ا ا ا ا ا تدعو شركة اإلسمنت السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسين )االجتماع األول والثاني بعد ساعة من األول( يتشرف

النسخ

1 تدعو شركة إلسمنت لسعودية مسهميه إلى حضور جتمع لجمعية لعمة لعدية لتسعة ولخمسين )لجتمع ألول ولثني بعد سعة من ألول( يتشرف مجلس إلدرة بدعوة جميع ملسهمين لكرم لحضور جتمع لجمعية لعمة لعدية لتسعة ولخمسين للشركة ولتي ستنعقد بمشيئة هلل في لسعة لسدسة ولنصف من يوم ألحد 29 رجب 1439)15 أبريل 2018( بفندق كمبينسكي لعثمن لخبر في مدينة لخبر وعلى لسدة ملسهمين لحضور قبل سعة من ملوعد ملحدد إلنهء إجرءت لتسجيل وذلك للنظر في جدول ألعمل لتلي: أول : لتصويت على تقرير مجلس إلدرة للعم ملنتهي في 2017/12/31. ثني : لتصويت على لقوئم مللية للشركة للعم مللي ملنتهي في 2017/12/31. ثلث : لتصويت على تقرير مرقب لحسبت للعم ملنتهي في 2017/12/31. ربع : لتصويت على إبرء ذمة أعضء مجلس إلدرة للعم مللي ملنتهي في 2017/12/31. خمس : لتصويت على قرر مجلس إلدرة بتريخ 1438/08/28)2017/05/24( بم تم توزيعه من أربح نقدية عن لنصف ألول لعم 2017 بوقع 2.25 ريل وبنسبة %22.5 من رأس ملل وبإجملي مبلغ وقدره مليون ريل. سدس : لتصويت على توزيع أربح نقدية عن لنصف لثني من عم 2017 بوقع 1.75 ريل وبنسبة %17.5 من رأس ملل وبإجملي مبلغ وقدره مليون ريل على أن تكون ألحقية للمسهمين مللكين لألسهم يوم نعقد لجمعية وملقيدين في سجل مسهمي لشركة لدى مركز إليدع في نهية ثني يوم تدول يلي تريخ لستحقق على أن يبدأ صرف ألربح يوم ألربعء 09 شعبن ) أبريل 2018(. سبع : لتصويت على صرف مبلغ 4,830,000 ريل أربعة مليين وثمنمئة وثلثون ألف ريل كمكفأة ألعضء مجلس إلدرة عن لسنة مللية ثمن : لتصويت على ألعمل ولعقود لتي ستتم بين لشركة ولشركة ملتحدة لإلسمنت ولتي لعضو مجلس إلدرة لرئيس لتنفيذي ألستذ محمد بن علي لقرني وعضو مجلس إلدرة ألستذ حمد بن عبد هلل لعلين مصلحة غير مبشرة فيه )طرفين ذوي علقة( ولترخيص به لعم قدم علم بأن مبلغ لتعمل لعم 2017 بلغ 18,039,555 ريل سعودي وهو عبرة عن بيع إلسمنت للشركة ملتحدة لإلسمنت ول توجد شروط خصة على هذ لنوع من لعقود. )مرفق( تسع : لتصويت على ألعمل ولعقود لتي ستتم بين لشركة وشركة منتجت صنعة إلسمنت ملحدودة ولتي لعضو مجلس إلدرة لرئيس لتنفيذي ألستذ محمد بن علي لقرني مصلحة غير مبشرة فيه )طرف ذي علقة( ولترخيص به لعم قدم علم بأن مبلغ لتعمل لعم 2017 بلغ 23,834,955 ريل سعودي وهو عبرة عن شرء أكيس إلسمنت ول توجد شروط خصة على هذ لنوع من لعقود. )مرفق( عشر : لتصويت على ألعمل ولعقود لتي ستتم بين لشركة ولشركة لوطنية للتأمين ولتي لعضو مجلس إلدرة ألستذ أمين بن موس ى لعفيفي مصلحة غير مبشرة فيه )طرف ذي علقة( ولترخيص به لعم قدم علم بأن مبلغ لتعمل لعم 2017 بلغ 6,705,829 ريل سعودي وهو عبرة عن تأمين ممتلكت لشركة عد لتأمين لطبي ول توجد شروط خصة على هذ لنوع من لعقود. )مرفق(

2 : : : : لحدي عشر لثني عشر لثلث عشر لربع عشر لتصويت على تفويض مجلس إلدرة بتوزيع أربح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن لعم مللي 2018 وتحديد تريخ لستحقق ولصرف وفق للضوبط وإلجرءت لتنظيمية لصدرة تنفيذ لنظم لشركت وذلك بم يتنسب مع وضع لشركة مللي وتدفقته لنقدية وخططته لتوسعية ولستثمرية. لتصويت على عتمد لئحة معيير وإجرءت لعضوية في مجلس إلدرة ملعدلة. )مرفق( لتصويت على عتمد لئحة مكفآت مجلس إلدرة ملعدلة. )مرفق( لتصويت على تعيين مرجع لحسبت للشركة من بين ملرشحين بنء على توصية لجنة ملرجعة وذلك لفحص ومرجعة وتدقيق لقوئم مللية للربع لثني ولثلث ولسنوي من لعم مللي 2018 ولبينت مللية للربع ألول لعم 2019 وتحديد أتعبه. ويشترط لصحة نعقد هذه لجمعية حضور عدد من ملسهمين يمثل %25 من رأس مل لشركة وفي حل عدم كتمل لنصب للزم لنعقد لجتمع ألول سيعقد لجتمع لثني بعد سعة من نتهء ملدة ملحددة للجتمع ألول ويكون لجتمع لثني صحيح أي كن عدد ألسهم ملمثلة فيه. ويكون لكل مسهم مقيد في سجل مسهمي لشركة لدى مركز إليدع بنهية جلسة لتدول لتي تسبق جتمع لجمعية لعمة وبحسب ألنظمة وللوئح لحق في حضور لجتمع ولكل مسهم لحق في أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضء مجلس إلدرة أو موظفي لشركة أو ملكلفين بلقيم بصفة دئمة بعمل فني أو إدري لحسبه مع وجوب إرسل نسخة من لتوكيلت ألصلية مصدقة من إحدى لغرف لتجرية لصنعية أو أحد لبنوك ملرخصة لتي يوجد به حسب للمسهم أو ألشخ ملرخص لهم أو كتبة لعدل أو ألشخ ملرخص لهم بأعمل لتوثيق إلى ملركز لرئيس للشركة بلدمم حي لعممرة - شرع مللك سعود - هتف رقم فكس رقم وذلك قبل موعد نعقد لجمعية بيومين على ألقل. وعلى كل مسهم أو وكيل يرغب في حضور لجتمع أن يحضر معه أصل لهوية وبرز أصل لتوكيل. وسيكون بإمكن ملسهمين لتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيرة ملوقع إللكتروني لخ بتدولتي على لربط ) علم بأن لتسجيل في موقع خدمت تدولتي ولتصويت متح مجن لجميع ملسهمين حيث يبدأ لتصويت إللكتروني عتب ر من يوم ألربعء 25 رجب 1439 صبح وينتهي في يوم نعقد لجمعية لسعة لربعة مس ء. )11 أبريل 2018( من لسعة 10:00 وهلل ملوفق. مجلس إلدرة

