات مثل»اتصاالت املغرب«و»اتصاالت مصر«و»موبايلي«وغيرها الكثير األمر الذي استوجب انبثاق هذه اللجنة عن مجلس اإلدارة لتتولى هذه املهام باإلضافة إلى الشؤون املالية األخرى التي تعد جوهرية لنجاح الشركة وتقدمها. وقد أ عد لهذه اللجنة ميثاق يب ني املهام والواجبات املنوطة بها ويحدد احلاالت التي يحق فيها للجنة اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة كما يحدد احلاالت التي يقتصر فيها دور اللجنة على إصدار التوصيات ملجلس اإلدارة التخاذ القرار املناسب بشأنها ويعتبر هذا امليثاق مبثابة تفويض من مجلس اإلدارة للجنة للقيام باملهام والواجبات املنصوص عليها فيه. تتكون جلنة اإلستثمار والشؤون املالية من أربعة أعضاء غير تنفيذيني ومستقلني من أعضاء مجلس اإلدارة وجتتمع بشكل ربع سنوي وكلما دعت احلاجة إلى ذلك. 1.3.4 إجتماعات لجنة اإلستثمار والشؤون المالية عقدت جلنة اإلستثمار والشؤون املالية تسعة اجتماعات خالل العام 2017 وذلك وفقا ملا هو مبني أدناه: تواريخ انعقاد اجتماعات اللجنة 24 يناير 08 مارس 04 أبريل 23 مايو 04 يوليو 26 يوليو 03 أكتوبر 25 أكتوبر 21 نوفمبر 1.2.4 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خالل العام 2017 وذلك وفقا ملا هو مبني أدناه: تواريخ انعقاد اجتماعات اللجنة وقد كان حضور أعضاء اللجنة الجتماعاتها خالل العام 2017 وفقا للجدول اآلتي: اإلسم عدد مرات الحضور 28 نوفمبر 19 سبتمبر 09 مايو 07 فبراير 7 وقد كان حضور أعضاء اللجنة الجتماعاتها خالل العام 2017 وفقا للجدول اآلتي: عيسى محمد غانم السويدي )رئيس اللجنة( 5 اإلسم عدد مرات الحضور عبدالفتاح السيد منصور شرف 9 4 محمد سلطان عبداهلل محمد الهاملي )رئيس اللجنة( محمد هادي أحمد عبداهلل الحسيني 9 3 عبداهلل سالم عبيد سالم الظاهري عتيبة خلف أحمد خلف العتيبة 4 هشام عبداهلل قاسم القاسم 3 عبد المنعم بن عيسى بن ناصر السركال 25 24
مكافآت مجلس اإلدارة تتكون مكافأة أعضاء املجلس من مبلغ مقطوع يوصي به مجلس اإلدارة إلى اجلمعية العمومية للموافقة عليه. وقد ربط النظام األساسي ملجموعة اتصاالت الصادر مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2015 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة باألرباح الصافية التي حتققها الشركة وحدد سقف هذه املكافآت بحيث ال تزيد عن )%0.5( من الربح الصايف للسنة املالية املنتهية بعد خصم كل من اإلستهالكات واإلحتياطيات. هذا وقد بلغت مكافآت أعضاء املجلس املدفوعة عن السنة املالية 2016 يف مجملها )17,143,000( درهم إماراتي. أما مكافآت مجلس اإلدارة املقترحة للعام 2017 فقد بلغت )16,308,000( درهم إماراتي شاملة بدل حضور جلسات اللجان. وتشكل هذه املكافآت ما نسبته )%0.21( من صايف األرباح بعد خصم اإلحتياطيات واإلستهالكات. يوضح اجلدول أدناه بدل حضور جلسات اللجان لكل من أعضاء مجلس اإلدارة: لجنة اإلستثمار والشؤون المالية 5 اإلسم بدل حضور اجتماعات اللجان )درهم( 49,000 عيسى محمد غانم السويدي 35,000 عبدالفتاح السيد منصور شرف 63,000 محمد هادي أحمد عبداهلل الحسيني 63,000 عتيبة خلف أحمد خلف العتيبة لجنة التدقيق اإلسم بدل حضور اجتماعات اللجان )درهم( 56,000 عيسى عبدالفتاح كاظم المال 56,000 الشيخ/ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري 28,000 خالد عبدالواحد حسن الرستماني لجنة الترشيحات والمكافآت اإلسم بدل حضور اجتماعات اللجان )درهم( 28,000 محمد سلطان عبداهلل محمد الهاملي 21,000 عبداهلل سالم عبيد سالم الظاهري 28,000 هشام عبداهلل قاسم القاسم 21,000 عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال 27 26
التعامالت باألوراق المالية للشركة 6 تناول هذا التقرير سياسة التداول بأسهم الشركة يف سياق عرض السياسات التي وضعت لتطبيق قواعد احلوكمة واإلنضباط املؤسسي. وتضبط هذه السياسة تعامالت األشخاص املطلعني باألوراق املالية للشركة إمتثاال ملا تقتضيه متطلبات احلوكمة واإلفصاح النافذة داخل الدولة. هذا وقد نصت سياسة تداول األسهم بشكل صريح على فترات حظر التداول املنصوص عليها يف املادة 14 من قرار الهيئة رقم )2( لسنة 2001 يف شأن النظام اخلاص بالتداول واملقاصة والتسويات ونقل امللكية وحفظ األوراق املالية والتي حتظر على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص املطلعني على املعلومات اجلوهرية التعامل باألوراق املالية للشركة سواء بشكل مباشر أو بواسطة الغير قبل عشرة أيام عمل من اإلعالن عن أية معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعودا أو هبوطا وقبل خمسة عشر يوما من نهاية الفترة املالية الربعية أو نصف السنوية أو السنوية وحلني اإلفصاح عن البيانات املالية. 29 28