3 نموذج توكيل تريخ تحرير لتوكيل: ملوفق : أن ملسهم/ لسم ربعي (...) (...) لجنسية بموجب هوية شخصية رقم (...( أو رقم إقمة أو جوز سفر غير لسعوديين صدرة من )...( وبصفتي لشخصية أو مفوض بلتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدرة شركة... ومللك ألسهم عدده )...( سهم من أسهم شركة إلسمنت لسعودية )مسهمة سعودية مدرجة( ملسجلة في لسجل ل ت ج أوك ل ري في 1377/11/06 ه ورق م وستند لن ص ملدة )26( من لن ظ م ألسس للشركة فإنني بهذ )لسم ربعي( /... وهومن غيرأعضء مجلس إلدرة أو موظفي لشركة أوملكلفين بلقيم بصفة دئمة بعمل فني أو إدري لحسبه لينوب عني في حضور جتمع لجمعية لعمة لعدية لتسعة ولخمسين ولذي سيعقد إن شء هلل في مسء يوم ألحد 29 رجب 1439)15 أبريل 2018( بفندق كمبينسكي لعثمن لخبر- في مدينة لخبر بململكة لعربية لسعودية وقد وكلته بلتصويت نيبة عني على ملوضيع ملدرجة على جدول ألعمل وغيره من ملوضيع لتي قد تطرحه لجمعية لعمة للتصويت عليه ولتوقيع نيبة عني على كفة لقررت وملستندت ملتعلقة بهذ لجتمع ويعتبر هذ لتوكيل سري ملفعول لهذ لجتمع أو أي جتمع لحق يؤجل إليه. سم موقع لتوكيل:... صفة موقع لتوكيل:... رقم لسجل ملدني ملوقع لتوكيل )أو رقم إلقمة أو جوزلسفرلغير لسعوديين( :... توقيع ملوكل )بإلضفة للختم لرسمي إذ كن ملك ألسهم شخص معنوي(:...

4 ~.)go L.U.0-W?,JI SAUDI CEMENT /11.J: ~)\ (2018..>:!W:! 25)1439 ~}JI ~~4 08 :~).:ill o)~)'i ~.. ~i.., ~.) I o~k...ji yb...:al ~LS...>U.&1 ~.JJ ~ r)l..ji 2017 rw 41yJI ~.J:l_;sj: t~.,.ji 0-o "91 ~.J o~w1 ".., 4-l:.~,.., O.J~I o.jlj.., ~ u-o.j~u, wl.syt}i rtj;j 0-o "104 ~.J o~w, ".)c i.. ll:i ~ rl+o J w4,l y..-j e'u;j W"J ~,.JA J ~WI J..,...JI ~ ~ c)c- o yui wls ytll W F-~"i.ollil 41yJI ~.J:l_;sj ~be)~ jj)l,j\ wl~ 41yJI.-1.!.tu o b"ji '- - o~l..i..o 'l ~11....t\b; 4.S 11 t1 -.,...J. ~ 1..5'",,.. J ->""' u~ I 1...5"""',_ ~I..r-'.. 11.J. ~I...r-'.. 11 W. ~., llil~i ~li)i _ l;.. ~tis UWl 'I.::11 ~l.. 4.-a~. -:.::_ -:11. \II,_ 4..J A..b -~.I\ wlil -.. ILJ.. r-...,. e"'1.,.. y.., (.)A~ ~ i.s-'..,. y-...,.,..., ::a..o A.S I\. \. i Lu \.A U _ l;.,1\ L :~ 1. t.~. w~ i ~,4..Jb\..i.i \.A~ c_- ~.., ->""' U-0 JC ~..J:lY'*'.., r- ~ '1r"' (.)A yj i.j ("-:.J..J ~ U\.c o ~.. ~-: 11 t...ji. >9--..,.... u:l~j~ w...i~~,2017/12/31 ~J2017/01/01 (.),u~wiwi J)b41yJI~ w~ '.Jl.6)'1 I~<) ~1.J ~I Jl.ac.4 ~I wl~ ~1.,..JI u,o ~I~~ 4-l)b u,o w...iti,wll.!~_, wld... i:i~i (6).A.Sytll ~ jj)l,j\ wl~ wl)~)'ij ~,~, 41yJI ~ ~~'.)~ i.tll~..,,~1~141yji I(' >11.J I. l~l will. ilil~i ~'.. 1, 0 bl.. <.-:. \. -W,_ A.S.,, 0 bl~,. _,, w.<.-: ~. "e-'. e' (.)A...r-'.). ~ "e""' 1...5"""' ->""'.) '...r-'. J-""'"'.., -~)l.ji ~4 ~4 r4il1 u,o 41yJI ~ ~ ~i u,o i.ill~_,,y_,1.6.ji ul ' 1 1.J~I -'IWw...ili.ili,~1-1 -1~1..b..i ~1 ~'..,,w., 'i~.)mi....r-'.. (.),'1,'<-1.,...>-t...r-'. ~ e'~.j '4-:!9 o~))i 4y,y:,, I olll wl.. 1~)11 \1;.,; ~l:i.a_, la.j:l}:i:i A...al.J~J A.Sytl4 ~l~l 41yJI ~i.)c ~~_,A...al.)~J '~ J\..hj41yoJ ~WI ~_,w4~1 ~Iyo &fa.o.jb';/1 ~~_,:ill_, WI J~. ti -i. ~,..,, w 4..J w...il! w L I. la.l.9 I.A.. u: ~.. 'I u \ti A...JWI 'I.::11 ul..,qi;. (.)A...r-'...JC ~ J. y.,.j ~,..,...,.. J J r-1.,.. :(2017)~WI 1 I 3. '."" ' "Jl i 1.' i,0 ' l j l f'/i,l (m po) Cl!)!JiUU ~l..u.m ii5 µij OJO{oQ)I )(JQ.lli..J!OJJ ,oto1'1-1,O.OJ cij.jg U!)(JQ.llill ajjj.qji asjoo)i a JO saudicement@saudicement.com.sa..., ,..::,.~ l (JolSlu fgd){)) JloJI u"ij ~ ~... : C;',.. Ct, : ---arv A Saudi Joint Stock company (Listed) 3964 King Saud Al Amamrah Unit No. l Dammam 324l Kingdom of Saudi Arabia T F E saudicement@saudicement.com.sa C.R Share Capital (Fully Paid) 1.530,