يوضح اجلدول أدناه تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم يف األوراق املالية للشركة خالل العام 2017 باإلضافة إلى عدد األسهم التي يف حوزتهم كما يف نهاية العام: العضو عيسى محمد غانم السويدي المنصب / صلة القرابة رئيس المجلس األسهم المملوكة كما في 2017/12/31 إجمالي عمليات البيع/سهم إجمالي عمليات الشراء/سهم يتناول هذا القسم من التقرير التعامالت التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم من الدرجة األولى يف أوراقها املالية لكونهم يخضعون لهذه السياسة حسب تعريف األشخاص املطلعني الذي يشمل كال من رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء املجلس واإلدارة العليا وكل من يتوافر له اإلطالع على املعلومات اجلوهرية للشركة قبل نشرها. وت عر ف السياسة املذكورة أعاله املعلومات اجلوهرية بأنها أية معلومات إيجابية أو سلبية ميكن أن تؤثر على سعر األوراق املالية اخلاصة بالشركة وبالتالي تؤثر على قرار املستثمرين بهذه األوراق املالية بيعا وشراء. وبشكل عام تشمل املعلومات اجلوهرية على سبيل املثال ال احلصر األمور اآلتية: 14,519 289,467 10,366 األرباح والنتائج املالية غير املعلنة. تقديرات األرباح أو التوقعات املالية األخرى. التعديالت يف تقديرات األرباح املعلن عنها يف وقت سابق. املقترحات أو اإلتفاقيات املتعلقة بعمليات الدمج أو اإلستحواذ. الشيخ/ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري محمد سلطان عبداهلل محمد الهاملي نائب رئيس المجلس عضو المجلس زوجة 330,000 التغييرات اجلوهرية يف تقديرات اإلحتياطي. التغيير يف تصنيفات الديون. التدني يف قيمة املوجودات. عبداهلل سالم عبيد سالم الظاهري هشام عبداهلل قاسم القاسم عضو المجلس عضو المجلس 241,595 توزيعات أرباح األسهم. اإلصدارات املقترحة للسندات واألوراق املالية. عيسى عبدالفتاح كاظم المال عضو المجلس زوجة مشاكل يف السيولة. تغييرات جذرية يف العمليات ومستجدات إدارية هامة. عبدالفتاح السيد منصور شرف محمد هادي أحمد عبداهلل الحسيني عضو المجلس عضو المجلس 2,688,561 عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال عضو المجلس 876,630 عضو المجلس خالد عبدالواحد حسن الرستماني 319,983 إبن 10,000 10,000 11,000 عتيبة خلف أحمد خلف العتيبة عضو المجلس 31 30
7 اإلدارة التنفيذية تتولى اإلدارة التنفيذية تصريف األعمال اليومية للشركة ومزاولة الصالحيات التي فوضها بها مجلس إدارة الشركة وفقا لألصول املرعية ومبا يتماشى مع أفضل ممارسات احلوكمة ووفق آلية أداء وأهداف طموحة يعتمدها املجلس وتقوم على ربط املكافآت واحلوافز مبستوى األداء. كما فوض املجلس رئيسه بجزء من صالحياته مبوجب التفويض الصادر يف 27 يوليو 2016 والنافذ لغاية 24 مارس 2018 وقد قام رئيس املجلس مبنح بعض هذه الصالحيات لإلدارة التنفيذية مبوجب التفويض الصادر يف 31 يوليو 2016 والنافذ لغاية 24 مارس 2018. ويتجسد الغرض من التفويض املمنوح لإلدارة التنفيذية يف تسهيل القيام بدورها ومهامها وقد شملت الصالحيات املمنوحة لإلدارة وفقا لهذا التفويض على سبيل املثال ال احلصر التوقيع على األوراق واملعامالت والضمانات وإبرام العقود واإلتفاقيات ومتثيل الشركة أمام اجلهات الرسمية وغير الرسمية وتأسيس الشركات وكذلك التوقيع على املستندات البنكية وتعيني املوظفني وحتديد رواتبهم. عالوة على ما تقدم فقد وضعت الشركة سياسة واضحة ترسم احلدود التي يسمح لإلدارة التنفيذية التصرف ضمنها فيما ورد أعاله. 33 32
1.7 رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية فيما يأتي بيان تفصيلي لكبار املوظفني التنفيذيني الرئيسيني يف مجموعة اتصاالت وتواريخ تعيينهم باإلضافة إلى مجموع الرواتب واملكافآت املدفوعة لهم عن العام 2017: 2.7 الهيكل التنظيمي لمجموعة اتصاالت فيما يأتي الهيكل التنظيمي ملجموعة اتصاالت: المنصب تاريخ التعيين مجموع الرواتب والبدالت لعام 2017 (درهم) مجموع المكافآت التشجيعية لعام 2017 (درهم) * مجلس اإلدارة لجنة التدقيق لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة اإلستثمار والشؤون المالية 15,000,000 3,645,000 الرئيس التنفيذي للمجموعة /1992/11 01 الرقابة الداخلية والتدقيق الرئيس التنفيذي للمجموعة أمين عام المجموعة 2,800,000 2,450,494 1993/06/19 الرئيس التنفيذي للشؤون اإلستراتيجية والحوكمة المؤسسية للمجموعة 3,573,000 2,368,500 الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية 2015/09/27 الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية للمجموعة الشؤون المالية العمليات الدولية اإلستراتيجية والحوكمة المؤسسية الموارد البشرية 4,100,000 2,850,000 2,185,518 2,093,554 2012/01/01 1991/12/01 الرئيس التنفيذي لشؤون الناقلين ومبيعات الجملة للمجموعة الناقلون ومبيعات الجملة الشؤون التجارية العمليات الدولية المشتريات والعقود الشؤون التقنية العمليات الدولية 2,525,000 2,114,230.80 1981/10/24 2,800,000 1,887,842.01 1999/04/19 الرئيس التنفيذي لشؤون المشتريات للمجموعة الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية العمليات الدولية الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية العمليات الدولية 3.7 نسبة التوطين في مجموعة اتصاالت دأبت الشركة على وضع عملية التوطني على رأس أولوياتها وتبلغ نسبة الكوادر املواطنة يف الشركة حاليا 47 من مجمل الوظائف لدى اتصاالت. 1,588,000 1,067,000 2,144,459.16 1,440,000.00 2013/09/01 2016/10/04 *ال توجد مستحقات أخرى مدفوعة عن العام 2017 35 34
الصفقات مع األطراف ذات العالقة 8 لم تقم مجموعة اتصاالت بإجراء أية صفقات مع أطراف ذات عالقة خالل العام 2017 وفقا لألحكام التي تضبط مثل هذا النوع من الصفقات يف قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2016. 37 36
9 الرقابة والتدقيق الداخلي مجلس إدارة الشركة هو اجلهة املسؤولة عن نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وعن مراجعته بشكل سنوي والتأكد من فعاليته. لذا تبنى مجلس إدارة الشركة مهاما وهياكل حوكمة من شأنها حتقيق الهدف الرامي إلى تطبيق مهام الرقابة الداخلية بشكل فعال وضمان كفاءة وفعالية أوجه الرقابة الداخلية يف الشركة. تتبنى اتصاالت يف سياق تطبيقها ملقتضيات الرقابة والتدقيق على النحو األمثل منوذج»خطوط الدفاع الثالثة«الذي يحظى باعتراف عاملي. وعليه فإن نظام الرقابة والتدقيق الداخلي للشركة يتكون من العناصر الثالثة اآلتية: 1. دوائر اخلطوط األمامية للعمل )خط الدفاع األول(: وحتكمها سياسات وإجراءات وأخالقيات العمل التي اعتمدها مجلس اإلدارة ووقعها سائر املوظفني باإلضافة إلى الصالحيات املوكلة لهذه الدوائر. ويقع على عاتق هذه الدوائر اكتساب املهارات املناسبة ووضع الضوابط والنظم واإلجراءات التشغيلية لتحقيق اإلمتثال للسياسات والصالحيات والقيام بإدارة املخاطر بالشكل السليم. 2. مهام الرقابة الداخلية )خط الدفاع الثاني(: وتشمل إدارة مخاطر املشاريع واإلمتثال التي تراقب اإللتزام بالسياسات العامة والصالحيات ومقتضيات اإلمتثال. 3. مهام التدقيق الداخلي )خط الدفاع الثالث(. تضطلع إدارة مختصة بتنفيذ مهام الرقابة والتدقيق الداخلي تسمى ب»إدارة الرقابة والتدقيق الداخلي«ويرأسها السيد/ محمد دكاندار الذي يتمتع بخبرة ودراية واسعة تربو على 21 عاما يف مجال احلوكمة والرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي يف شركات ذات سمعة مرموقة سيما شركات االتصاالت وهو محاسب قانوني ومدقق داخلي مرخص وهو كذلك مرخص يف مضمار التقييم الرقابي الذاتي. وجتدر اإلشارة إلى أن السيد/ دكاندار يضطلع مبهام ضابط اإلمتثال. تتمتع إدارة الرقابة والتدقيق الداخلي باإلستقالل التام عن اإلدارة التنفيذية وهي تابعة ملجلس إدارة الشركة الذي فوض بدوره جلنة التدقيق باإلشراف على عمل هذه اإلدارة وذلك على النحو الذي نص عليه ميثاقها املعتمد من قبل مجلس اإلدارة. 39 38
1.9 مهام الرقابة الداخلية يتعاون فريق عمل الرقابة الداخلية مع فرق العمل اخلاصة بخط الدفاع األول إلرساء إطار عمل واسع للرقابة الداخلية على مستوى املجموعة وضمان استمرارية هذا اإلطار وهو ما يوفر لإلدارة وجلنة التدقيق يف الوقت املناسب ضمانات مستقلة وموثوقة عن سالمة الضوابط الرقابية وذلك يف سبيل: حتقيق األهداف التشغيلية واملالية. ضمان صحة التقارير. اإللتزام بالقوانني والنظم املعمول بها. ويقوم إطار العمل اخلاص بالرقابة الداخلية على إيجاد واستدامة اآلتي: فريق إلدارة مخاطر املشاريع وضمان حتديد املخاطر الرئيسية والتعامل معها بالشكل الصحيح. فريق شؤون اإلمتثال ليضطلع باآلتي: ضمان دقة وصحة التقارير املالية واإلدارية والتشغيلية وتوفيرها يف الوقت املناسب. ضمان وضع السياسات واإلجراءات الستيفاء اإللتزامات القانونية والتنظيمية. التحقق من اإللتزام بالسياسات واإلجراءات اخلاصة باإللتزامات القانونية والتنظيمية. ثقافة التطوير املستمر فيما يتصل بكفاءة العمليات واإلملام بإدارة املخاطر. يتماشى إطار العمل اخلاص بإدارة املخاطر مع أفضل املمارسات العاملية كمعايير األيزو 31000 وإطار العمل املطبق لدى جلنة رعاية الشركات )كوزو(. ويتم إجراء تقييم منتظم للمخاطر يف سائر املجاالت التي تعمل بها مجموعة اتصاالت وشركاتها العاملة مبا يتماشى مع املستويات املعتمدة لتحمل وتقبل املخاطر وترفع تقارير بهذه املخاطر إلى اإلدارة وجلنة التدقيق بانتظام. 