5 0 OJ)g.suull ~l.11 SAUDI CEMENT ~..,,~\...JI wlyill J~ I.A \1s,i ~ _;.11 w4l,-.11 ~ w.:i.)j _;.11 c..::.i\.b)\.jl 4y,y>, o"ill wl~l_»)'i ~i ~Lei~..,, 4-5.y!JI c..::.il_jl.lj ~~I~ ~.JC-JI.A \1sil ~ _;.114.:!.JJ.lll 41ya.11 c..::.i~ :2017 rl..c J~ ~I ~ 0-o ~u.a W,4J ~I c..::.i rwi ::it:i.,.i':11 c..::.i\..b\...!aj.., ~I ~\_,ill.ll.lc.)' ( Internal Controls) ~bll ~\_,..;.:JI.1.~.wl ~::iii.., c..::.i~i c..::.i~ - c..::.ibl.j/il "o.jj.l 41ya.2. t,il...o...j4- EAM - J~'JI.., wl~i.., w'i':l\ 4.,j~ wyk:. c..::.i\..b\...!aj 41ya.3 WI.ll.I\ c...i.ill.s:i 1.:i:i"I w~ c..::.i\..b\...!aj ~I -r..r 4 J C I ya. u ~.., -~ I\ r L.i.llu. ')\.< 11...i 4-l.':~I\ 4-l~I,-;.,,~.l 5 ~ _;-.r,,. -~.., r..:,;.- -». ~ '>1,-; ~~ r.foj o)lci 'o.jfi::i...ll.)y,'j\ u~ "-oj)l\1 w~y\lj wl~i_» 'fl~\ w~j ~JI~.~l~l 41yJI ~fa uc Y.JJ-l w~..,::ji.., wl~l..»)'i :- ~WI w4l, ya.11 c..::.iyk:. c..::.i~~.., c..::.i\.b)l.i (3 ~'JI ~J ~1~141yJI JL.ic.i ~~~ ~, ~ 4-bw.JI ul~';/1 ~ ~J 4 1yJI ~ ~.ili l.)a.wl.., ' 4-5.y!JI wyk:. ~.)Jo~~..,~\.!~.)~ J-.ll 9WI _;.bh.ji wl::i ~u:,..,11.., ~I.. 11 ill~ Lei ~l.:i.j "-o '-'' 1 '1 c..::.i1~1 ')I ::ib:il ~Lt.Jc,c...i.il\.S:ill c..::.ibl YI u.o..ja'..}1.)...y'"'..». ~.. ~ J Y-. '1s,-; ~l.:i.j ',..o~)wi ~YI ~ J.J, "-o j)lll 4y,,y>, o"ill wl~ I_» )'I ::ib:il 04 ~\ ~ fa. w\.b)l.i ~1~14\yJI r.fo u~ ~::i..,,~l.l-a ~ ~ 41yJI wyk:. c..::.i\.b)w 4y:,,y:,,,olll wl~l_»'fl 1.:-14wai.., ~ f" ~I i;ill:j.j w~ _;.114y,,y,,, oil\ wl~i_» )'I~~~ 4,:il..c~l ~ ~ Y-.Jljj ~Y...iw:i1 I r.le ~ JJ ~WI wl~ ( o) ~ 41 yji Y-.Ju:i ~ w.:i.jj _;.11 wlfu..)wi ~4) c..-4 oilii J~I t,:i)i J~ w~~~u'j O.J4,.l;J ~.l:>.l..,41ya y,fa *2011 ~ :~ -: 4J>J> olll 4,:il~I_») rl..c 04..»="-'JI...,.. u , W I 4,!'J' I o,ll y.jj;,. w~ ~tsluw~ * t~i ~ ~ ~\ uu:u.)lji iw:i ~. 6. ~I uu:u.)lj\ u\j:u.)lj\ J4l 4,3\c:.I..r.". I iw:i ~..,.. 4,.,,,.,,, 011\ 4,3\c:.l.,r."\ : 2016 rw 4.:!jwJI.., 2017 rw ~.., 'JI 9WI ~I _,ill ~\.l,a ( 4 "71ya 9~J, 4-5.y!JI o)jj ~~ ~ l+:jk. LI.Jk:WI ~6.JI.J:l:!'ut...J.l ill.., ~WI ~\_,ill Jl.lc.J ul ~I ~\_,ill ~~41yJI ~ r.fo.)lb)'\ I~ ~.J. fil_,ill i;ill:j J..? '-:?i)i ~l~j ~ w4~1 Lei o b')i -'- ~,I,;, 1 -:... ~ 1 -:ti.le ' -:.. I \...u..::j I.A ~ 1.A.lt..i:ic I ~ U 'JI 4-l... t\.j <..>-:-~ U.O Y' U ~ J ~ J ~.Y u y..,.i J..J J..,..-. 4, 1,. o y,c c..::.it..i _,1-..,i c..::.iu~..,i c..::.il.j'-:ic '-:?i ~ 9WI ~1_,ill i:.;i 41ya.11 ~ ~ ~ i:_;is. 1::iJ 213

6 w w 1 [ ~ - f -t! -L lt 1 't ~ ~ l -ti lf C. E ~ - -~ ~ tr {. ('{' --- r. ('{' - I., L - :t -. '[_ [ _ ; r. C. r._ -~ t '(> 1, (t., lo\ ~ t [ ~., ~- \ \ ~- ~- rt ~ -i.. [,? t? [' t ~ ~.t ~- ~ 'l ~ ~ ~ 'f N [ [, [A ~ 'tlo ~ '== ~ ~ ~ :f\ V. ~ ) '== [,_. 0 - I la L t_,. L r:_ ' lo f' V.t,_. 0\ I:; -.t', 1> 00,. "' Ir'. J c ~ c "' 1: t: G. -~ ~ ~ c- l- 1= \-:,t' t ~ -~- ;II [ E:i [ 'c f.t l ~ ~, I::. ~ - '(> "'' ~ \. -r i, fi..e.i:- ~ '[_ 11 - [ ~ ~ -~, C: ~ - f ~! C "' ~- t't i; [,.r: ~ t: ~ [. r "'. ~ r -~ - - 'L I., :( t' ~ [ "' I _: [< [.t '1., t"g.'.. _ t I ~ ~ f -~ - [, : fi.. L \, t ~ '[_ 1'.,. 8 [, "' ~ '[_,~ ~- 't '~ r 't". ; t - ~ t.' 1 ~ [ ~.["'[ [: ( - L ~!::. - f' ~. N 'C... t,. C f -~ ~ c;- s;- - ' t \'C 9' lo - \ I:: l lo b ~ -.. "'. I:- \ - t ~ ~ ~ ~ -~.f' 'L ~ ::. t l: ~-. ~l ~ ~ t. 'l "' II r.: f.,-... ~ -, 'l [ 'E_ - "' t' l ~ L - ~ ' i.,, -J ~ 'E_ ( f \ \ - [ f >,\.~ ~.. ~: - c;- ~ -~ \ I ~- \-;. l, [ [ L 1,/\ - \ I 1::- rt C Ei tr G. p' B. L' ~ \..r. t, \." '[_ ~ r. ~!t - c.. - "' ~ r e... e- ~ o...,. 1 '( 1'., -"L ~.r ~, '&:. ~ [ f -~ "' \ ~ r ~ ~ 1'., ('(' /. -~ t:c "' - t_ N - h - -, I., ~ 1'_. ' '~. t J~ l ~.,.,. ~., 8, t,( ~ 'l ~ -~ f ~ \- ~ -~ 1'.... I < l!:: ~ ' 'k ~ } ~ t. ~ 't:v l.f' ~ ~ 'tv :~.f' (. L' f l: ~- t,,_ ,,.,G, ~.t,., L "' 1> c.. b 1; f' t L ' lo,r.: lo "' - ~- \- L, ~' '-- ~. -~. f f C < [, t._ (,t',t 'c )_ ) ~ - L\ ~ El f., ~. c. ~ ~ [ '[_ ~ l [ ~.~ 4. '-'f' -~ -~ -~ \ -t -; f t',t i ); "' [ -~ --: lo t: r. J. r - ~ ~-- le. f I:;. -~ [ -"L :(. 1 [ ~ f.f [.r t ~ ~ t )- f -~ ~- ~ ~ ~ 'L 1'.. t I::. f, \o \,. I::. 1., L L ~ t; t "' - t - t ~. \ - I., L - ~.I:' I.' - \ t, " [ \ ~ C:. e! ~,t' Ei [ 1, ~ ~ [ '[, t' ~ ~ 'L t l ']; } [A f - f\.. c- f ~ r ~ r,_ t ~- ~ --- ~ 1, c, t f ~ c L. t: n 'l, ~ ~ f. c- - "' - "' i::. 'L ~ l> - t,. - I:! ;~, ' [ :t.t ~.( ~-~ t ~ l ~ E ~ -{.. ~ rt ~ t ~-: ~ i- ~--:.!"z. i;-: 1 [ L,.,t ~ v ~.,Po t ~- 't.. ~- v P. 0 [. - -~ lo lo i.r; ~ W N,_..["' b ~ I' I, [ ~. - s, I' 1.,,-..,-.. ' ~ V'l l>.e'.., { m ~ i: 2 -t '!;;