2.9 مهام التدقيق الداخلي يختص فريق عمل التدقيق الداخلي يف اتصاالت بتوفير خدمات استشارية وضمانات تتسم باإلستقاللية واملوضوعية ومصممة على نحو يحقق قيمة مضافة ويرفع كفاءة العمليات يف اتصاالت فضال عن مساعدة الشركة يف حتقيق أهدافها عبر اعتماد نهج شامل يقوم على التنبؤ باملخاطر املتعلقة بعمل الشركة وحتديد ماهيتها وترتيب أولوياتها ومراقبتها وتسهيل إدارتها وكذلك تسهيل تنفيذ ضوابط داخلية اقتصادية التكلفة واإلمتثال لهذه الضوابط. يخضع عمل الفريق لإلمتثال للضوابط اإللزامية التي نص عليها إطار املمارسات املهنية الدولية للمدققني الداخليني الصادر عن املعهد الدولي للمدققني الداخليني مبا يف ذلك املبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي وأخالقيات العمل واملعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي. ويضطلع الفريق بتقييم فعالية وكفاءة الضوابط والنظم والعمليات يف اتصاالت مبا يتماشى مع إطار التدقيق الداخلي املعتمد دوليا ويقوم برفع التقارير عن ذلك. ويفخر الفريق بجعل الشركة حترز قصب السبق كأول شركة مدرجة يف السوق املالي يف اإلمارات جتتاز التقييم اخلارجي للجودة بنجاح وهو التقييم الذي أجراه املعهد العاملي للمدققني الداخليني والذي حازت فيه الشركة على أعلى تقييم يف مضمار اإلمتثال العام يف املجاالت الثالث: معايير ضبط املواصفات ومعايير األداء وأخالقيات العمل. عالوة على ما تقدم فقد منحت جمعية املدققني الداخليني يف اإلمارات فريق التدقيق الداخلي جائزة»أفضل ممارسة للحوكمة واملخاطر واإلمتثال يف القطاع اخلاص«وكان ذلك خالل املؤمتر السابع للرؤساء التنفيذيني للتدقيق الداخلي الذي أقامته اجلمعية يف دبي. جاء منح هذه اجلائزة تقديرا للممارسات واملعايير التي يعمل بها فريق التدقيق الداخلي. 3.9 األمور الهامة المتعلقة بالرقابة / التدقيق تضطلع دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي بالتعامل مع املشكالت أو املخاطر الهامة الواردة يف احلسابات والتقارير السنوية التي تشمل على سبيل املثال ال احلصر األمور اآلتية: التأكد من وضع خطط عمل ومعاجلات جلميع املخاطر الهامة وملخالفات اإلمتثال إن وجدت وأن حتدد هذه اخلطط األشخاص الذين ستناط بهم مسؤولية إمتامها واجلدول الزمني إلجنازها. مراقبة عملية تنفيذ اخلطط املتفق عليها ورفع تقارير منتظمة عن وضعها للجنة التدقيق. إجراء مراجعات للمتابعة إذا اقتضت احلاجة. جتدر اإلشارة هنا إلى أن الشركة لم تواجه أية مشكالت كبيرة خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2017. 41 40
10 مدقق الحسابات الخارجي 1.10 نبذة موجزة أسندت شركة مجموعة اإلمارات لإلتصاالت ش.م.ع»مجموعة اتصاالت«مهمة التدقيق اخلارجي على أعمالها إلى ديلويت أند توش )الشرق األوسط( منذ عام 2005 بصفتها من الشركات الرائدة يف مجال اإلستشارات ذلك أنها بفضل ما تتمتع به من موارد بشرية محترفة يناهز عددها 263,900 شخص حتظى بشبكة عاملية مترابطة قوامها الشركات التي تتبع لها والتي تتواجد يف أكثر من 150 دولة. وتقدم الشركة خدمات التدقيق واإلستشارات املالية والعامة وخدمات مخاطر املشاريع والضرائب ومتيزت الشركة بحضورها املتميز يف الشرق األوسط منذ عام 1926 من خالل ديلويت أند توش )الشرق األوسط( التي تعد عضوا يف»ديلويت توش توهماتسو احملدودة«. وجدير بالذكر أن ديلويت أند توش )الشرق األوسط( هي من الشركات التي تتبوأ موقع الصدارة يف تقدمي خدمات احترافية يف املجاالت التي تقدم ذكرها عبر مكاتبها التي تربو على 26 مكتبا واملتواجدة يف 15 دولة يف الشرق األوسط ويعمل فيها أكثر من 3000 شخص من املوظفني والشركاء وأعضاء اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة فضال عن أنها من شركات الصف األول يف مضمار اإلستشارات الضريبية يف منطقة اخلليج منذ العام 2010 )حسب التصنيف العاملي ملراتب استشاريي الضرائب الدوليني(. هذا وقد حصلت ديلويت على العديد من اجلوائز يف السنوات املنصرمة كجائزة أفضل شركة يف مجال اإلستشارات وجائزة التميز يف مضماري التدريب والتطوير يف الشرق األوسط. وتعد شركة ديلويت العاملة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة شركة خدمات متكاملة وتتبنى ممارسات متقدمة تخدم من خاللها املشاريع واملؤسسات الرائدة يف مجال اإلتصاالت والتأمني والقطاع املصريف واإلنشاءات وخدمات القطاع العام وقطاع التجارة والصناعة والطاقة واملوارد. ويعمل يف ديلويت اإلمارات أكثر من 1,100 موظف محترف عبر مكاتبها اخلمسة املنتشرة يف أبوظبي ودبي والفجيرة ورأس اخليمة والشارقة. ولدى الشركة يف اإلمارات ثمانية وعشرون شريكا ما بني شركاء مالك ومديرين ولديها كذلك أكثر من 450 موظفا محترفا يف مجال التدقيق. 2.10 خدمات وأتعاب وتكاليف التدقيق الخارجي: نورد أدناه التفاصيل املتعلقة بأتعاب املدقق اخلارجي والتكاليف األخرى ذات الصلة للعام 2017: كانت تكاليف التدقيق اخلارجي عن العام 2017 بواقع 2,085,000 درهم إماراتي وذلك لقاء اخلدمات اآلتية. تدقيق البيانات املالية. تدقيق الهوية القانونية ل اتصاالت ( اتصاالت اإلمارات + مجموعة اتصاالت كل على حدة( مبا يف ذلك تدقيق إكس بي آر إل مراجعة هيئة األوراق املالية والسلع. كانت أتعاب التدقيق اخلارجي ملدقق حسابات الشركة عن العام 2017 لقاء خدمات/مهام غير متعلقة بالتدقيق بواقع )529,140( درهما إماراتيا وقد شملت هذه اخلدمات: استشارات بشأن تنفيذ املعيارين رقم 15 و 9 اللذين يندرجان ضمن املعايير الدولية إلعداد التقارير احملاسبية.)IFRS( حق اإلمتياز اإلحتادي. كانت اتعاب التدقيق عن اخلدمات التي وفرها للشركة مدققون خارجيون آخرون غير مدققي الشركة يف العام 2017 بواقع 5,386,442 درهم وقد كانت هذه األتعاب مبجملها لقاء خدمات استشارية. 43 42
11 المخالفات خالل العام 2017 تلقت اتصاالت اثنني وعشرين قرارا بارتكاب مخالفات من هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت يف الدولة وكانت هذه املخالفات على النحو اآلتي: 1. عشرون قرارا تتعلق مبخالفة متطلبات تسجيل الهواتف املتحركة. 2. قرار واحد يتعلق مبخالفة متطلبات حفظ األرقام للمشتركني. 3. قرار واحد يتعلق مبخالفة متطلبات املوافقة على التسعير. وقد خصصت اتصاالت املوارد الالزمة للوفاء بهذه املتطلبات على نحو يحوز رضا الهيئة وال زال العمل جاريا على معاجلة هذه املتطلبات إلى جانب تنفيذ ضوابط رقابية كافية للحيلولة دون تكرار وقوع أي من هذه املخالفات. 45 44
مساهمة اتصاالت اإلمارات في تنمية المجتمع المحلي 12 التزال اتصاالت جتدد وفاءها والتزامها النابع من حسها الوطني بتحمل املسؤولية جتاه املجتمع. ونظرا لكون التكنولوجيا أداة متكني يف مسيرة التقدم فقد قامت اتصاالت بدور داعم ينطوي على املساندة والتمكني للمجتمعات احمللية وهو الدور الذي تفخر اتصاالت باالضطالع به بكل تواضع. وقد وجهت اتصاالت اسهاماتها لقطاعات عديدة من املجتمع كاألطفال والشباب والنساء وذوي االحتياجات اخلاصة وكانت اتصاالت على الدوام يف طليعة املؤسسات التي نالت شرف دعم املبادرات احلكومية كحملة البيت متوحد وصندوق الوطن. وإميانا من اتصاالت بأهمية الرياضة يف تعزيز مناحي احلياة املختلفة لدى الشباب فهي تولي أقصى قدر من الرعاية للشباب من خالل رعايتها الحتاد اإلمارات العربية املتحدة لكرة القدم وجلنة دوري احملترفني. وإذ تشتهر اتصاالت برعايتها للتراث واحلفاظ على اإلرث الثقايف فقد حظيت هذا العام بشرف دعم مهرجان الشيخ زايد للتراث فضال عن اجلائزة الدولية للقرآن الكرمي لعام 2017. نورد فيما يأتي ملخصا عن األنشطة التي قامت بها اتصاالت يف إطار مسؤوليتها املجتمعية يف العام 2017: التنمية املجتمعية 1 مبادرة صندوق الوطن 2 املساهمة يف شق طريق طوي السامان هيئة الطرق واملواصالت الشارقة 3 مؤمتر عجمان الدولي السابع للتخطيط العمراني 4 برنامج اخلصومات ملوظفي احلكومة 5 احتفالية شرطة أبو ظبي بالذكرى الستني لتأسيسها 6 معرض صفر تسعة اخليري 2017 7 جمعية البيت متوحد 8 معرض بالعلوم نفكر 9 إكسبو أصحاب الهمم الدولي 10 باقة freedom للعمالء من أصحاب الهمم 11 ملتقى العني الثالث ألصحاب الهمم 12 صناع األمل 13 درهم الصدقة 14 األسبوع العربي للصم 15 مبادرة رعاية أيتام الشارقة إجمالي املبلغ: 22.05 مليون درهم 47 46
الرياضة والشباب 16 جلنة دوري احملترفني. 17 مبادرة للخير منشي. 18 سباق نيو )Neo( للجري. 19 بطولة ام القيوين لكرة القدم. 20 احتاد اإلمارات العربية املتحدة لكرة القدم. 21 بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العاملية لرماية السيدات 2017. إجمالي املبلغ: 14.9 مليون درهم اإلبتكار والتعليم والصحة 22 جائزة اتصاالت لكتاب الطفل 2017 23 وزارة التربية والتعليم معرض ومؤمتر تكنولوجيا التعليم 2017 24 معرض الشارقة الدولي للكتاب 2017 هيئة الشارقة للكتاب 25 معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2017 26 قمة املعرفة 27 #بالعربي 28 اإلنترنت اآلمن لألطفال 29 مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2017 30 مشروع حاضنة اإلمارات 31 التقنيات اخلاصة بأصحاب الهمم معرض جايتكس 32 مبادرة السعادة 33 مبادرة صندوق األدوية اخليري 34 جولة عجمان للدراجات 35 التبرع بالدم 36 أسبوع الصحة االماراتي الدعم الثقايف والبيئي واملجتمعي 37 مهرجان الشيخ زايد للتراث )أبوظبي( 38 مبادرة ازرع اخلير التي نظمتها اتصاالت وصحيفة اإلمارات اليوم 39 جائزة دبي الدولية للقرآن الكرمي 2017 40 مهرجان عوايف هيئة رأس اخليمة لتنمية السياحية 41 جمعية الصحفيني 2017 42 ألجلك يا صومال 43 حتفيز املوظفني ذوي الياقات الزرقاء 44 إفطار خيري ألطفال مركز اجلليلة الثقايف 45 حديقة حيوانات العني وحوض السمك 46 محمية شوكة الطبيعية يف رأس اخليمة إجمالي املبلغ 2.7 مليون درهم إجمالي املبلغ: 5.13 مليون درهم 49 48