7 IBDO ol.s~j ~~I ~.J~.lll A.s~ u.j.j~ _, u~ y!j u>.1'-"6... n i, i'l..i.lt ~ o '\..,_,_u,o + '\ii, 'i An in, : 0 _,.i:; +'\i"1 \'ia'i'iaoo'i : ~ls info@alamri.com ~t...j\ &.il..u.ji c)l ~J~\ u1...~\ 4Sy!. ~ (~ Y-'-' ~b ;;_s..;a) :.i..9.b..a.ll ~ ~WI 4-..Wl ~1.)J (";\.Sy:;,ll") (~..iy-'-' ~L... ;;.s_;.) ~..iy..dl ~YI ;;.s_;. o)..lj ~ cy';!j.j o..ib ly' /'..ii.ji F..i_,~ ~ l.l...!i \.ii_, \..i...a:,j ~..i!_,. ~ ~ ~ o)..i'il ~.,l...ac.i..i::.') Jfa. ~I..i_fo.ll_, JL.c')I uc ~.11:i_, /'" \A J.!yl ~ J:h \.A..it:i.J\.J_).J\ r.j-a U_,k... ~...,..i 0:>fl :...,i.j_,.j-'-<" LA.~I..., ~\ wl.. l..r.")11 ~ LW_,, ~yull ~6...Jl :...,i..i..,...ji 41 uc :;.J..iL:JI...::.i14Ll1 ~.J4--J I Jlh.i. ~~ 9 ~~~1 ~\ ~J~ji1l!Y"l.i..:i~l c.,-ij ;i.sy'.ull o)..l) ~ ~.) o..lb ly' /'iwi 6MJI c} <.?,i.) UC~\.)! W.l&-,! ':?ill' u-=-i\l UC~ 4.J..l.! "'-9U:,j c} J!\..i_,.b.A.11 ~I_,.($\)I \~ Ji...J..i...:..i 'i ~ ~m ~.. \..li_,. ~ ~ ~;; )..i'i\ ~.. l...ac.\..i::. ') Jfa. ~I..i_fo.ll_, JL.c 'JI uc ~WI 4-..Wl ~I :.i..9.b..a.ll ~ I ~ ~l :ijl..a'j4,~ LJA.,~,...! o.)..i'jl ~ ~.J o..ib LJA eiwl..i ~_;.JI ~I yl.b. i) ~J.Jw...11.i.fo-11 ~..i..i.b.a.11 ~ ~.. \..li ~ \.A:G.\ ():!AAl.a.JI c.,-lc ~ ~I ~)WI wl:i ~\.SJ\ ul,..,h.ji ~ ~ 'i ua-=j.ji ul ~ J..l;l L, ~ _)J ~ r-1,ctll::il :;~_;.JI wl~\. )..l)ii ~.,\...ac.\ :i...:...l.....i.fo-1\.~ ~..iwc\..l.lc.jl...fjc )11 L,?~I ~1 -~..J ~y'-9 ~h..o '"\, ~..J~Y J;, in ft':ll ls.i4 w :ci.jl:ill r ';' \ A 0".J, o :~l_y,.l\ (1"""1 Y )..s.,...ji ~ "'+>-, (T"1"\ )..s.,...ji ~ c.4, (1 )..s_;-.ll ~.>fo,ll ;,1.S_;.:.11.,y,n;.o,,u..5t.. \Y w,uvv.: 1,.t:,.i.;,. \\ YVAYMr..,..St.. 1, yv,,."\. A.:,_,;t:._,;,,,1;)1 YV A i".>twi..,~ :.;y ye= 0! r yyor,- <j) ~ J,,.., "\"\/\ 1/nr ~Y. ~._,J_,... ~.Sy.\,,ts.,.:,..s_;-.ll.,.,_..)jiS.lll.SY:,._,.n..JI } <.jj.;~.j.:,,li,-11,w,r.)11-,.,,1.s...:,. T,fe ~,,._,;l.b;y,j~.:,.wu.sy:,,.,:;..,.i "l\.;~t.;fal} <.jj vi.j.,-..=