عالقات المستثمرين 13 1.13 التواصل مع المساهمين والمستثمرين يف إطار سعي الشركة إلى إيجاد أفضل آليات التواصل مع مساهميها قامت بتأسيس قسم عالقات املستثمرين ليكون حلقة وصل بني الشركة واملساهمني وليضطلع بنشر املعلومات والبيانات التي تتصل بالشركة كأخبار وفعاليات الشركة وتطوراتها واألحداث اجلوهرية والقوائم املالية السنوية واملرحلية وتقارير مجلس اإلدارة وتقارير احلوكمة وهيكل امللكية ونسب التملك يف الشركة من خالل وسائط اإلعالم والنشر املختلفة كالصحف واملوقع اإللكتروني للشركة وموقع سوق أبوظبي لألوراق املالية وذلك متاشيا مع أفضل املمارسات العاملية يف هذا املجال ومع أحكام قرار هيئة األوراق املالية والسلع رقم ) 7 /ر.م( لسنة 2016 بشأن معايير اإلنضباط املؤسسي وحوكمة الشركات املساهمة العامة. يترأس قسم عالقات املستثمرين يف الشركة السيد/ نزيه رامز احلسينية الذي تصل خبرته يف مجال الشؤون املالية واملجاالت ذات الصلة إلى )20( عاما قضى منها )8( أعوام يف مجال عالقات املستثمرين يف مجموعة اتصاالت. ويحمل السيد/ نزيه درجة املاجستير يف اإلدارة من كلية بابسون يف الواليات املتحدة األمريكية. بيانات التواصل اخلاصة بعالقات املستثمرين إدارة عالقات املستثمرين املركز الرئيسي ل»اتصاالت«ص.ب. 3838 البريد اإللكتروني: ir@etisalat.ae املوقع اإللكتروني: http://www.etisalat.com/en/ir/index.jsp بيانات التواصل اخلاصة بشؤون املساهمني السيدة/ إجني زكي هاتف رقم: +971 2 6182661 البريد اإللكتروني: shares@etisalat.ae 2.13 لجنة اإلشراف على تعامالت المطلعين تنفيذا لسياسة الشركة اخلاصة بالتداول بأسهمها والتي حتكم تعامالت املطلعني ولضمان اإلمتثال لألحكام والقوانني النافذة يف الدولة فيما يخص هذا النوع من التعامالت تقوم مجموعة اتصاالت بإدارة ومتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص املطلعني وملكياتهم من خالل قسم عالقات املستثمرين يف الشركة ويشمل ذلك حتديد األشخاص املطلعني وإعداد قائمة بأسمائهم وبياناتهم وإدخال التعديالت الالزمة عليها وتزويد سوق أبوظبي لألوراق املالية بهذه القائمة. كما يقوم القسم بإبالغ املطلعني بالتزاماتهم وبفترات حظر التداول. وعليه فإن قسم عالقات املستثمرين يضطلع باملهام املتعلقة بتعامالت املطلعني بدال من جلنة لإلشراف على ذلك. 51 50
14 القرارات الخاصة القرار اخلاص وفقما عرفه النظام األساسي للشركة هو القرار الذي يستلزم موافقة اجلمعية العمومية بأغلبية أصوات ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف اجتماع اجلمعية العمومية ويصدر القرار اخلاص بشأن أمور محددة عرفها ونص عليها النظام األساسي للشركة وهو ما يتماشى أيضا مع أحكام القوانني والتشريعات ذات الصلة النافذة يف الدولة. خالل اجتماع اجلمعية العمومية للشركة املنعقد يف 9 أبريل 2017 صدر قرار خاص باملوافقة على تخصيص ميزانية ال تزيد عن %1 من متوسط صايف أرباح الشركة يف السنتني املاضيتني )20162015( لتقدمي مساهمات طوعية ألغراض خدمة املجتمع وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد اجلهات التي سيتم تخصيص وصرف هذه املبالغ لها. 53 52
1.15 سعر سهم اتصاالت يظهر اجلدول أدناه بيانا بسعر سهم اتصاالت خالل العام 2017: التاريخ اإلفتتاح األعلى األدنى اإلغالق 17.90 17.90 18.25 18.20 20170131 17.60 17.60 18.45 18.45 20170228 18.05 17.75 18.05 17.80 20170330 17.45 17.45 17.65 17.45 20170430 17.20 17.20 17.60 17.60 20170531 17.30 17.15 17.30 17.25 20170629 18.75 18.60 18.80 18.80 20170731 18.00 17.90 18.00 18.00 20170830 17.30 17.30 17.75 17.70 20170928 17.85 17.85 18.00 17.95 20171031 16.40 16.25 16.90 16.25 20171129 17.50 17.00 17.50 17.05 20171228 15 معلومات عامة 2.15 أداء سهم اتصاالت يظهر اجلدول أدناه أداء سهم الشركة باملقارنة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع اإلتصاالت خالل العام 2017: 55 54