8 أول : مقدمة: للئحة قبل لتعديل لتزمت شركة إلسمنت لسعودية بأن يكون له مجلس إدرة مكون من ذوي لكفءة ولخبرة ولقدرة على لقيدة ولتوجيه ولمعرفة لملية ولليقة لصحية ممن يعملون على تحقيق مصلحة لمسهمين على لمدى لقريب ولبعيد وبم يؤدي إلى نمو لشركة وتحقيق أغرضه في إطر لئحة حوكمة لشركة ولتقي د بألنظمة وللوئح ذت لعلقة. لئحة معيير وإجرءت لعضوية في مجلس إلدرة أول : مقدمة: للئحة بعد لتعديل لتزمت شركة إلسمنت لسعودية بأن يكون له مجلس إدرة مكون من ذوي لكفءة ولخبرة ولقدرة على لقيدة ولتوجيه ولمعرفة لملية ولليقة لصحية ممن يعملون على تحقيق مصلحة لمسهمين على لمدى لقريب ولبعيد وبم يؤدي إلى نمو لشركة وتحقيق أغرضه في إطر لئحة حوكمة لشركة ولتقي د بألنظمة وللوئح ذت لعلقة. ثني : هدف للئحة: تهدف هذه للئحة إلى وضع معيير وإجرءت وضحة ومحددة للعضوية في مجلس إدرة شركة إلسمنت لسعودية وذلك تطبيق ألحكم لفقرة )3( من لمدة لثنية ولعشرون من لئحة حوكمة لشركت لصدرة عن مجلس هيئة لسوق لملية بموجب لقرر رقم ) ( وتريخ 1438/5/16 لموفق 2017/2/13 ولئحة حوكمة لشركة. ثلث : تكوين مجلس إلدرة: يرعى في تكوين مجلس إلدرة م يلي: أن يكون أغلبية أعضء مجلس إلدرة من غير لتنفيذيين. أ ل يقل عدد ألعضء لمستقلين عن ثلث أعضء لمجلس. ربع : تعيين أعضء مجلس إلدرة: ثني : هدف للئحة: تهدف هذه للئحة إلى وضع معيير وإجرءت وضحة ومحددة للعضوية في مجلس إدرة شركة إلسمنت لسعودية وذلك تطبيق ألحكم لفقرة )3( من لمدة لثنية ولعشرون من لئحة حوكمة لشركت لصدرة عن مجلس هيئة لسوق لملية بموجب لقرر رقم ) ( وتريخ 1438/5/16 لموفق 2017/2/13 ولئحة حوكمة لشركة. ثلث : تكوين مجلس إلدرة: يرعى في تكوين مجلس إلدرة م يلي: أن يكون أغلبية أعضء مجلس إلدرة من غير لتنفيذيين. أ ل يقل عدد ألعضء لمستقلين عن ثلث أعضء لمجلس يتولى إدرة لشركة مجلس إدرة مؤلف من أحد عشر عضو تنتخبهم لجمعية لعمة لعدية للمسهمين عن طريق لتصويت لتركمي لمدة ثلث سنوت. ويجوز إعدة نتخب عضو مجلس إلدرة. ي عي ن مجلس إلدرة عضو في لمجلس عند شغور أي منصب في لمجلس متقي د بلنصوص لوردة في هذ لشأن بنظم لشركة ألسس ولئحة لحوكمة. تشعر لشركة هيئة لسوق لملية بأسمء أعضء مجلس إلدرة وصفت عضويتهم خلل خمسة أيم عمل من تريخ بدء دورة مجلس إلدرة أو من تريخ تعيينهم أيهم أقرب وخلل خمسة أيم عمل من تريخ أي تغييرت تطرأ على ذلك. ربع : تعيين أعضء مجلس إلدرة: يتولى إدرة لشركة مجلس إدرة مؤلف من أحد عشر عضو تنتخبهم لجمعية لعمة لعدية للمسهمين عن طريق لتصويت لتركمي لمدة ثلث سنوت. ويجوز إعدة نتخب عضو مجلس إلدرة. ي عي ن مجلس إلدرة عضو في لمجلس عند شغور أي منصب في لمجلس متقي د بلنصوص لوردة في هذ لشأن بنظم لشركة ألسس ولئحة لحوكمة. تشعر لشركة هيئة لسوق لملية بأسمء أعضء مجلس إلدرة وصفت عضويتهم خلل خمسة أيم عمل من تريخ بدء دورة مجلس إلدرة أو من تريخ تعيينهم أيهم أقرب وخلل خمسة أيم عمل من تريخ أي تغييرت تطرأ على ذلك. 1 4

9 أ( ت( ج( ح( خ( د( ذ( للئحة قبل لتعديل خمس : شروط ومعيير لعضوية في مجلس إلدرة: ي شترط أن يكون عضو مجلس إلدرة من ذوي لكفءة لمهنية ممن تتوفر فيهم لخبرة ولمعرفة ولمهرة ولستقلل للزم بم يمكنه من ممرسة مهمه بكفءة وقتدر ويرعى أن يتوفر فيه على وجه لخصوص م يلي: لقدرة على لقيدة: وذلك بأن يتمتع بمهرت قيدية تؤهله لمنح لصلحيت بم يؤدي إلى تحفيز ألدء وتطبيق أفضل لممرست في مجل إلدرة لفعلة ولتقيد بلقيم وألخلق لمهنية. ب( لكفءة: وذلك بأن تتوفر فيه لمؤهلت لعلمية )درجة لبكلوريوس كحد أدنى( ولمهرت لمهنية ولشخصية لمنسبة ومستوى لتدريب ولخبرت لعملية ذت لصلة بأنشطة لشركة لحلية ولمستقبلية أو بإلدرة أو لقتصد أو لمحسبة أو لقنون أو لحوكمة فضل عن لرغبة في لتعلم ولتدريب. لقدرة على لتوجيه: وذلك بأن تتوفر فيه لقدرت لفنية ولقيدية وإلدرية ولسرعة في تخذ لقرر وستيعب لمتطلبت لفنية لمتعلقة بسير لعمل وأن يكون قدر على لتوجيه لسترتيجي ولتخطيط ولرؤية لمستقبلية لوضحة. ث( لمعرفة لملية: وذلك بأن يكون قدر على قرءة لبينت ولتقرير لملية وفهمهم. لليقة لصحية: وذلك بأن ل يكون لديه منع صحي يعوقه عن ممرسة مهمه وختصصته. أن ل يكون قد سبق إدنته بجريمة مخلة بلشرف أو ألمنة. أن ل يكون قئم بحقه حظر للعمل في لشركت لمسهمة من قبل هيئة لسوق لملية أو غيره من لجهت لمنظمة لعمل ألسوق لملية دخل أو خرج لمملكة. أن تعتمد لجنة لترشيحت ولمكفآت ستيفءه للشروط أعله كمرشح مؤهل. أ ل يكون عند ترشحه لعضوية لمجلس يشغل عضوية مجلس إدرت خمس شركت مسهمة مدرجة في لسوق. على لجمعية لعمة عند نتخب أعضء مجلس إلدرة مرعة توصيت لجنة لترشيحت ولمكفآت ولتحقق من توفر لمقومت لشخصية ولمهنية للزمة ألدئهم لمهم إلدرة بشكل فعل وفق م ورد في لفقرة )1( من هذه لمدة. أ( للئحة بعد لتعديل خمس : شروط ومعيير لعضوية في مجلس إلدرة: ج( خ( د( ذ( ي شترط أن يكون عضو مجلس إلدرة من ذوي لكفءة لمهنية ممن تتوفر فيهم لخبرة ولمعرفة ولمهرة ولستقلل للزم بم يمكنه من ممرسة مهمه بكفءة وقتدر ويرعى أن يتوفر فيه على وجه لخصوص م يلي: لقدرة على لقيدة: وذلك بأن يتمتع بمهرت قيدية تؤهله لمنح لصلحيت بم يؤدي إلى تحفيز ألدء وتطبيق أفضل لممرست في مجل إلدرة لفعلة ولتقيد بلقيم وألخلق لمهنية. ب( لكفءة: وذلك بأن تتوفر فيه لمؤهلت لعلمية )درجة لبكلوريوس كحد أدنى( ولمهرت لمهنية ولشخصية لمنسبة ومستوى لتدريب ولخبرت لعملية ذت لصلة بأنشطة لشركة لحلية ولمستقبلية أو بإلدرة أو لقتصد أو لمحسبة أو لقنون أو لحوكمة فضل عن لرغبة في لتعلم ولتدريب. ت( لقدرة على لتوجيه: وذلك بأن تتوفر فيه لقدرت لفنية ولقيدية وإلدرية ولسرعة في تخذ لقرر وستيعب لمتطلبت لفنية لمتعلقة بسير لعمل وأن يكون قدر على لتوجيه لسترتيجي ولتخطيط ولرؤية لمستقبلية لوضحة. ث( لمعرفة لملية: وذلك بأن يكون قدر على قرءة لبينت ولتقرير لملية وفهمهم. لليقة لصحية: وذلك بأن ل يكون لديه منع صحي يعوقه عن ممرسة مهمه وختصصته. ح( أن ل يكون قد سبق إدنته بجريمة مخلة بلشرف أو ألمنة. أن ل يكون قئم بحقه حظر للعمل في لشركت لمسهمة من قبل هيئة لسوق لملية أو غيره من لجهت لمنظمة لعمل ألسوق لملية دخل أو خرج لمملكة. أن تعتمد لجنة لترشيحت ولمكفآت ستيفءه للشروط أعله كمرشح مؤهل. أ ل يكون عند ترشحه لعضوية لمجلس يشغل عضوية مجلس إدرت خمس شركت مسهمة مدرجة في لسوق. على لجمعية لعمة عند نتخب أعضء مجلس إلدرة مرعة توصيت لجنة لترشيحت ولمكفآت ولتحقق من توفر لمقومت لشخصية ولمهنية للزمة ألدئهم لمهم إلدرة بشكل فعل وفق م ورد في لفقرة )1( من هذه لمدة. 2 4

10 سدس : إجرءت لعضوية في مجلس إلدرة: للئحة قبل لتعديل تتقي د لشركة عند إلعلن عن فتح بب لترشح لعضوية مجلس إلدرة بنظم لشركت ونظم لسوق لملية ولوئحهم لتنفيذية وتنشر إعلن بذلك للرغبين في لترشح لعضوية مجلس إلدرة وذلك في لموقع إللكتروني للشركة )إن و جد( ولموقع إللكتروني للسوق وأي وسيلة أخرى تحدده لهيئة ويظل بب لترشح مفتوح لمدة شهر على ألقل من تريخ إلعلن. يجب على من يرغب في لترشح لعضوية مجلس إدرة لشركة عند إعلن لشركة عن ذلك تقديم طلب لترشيح إلى لجنة لترشيحت ولمكفآت بلشركة مدعوم بلمستندت لتلية: أ( سيرة ذتية مدعومة بصور لمؤهلته وخبرته في مجل إدرة أعمل لشركت سوء كن بطريقة مبشرة من خلل منصب تنفيذي تقل ده أو غير مبشرة عن طريق عضوية مجلس إلدرة. ب(يجب على لمرشح لذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدرة إحدى لشركت لمسهمة )دخل أو خرج لمملكة( تقديم بين بعدد وتوريخ جتمعت مجلس إدرت لشركت لمسهمة لتي حضره أثنء شغله عضوية مجلس إدرته. ت(يجب على لمرشح تقديم بين بلشركت أو لمؤسست لتي يشغل عضوية مجلس إدرته أو له شركة قئمة في ملكيته وتوضيح م إذ كنت تمرس أعمل شبيهة بأعمل شركة إلسمنت لسعودية أو له عقود أو مصلح مشتركة مع لشركة أم ل. ث(يجب على لمرشح تقديم بين بلشركت لمسهمة ولمؤسست ألخرى لتي يتوقع أن يتولى عضوية مجلس إدرته أو يشترك في إدرته أثنء دورة مجلس إلدرة محل لترشيح. ج( يجب على لمرشح إذ كن قد سبق له شغل عضوية مجلس إدرة شركة إلسمنت لسعودية أن يرفق بين من إدرة لشركة عن آخر دورة تولى فيه عضوية لمجلس متضمن لمعلومت لتلية: بين بعدد جتمعت مجلس إلدرة لتي تمت نعقدت خلل كل سنة من سنوت دورة مجلس إلدرة وعدد لجتمعت لتي حضره أصلة ونسبة حضوره بلقيس لمجموع جتمعت لمجلس. بين بللجن لمتخصصة لتي شرك في عضويته وعدد لجتمعت لتي عقدته كل لجنة من تلك للجن خلل كل سنة من سنوت لدورة وعدد لجتمعت لتي حضره ونسبة حضوره إلى مجموع لجتمعت. أ( سدس : إجرءت لعضوية في مجلس إلدرة: ت( ث( ج( للئحة بعد لتعديل تتقي د لشركة عند إلعلن عن فتح بب لترشح لعضوية مجلس إلدرة بنظم لشركت ونظم لسوق لملية ولوئحهم لتنفيذية وتنشر إعلن بذلك للرغبين في لترشح لعضوية مجلس إلدرة وذلك في لموقع إللكتروني للشركة )إن و جد( ولموقع إللكتروني للسوق وأي وسيلة أخرى تحدده لهيئة ويظل بب لترشح مفتوح لمدة شهر على ألقل من تريخ إلعلن. يجب على من يرغب في لترشح لعضوية مجلس إدرة لشركة عند إعلن لشركة عن ذلك تقديم طلب لترشيح إلى لجنة لترشيحت ولمكفآت بلشركة مدعوم بلمستندت لتلية: سيرة ذتية مدعومة بصور لمؤهلته وخبرته في مجل إدرة أعمل لشركت سوء كن بطريقة مبشرة من خلل منصب تنفيذي تقل ده أو غير مبشرة عن طريق عضوية مجلس إلدرة. ب( يجب على لمرشح لذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدرة إحدى لشركت لمسهمة )دخل أو خرج لمملكة( تقديم بين بهذه لشركت لتي سبق له عضوية مجلس إدرته. يجب على لمرشح تقديم بين بلشركت أو لمؤسست لتي يشغل عضوية مجلس إدرته أو له شركة قئمة في ملكيته وتوضيح م إذ كنت تمرس أعمل شبيهة بأعمل شركة إلسمنت لسعودية أو له عقود أو مصلح مشتركة مع لشركة أم ل. يجب على لمرشح تقديم بين بلشركت لمسهمة ولمؤسست ألخرى لتي يتوقع أن يتولى عضوية مجلس إدرته أو يشترك في إدرته أثنء دورة مجلس إلدرة محل لترشيح. يجب على لمرشح إذ كن قد سبق له شغل عضوية مجلس إدرة شركة إلسمنت لسعودية أن يرفق بين من إدرة لشركة عن آخر دورة تولى فيه عضوية لمجلس متضمن لمعلومت لتلية: بين بعدد جتمعت مجلس إلدرة لتي نعقدت خلل كل سنة من سنوت دورة مجلس إلدرة وعدد لجتمعت لتي حضره أصلة ونسبة حضوره بلقيس لمجموع جتمعت لمجلس. بين بللجن لمتخصصة لتي شرك في عضويته وعدد لجتمعت لتي عقدته كل لجنة من تلك للجن خلل كل سنة من سنوت لدورة وعدد لجتمعت لتي حضره ونسبة حضوره إلى مجموع لجتمعت. 3 4