4.15 حجم ملكية األسهم: يظهر اجلدول أدناه نسبة املساهمة يف الشركة باملقارنة مع رأسمالها خالل العام 2017: ملكية األسهم )سهم( عدد المساهمين عدد األسهم المملوكة نسبة األسهم المملوكة من رأس المال أقل من 1.01 87,974,406 8,998 50,000 من 50,000 إلى أقل من 5.26 457,302,943 2,762 500,000 13.37 1,163,016,598 811 من 500,000 إلى أقل من 5,000,000 5,000,000 فأكثر 80.36 6,988,460,053 100 المجموع 100.00 8,696,754,000 12,671 3.15 توزيع ملكية المساهمين يظهر اجلدول أدناه نسبة متلك مختلف فئات املساهمني يف الشركة كما يف نهاية العام 2017: المساهم نسبة األسهم المملوكة أفراد شركات حكومة المجموع 5.15 المساهمون الذين يملكون 5 فأكثر من أسهم الشركة يظهر اجلدول أدناه أسماء املساهمني الذين ميلكون 5 فأكثر من أسهم الشركة ونسبة متلكهم: المساهم عدد األسهم نسبة الملكية محلي 31.114 3.457 61.338 95.909 60 5,218,052,400 جهاز اإلمارات لإلستثمار خليجي 0.009 0.065 0.009 0.083 عربي 0.022 %0.000 0.000 0.022 أجنبي 0.004 3.953 0.029 3.986 المجموع %31.148 7.475 61.377 100.000 57 56
المبادرات اإلبتكارية 16 يعد اإلبتكار واحدا من الركائز الرئيسية ذات الطابع اإلستراتيجي يف اتصاالت وهو من ضمن املجاالت احليوية التي متتاز بها قيادة الشركة كما أنه محرك للتنمية املستدامة. يتسم نهج اتصاالت يف مجال اإلبتكار بالبساطة فهو يركز على رعاية ومأسسة اإلبتكار ضمن النسيج العام للشركة حيث يتم النهوض مبستوى اإلبتكار يف نظم العمل احمليطة التي تشكل هذا النسيج من خالل اعتماد اإلبتكار املفتوح املبني على الشراكات والصيغ التعاونية الناجحة سواء كانت مع احلكومة أو القطاع اخلاص أو األوساط األكادميية. 1. اإلبتكار الداخلي: دأبت اتصاالت على خوض غمار التجارب واإلستكشافات يف مضمار املنصات وتقنيات اجليل القادم اإلبتكارية ما أفضى إلى حتسينات مبتكرة على طريقة عملها وتفاعلها مع املشتركني األمر الذي بدا جليا يف اإلبتكارات املستحدثة يف مضمار العمليات فضال عن استحداث خدمات ومنتجات ابتكارية. أ استحداث منصات ابتكار داخلية تدعم توالد األفكار وتطوير النماذج ومثال ذلك: 1( منتدى اإلبتكار»ئيسبارك«: وهو منصة ابتكار داخلية تهدف إلى اإلبتكار يف املجاالت املختلفة للتكنولوجيا الرقمية والناشئة كالذكاء اإلصطناعي )التعلم اآللي/التعلم املتعمق واملساعد الشخصي اإلفتراضي/ اإلنسان اآللي وأمتتة العمل باستخدام الروبوت( والواقع الصناعي والواقع اإلفتراضي والبيانات والتحليالت الضخمة وسلسلة الكتل»بلوك تشني«)قواعد بيانات موزعة إلدارة قوائم السجالت(... الخ. 2( مقار العمل اإلبتكارية: لقد متت جتربة مفهوم الغرف التعاونية التي توفر أماكن غير تقليدية وشبه رسمية للعمل مزودة بأحدث حلول اإلتصال واإلعالم بحيث تعزز سرعة اإلجناز والتعاون. ب تبني أكثر التقنيات حداثة وتطورا كأمتتة عمليات اإلنسان اآللي )الروبوت( لتعزيز كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية ومثال ذلك: 1( األمتتة املعرفية: كما يف اجلهات ذاتية التعلم التي دأبها حتويل مكاملات املشتركني إلى وجهات أخرى خارج مراكز اإلتصال وجهات إدارة اتصاالت املشتركني بغية تقليل وقت اإلنتظار وحتسني الوقت املستغرق لإلستجابة والرد على اإلستفسارات التي يتكرر طرحها. 2( التحصيل النقدي: استخدام اإلنسان اآللي )الروبوت( لتقليل مدة دورة التحصيل بني جهتني. 3( روبوتات اإلمتثال: ترمي املبادرة إلى أمتتة التحقق من عملية إعادة تسجيل الهوية وبالتالي تعزيز الدقة. 59 58
ج حتسني مستوى تفاعل العمالء مع املبادرات اإلبتكارية التي من شأنها النهوض مبستوى رضا العمالء وتقليل الوقت واجلهد املبذول يف معاجلة محاذير العمالء: 1( ترقية شبكة التجزئة إلى مفهوم»احملل الذكي«. 2( استحداث حلول متعددة ومعاجلات وأدوات ابتكارية متعددة ملراكز اإلتصال بغية متكني القائمني على املعاجلات من حل شكاوى العمالء دون إحالتهم مباشرة إلى مكاتب املسؤولني عنهم. 3( استحداث محفظة اتصاالت للدفع إلكترونيا. د تدشني خدمات ومنتجات جديدة من شأنها أن جتلب للعمالء قيمة وللسوق احمللي مزايا فريدة ومن بينها تطبيق»سوايب«وهو خدمة ابتكارية ملستخدمي الهاتف املتحرك وتركز على شريحة الشباب الذين مبقدورهم إعادة صياغة العروض بالكامل لتناسب حاجاتهم وذلك من خالل الهاتف املتحرك والوصول إلى املعلومات إلكترونيا حيث يتم توصيل الشريحة اإللكترونية إلى عتبات منازلهم. ه اإلبتكار يف نطاق أساليب التشغيل عبر التحول من النماذج التقليدية لتصريف األعمال إلى النماذج الرقمية ومناذج اخلدمة الذاتية: 1( أطر العمل التمكينية: وتتيح إطالق هواتف متحركة مصممة لألعمال إلى جانب عروض على األجهزة مع وصول أسرع إلى السوق وبدون تدخل من دائرة تكنولوجيا املعلومات. 