11 3 3 3 للئحة قبل لتعديل ملخص للنتئج لملية لتي حققته لشركة خلل كل سنة من سنوت لدورة للمجلس لذي شغل عضويته. ترفع لجنة لمكفآت ولترشيحت توصيته لمجلس إلدرة بشأن لترشيح لعضوية مجلس إلدرة وفق لشروط لعضوية لمتقدم ذكره. 3 للئحة بعد لتعديل ملخص للنتئج لملية لتي حققته لشركة خلل كل سنة من سنوت لدورة للمجلس لذي شغل عضويته. ترفع لجنة لمكفآت ولترشيحت توصيته لمجلس إلدرة بشأن لترشيح لعضوية مجلس إلدرة وفق لشروط لعضوية لمتقدم ذكره. سبع : إفصح لمرشح عن تعرض لمصلح: يلتزم لمرشح في حلة نتخبه لعضوية مجلس إلدرة بتقديم بأن ي قد م إلفصحت لمطلوبة وفق للئحة تعرض لمصلح ألعضء مجلس إلدرة وكبر لتنفيذيين. سبع : إفصح لمرشح عن تعرض لمصلح: يلتزم لمرشح في حلة نتخبه لعضوية مجلس إلدرة بأن ي قد م إلفصحت لمطلوبة وفق للئحة تعرض لمصلح ألعضء مجلس إلدرة وكبر لتنفيذيين. ثمن : نتهء لعضوية: تنتهي عضوية عضو لمجلس وفق لم نص عليه لنظم ألسس للشركة ولئحة حوكمة لشركة ولئحة قوعد وإجرءت لعمل في مجلس إلدرة. ثمن : نتهء لعضوية: تنتهي عضوية عضو لمجلس وفق لم نص عليه لنظم ألسس للشركة ولئحة حوكمة لشركة ولئحة قوعد وإجرءت لعمل في مجلس إلدرة. تسع : تعديل للئحة: لمجلس إلدرة قترح تعديل أحكم هذه للئحة وفق م يستجد من متطلبت عملية أو قررت أو تعليمت تصدر من لجهت لحكومية لمختصة على أن يعرض هذ لتعديل على لجمعية لعمة في أول جتمع له لعتمده. تسع : تعديل للئحة: لمجلس إلدرة قترح تعديل أحكم هذه للئحة وفق م يستجد من متطلبت عملية أو قررت أو تعليمت تصدر من لجهت لحكومية لمختصة على أن يعرض هذ لتعديل على لجمعية لعمة في أول جتمع له لعتمده. 4 4

12 لئحة مكفآت أعضء مجلس إلدرة وللجن لمنبثقة عن لمجلس وإلدرة لتنفيذية بلطلع على نظم لشركت لصدر بموجب لمرسوم لملكي رقم )م /3( وتريخ 1437/01/28 وخصوص منه لمدة 76 ولتي نصت على: لمدة لسدسة ولسبعون: 1- يبين نظم لشركة ألسس طريقة مكفأة أعضء مجلس إلدرة ويجوز أن تكون هذه لمكفأة مبلغ معين أو بدل حضور عن لجلست أو مزي عينية أو نسبة معينة من صفي ألربح ويجوز لجمع بين ثنتين أو أكثر من هذه لمزي. 2- إذ كنت لمكفأة نسبة معينة من أربح لشركة فل يجوز أن تزيد هذه لنسبة على )%10( من صفي ألربح وذلك بعد خصم لحتيطيت لتي قررته لجمعية لعمة تطبيق ألحكم لنظم ونظم لشركة ألسس وبعد توزيع ربح على لمسهمين ل يقل عن )%5( من رأس مل لشركة لمدفوع على أن يكون ستحقق هذه لمكفأة متنسب مع عدد لجلست لتي يحضره لعضو وكل تقدير يخلف ذلك يكون بطل. 3- في جميع ألحول ل يتجوز مجموع م يحصل عليه عضو مجلس إلدرة من مكفآت ومزي ملية أو عينية مبلغ خمسمئة ألف لير سنوي وفق لضوبط لتي تضعه لجهة لمختصة. 4- يجب أن يشتمل تقرير مجلس إلدرة إلى لجمعية لعمة لعدية على بين شمل لكل م حصل عليه أعضء مجلس إلدرة خلل لسنة لملية من مكفآت وبدل مصروفت وغير ذلك من لمزي. وأن يشتمل كذلك على بين م قبضه أعضء لمجلس بوصفهم عملين أو إدريين أو م قبضوه نظير أعمل فنية أو إدرية أو ستشرت وأن يشتمل أيض على بين بعدد جلست لمجلس وعدد لجلست لتي حضره كل عضو من تريخ آخر جتمع للجمعية لعمة. لئحة مكفآت مجلس إلدرة لحلية بلطلع على نظم لشركت لصدر بموجب لمرسوم لملكي رقم )م /3( وتريخ 1437/01/28 وخصوص منه لمدة 76 ولتي نصت على: لمدة لسدسة ولسبعون: 1- يبين نظم لشركة ألسس طريقة مكفأة أعضء مجلس إلدرة ويجوز أن تكون هذه لمكفأة مبلغ معين أو بدل حضور عن لجلست أو مزي عينية أو نسبة معينة من صفي ألربح ويجوز لجمع بين ثنتين أو أكثر من هذه لمزي. 2- إذ كنت لمكفأة نسبة معينة من أربح لشركة فل يجوز أن تزيد هذه لنسبة على )%10( من صفي ألربح وذلك بعد خصم لحتيطيت لتي قررته لجمعية لعمة تطبيق ألحكم لنظم ونظم لشركة ألسس وبعد توزيع ربح على لمسهمين ل يقل عن )%5( من رأس مل لشركة لمدفوع على أن يكون ستحقق هذه لمكفأة متنسب مع عدد لجلست لتي يحضره لعضو وكل تقدير يخلف ذلك يكون بطل. 3- في جميع ألحول ل يتجوز مجموع م يحصل عليه عضو مجلس إلدرة من مكفآت ومزي ملية أو عينية مبلغ خمسمئة ألف لير سنوي وفق لضوبط لتي تضعه لجهة لمختصة. 4- يجب أن يشتمل تقرير مجلس إلدرة إلى لجمعية لعمة لعدية على بين شمل لكل م حصل عليه أعضء مجلس إلدرة خلل لسنة لملية من مكفآت وبدل مصروفت وغير ذلك من لمزي. وأن يشتمل كذلك على بين م قبضه أعضء لمجلس بوصفهم عملين أو إدريين أو م قبضوه نظير أعمل فنية أو إدرية أو ستشرت وأن يشتمل أيض على بين بعدد جلست لمجلس وعدد لجلست لتي حضره كل عضو من تريخ آخر جتمع للجمعية لعمة. 1 5