2( اإلدارة النشطة للمشاريع: سلمت اتصاالت مشروع»دبي باركس آند ريزورتس«الذي شمل ما يربو على أربعني مبادرة مت إجنازها بالتعاون مع ما يزيد عن 20 شريكا وبتكريس ما يربو على 400 شخص من فرق عمل اتصاالت ما أسفر عن حصول اتصاالت على جائزة»األفكار اإلبتكارية يف إدارة البرامج«. 2 اإلبتكار اخلارجي دأبت اتصاالت سنة إثر سنة على توسيع نطاق مبادرات اإلبتكار إلى ما وراء األسوار وخارج حدود الشركة بغية متكني املجتمع واألعمال يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من استكشاف آفاق جديدة من اإلمكانيات وسبل اإلرتقاء باإلبتكار املفتوح واشتملت هذه املبادرات على اآلتي: أ مسرعات املستقبل يف دبي: وهي منظومة تعاونية تتيح العمل مع الكيانات الناشئة يف مضمار التكنولوجيا يف مختلف أنحاء العالم ملواجهة التحديات الداخلية أو التحديات التي يواجهها العمالء. وقد غطت هذه الشراكة التحديني اآلتيني يف العام 2017: 1( الرعاية الصحية: وتهدف هذه املبادرة إلى تخفيض زيارات املرضى يف دولة اإلمارات ألقسام الطوارئ جراء املواقف املهددة للحياة واملرتبطة باألمراض املزمنة بنسبة %30 على مدى السنوات العشر القادمة من خالل الرعاية الصحية التنبؤية. 2( احللول األمنية: وتهدف هذه املبادرة إلى تقليل املخاطر الرقمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بنسبة %50 على مدى السنوات اخلمس القادمة عبر تصميم وتقدمي حلول أمنية رقمية تواكب أكثر التقنيات حداثة وتطورا وتركز على اجلوانب األمنية ألنظمة الرقابة الصناعية أو إنترنت األشياء أو اإلستجابة يف حاالت احلوادث. ب مركز اإلبتكار املفتوح: دشنت اتصاالت مركز اإلبتكار املفتوح اخلاص بها والرامي إلى تقدمي اإلرشادات للزائرين عبر معايشتهم خلبرة فريدة يتعلمون من خاللها كيفية إدخال مبادرات اتصاالت اإلبتكارية إلى القطاعات احلكومية وقطاعات األعمال األمر الذي سيمكن من الوصول إلى حاضر أفضل. ج فينتيك هايف: تعاونت اتصاالت مع»فينتيك هايف«التي تتخذ من مركز دبي املالي العاملي مقرا لها بصفتها أول مسر ع يف املجال التقني املالي وذلك كشريك حتوالت رقمية. ويهدف البرنامج إلى تطوير حلول مالية تقنية ابتكارية للمؤسسات اإلقليمية والدولية الرائدة يف املجال املالي. د إنطالق: انضوت اتصاالت يف شراكة مع طيران اإلمارات وشركة جنرال إلكتريك إلطالق»انطالق ترافيل«ككيان حاضن ملشاريع الريادة التقنية يف مجال السفر. وكجزء من هذا السياق بزغ فجر كيان جديد أال وهو»مختبر األفكار«وهو مبثابة معسكر لبرامج التدريب املكثفة بهدف دعم األجيال الشابة من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة عبر تسليحهم باملهارات واملوارد الالزمة لتوليد األفكار املتصلة باألعمال واختبارها وإنتاج األطوار األولية للنماذج املتصلة بها. ه إيبتيك : أسست اتصاالت مركز بحوث وابتكارات تكنولوجيا اإلتصاالت واملعلومات )»إيبتيك«( كمشروع عمل مشترك مع كل من شركة اإلتصاالت البريطانية وجامعة خليفة وقد جنح املركز يف نيل براءات اختراع عن 45 ابتكارا ويضطلع املركز حاليا بإدارة 15 مشروعا بالتعاون مع اتصاالت/غرفة اإلمارات ملقاصة البيانات. 61 60
فبراير 2017 األحداث الهامة للشركة في عام 2017 حازت اتصاالت على شهادة التصنيف الذهبي وبذلك ارتقت يف الترتيب الهرمي إلى املرتبة الثالثة Gold( )Tier III عن مضمار اإلستدامة التشغيلية. أعلنت وزارة املالية عن اآللية اخلاصة باستيفاء رسوم اإلمتياز اإلحتادي التي ستطبق على اتصاالت خالل األعوام 20172021 وذلك دون إجراء أي تغيير على هذه الرسوم مبستوياتها املختلفة. حازت موبايلي على الرخصة املوحدة من هيئة اإلتصاالت وتقنية املعلومات السعودية لتوفير جميع خدمات االتصاالت مبا يف ذلك كل من خدمات الهاتف الثابت لإلتصاالت الصوتية وخدمات اتصاالت اإلنترنت. أبرمت مجموعة اتصاالت وموبايلي اتفاقية للخدمات الفنية واإلسناد لدعم إمكانيات النمو يف األعمال لدى شركة موبايلي وتعزيز اإلمتياز يف العمليات واقتناص فرص تعاضد وتآزر املنافع. 17 مارس 2017 صنف مركز الربط املنزلي بشبكة األلياف البصرية FTTH( )Council دولة اإلمارات العربية املتحدة على أنها رائدة عامليا وتتبوأ موقع الصدارة يف معدالت ربط املنازل بشبكة األلياف البصرية. منحت شركة براند فينانس اإلستشارية يف تقييم األعمال مجموعة اتصاالت تصنيف مشغل العالمة التجارية األعلى قيمة يف الشرق األوسط. تبوأت مجموعة اتصاالت مكانتها يف الطليعة بوصفها أول شركة اتصاالت يف دولة اإلمارات حتوز شهادة اآليزو.20000 أبريل 2017 أبرمت رؤية اإلمارات اتفاقية شراكة مع مجموعة MBC متنحها حقوق توزيع حصرية لقنوات التلفزة عبر اإلنترنت يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. تدشني املدينة السعودية الذكية األولى يف»ينبع«بالتعاون بني املفوضية امللكية ل»ينبع«وشركة»بيانات«التابعة لشركة موبايلي. 63 62