13 5- يجوز للجمعية لعمة -بنء على توصية من لمجلس -إنهء عضوية من تغيب من ألعضء عن حضور ثلثة جتمعت متتلية للمجلس دون عذر مشروع. 5- يجوز للجمعية لعمة -بنء على توصية من لمجلس -إنهء عضوية من تغيب من ألعضء عن حضور ثلثة جتمعت متتلية للمجلس دون عذر مشروع. وبلطلع على لدليل لسترشدي للضوبط وإلجرءت لتنظيمية لصدرة تنفيذ لنظم لشركت لخصة بشركت لمسهمة لمدرجة وخصوص منه لتوضيح للفقرة )أ( من لمدة لثنية من لدليل ولذي نص على: وبلطلع على لدليل لسترشدي للضوبط وإلجرءت لتنظيمية لصدرة تنفيذ لنظم لشركت لخصة بشركت لمسهمة لمدرجة وخصوص منه لتوضيح للفقرة )أ( من لمدة لثنية من لدليل ولذي نص على: لمدة لثنية فقرة )أ( لتوضيح لمدة لثنية فقرة )أ( لتوضيح أ( مع مرعة ألنظمة وللوئح ألخرى ذت لعلقة لصدرة عن لجهت لرقبية ألخرى يجب أن يرعي مجلس إلدرة في تحديد وصرف لمكفآت لتي يحصل عليه كل من أعضئه ألحكم ذت لعلقة لوردة في نظم لشركت ولئحة حوكمة لشركت بإلضفة إلى لمعيير لتلية: أ( مع مرعة ألنظمة وللوئح ألخرى ذت لعلقة لصدرة عن لجهت لرقبية ألخرى يجب أن يرعي مجلس إلدرة في تحديد وصرف لمكفآت لتي يحصل عليه كل من أعضئه ألحكم ذت لعلقة لوردة في نظم لشركت ولئحة حوكمة لشركت بإلضفة إلى لمعيير لتلية: 1 -أن تكون لمكفآت عدلة ومتنسبة مع ختصصت لعضو وألعمل ولمسؤوليت لتي يقوم به ويتحمله أعضء مجلس إلدرة بإلضفة إلى ألهدف لمحددة من قبل مجلس إلدرة لمرد تحقيقه خلل لسنة لملية. يجوز للجنة لمكفآت في لشركة وضع معيير وسيست أخرى مفصلة تحدد بنء عليه مقدر مكفأة أعضء مجلس إلدرة ومدى ستحققهم للحصول على هذه لمكفآت من حيث لمبدأ وفق للمعيير لمذكورة في هذه لفقرة لفرعية وفي لئحة حوكمة لشركت. 1- أن تكون لمكفآت عدلة ومتنسبة مع ختصصت لعضو وألعمل ولمسؤوليت لتي يقوم به ويتحمله أعضء مجلس إلدرة بإلضفة إلى ألهدف لمحددة من قبل مجلس إلدرة لمرد تحقيقه خلل لسنة لملية. يجوز للجنة لمكفآت في لشركة وضع معيير وسيست أخرى مفصلة تحدد بنء عليه مقدر مكفأة أعضء مجلس إلدرة ومدى ستحققهم للحصول على هذه لمكفآت من حيث لمبدأ وفق للمعيير لمذكورة في هذه لفقرة لفرعية وفي لئحة حوكمة لشركت. -2 أن تكون لمكفآت مبنية على توصية لجنة لمكفآت. تحدد هذه لتوصية لمكفآت لتي يستحقه كل عضو من أعضء مجلس إلدرة وذلك وفق ألي معيير أو سيست أخرى ذت علقة تم بنء عليه بنء تلك لتوصية )إن وجدت(. 2- أن تكون لمكفآت مبنية على توصية لجنة لمكفآت. تحدد هذه لتوصية لمكفآت لتي يستحقه كل عضو من أعضء مجلس إلدرة وذلك وفق ألي معيير أو سيست أخرى ذت علقة تم بنء عليه بنء تلك لتوصية )إن وجدت(. 2 5

14 - 3- أن تكون لمكفآت متنسبة مع نشط لشركة ولمهرة للزمة إلدرته أن تكون لمكفآت متنسبة مع نشط لشركة ولمهرة للزمة إلدرته. 4- ألخذ بعين لعتبر لقطع لذي تعمل فيه لشركة وحجمه وخبرة أعضء مجلس إلدرة. -4 ألخذ بعين لعتبر لقطع لذي تعمل فيه لشركة وحجمه وخبرة أعضء مجلس إلدرة. ومن ذلك على سبيل لمثل لقطعت لتي تستلزم مهرت وخبرت مهنية خصة كلبنوك وشركت لتأمين ولصنعت لمعقدة بإلضفة لمرعة حجم لشركة وحجم عمليته ولدول ألخرى لتي تمرس فيه نشطته وكذلك خبرة أعضء مجلس إلدرة في ألعمل لمتعلقة بلشركة. ومن ذلك على سبيل لمثل لقطعت لتي تستلزم مهرت وخبرت مهنية خصة كلبنوك وشركت لتأمين ولصنعت لمعقدة بإلضفة لمرعة حجم لشركة وحجم عمليته ولدول ألخرى لتي تمرس فيه نشطته وكذلك خبرة أعضء مجلس إلدرة في ألعمل لمتعلقة بلشركة. 5- أن تكون لمكفأة كفية بشكل معقول لستقطب أعضء مجلس ذوي كفءة وخبرة منسبة وتحفيزهم وإلبقء عليهم. -5 أن تكون لمكفأة كفية بشكل معقول لستقطب أعضء مجلس ذوي كفءة وخبرة منسبة وتحفيزهم وإلبقء عليهم. مع مرعة لحد ألعلى )500,000 لير سعودي( لورد في لفقرة )3( من لمدة "76" من نظم لشركت. مع مرعة لحد ألعلى )500,000 لير سعودي( لورد في لفقرة )3( من لمدة "76" من نظم لشركت. وكذلك م ورد في ذت لدليل من توضيح للمدة لثلثة من لدليل ولذي نص على: وكذلك م ورد في ذت لدليل من توضيح للمدة لثلثة من لدليل ولذي نص على: لمدة لثلثة لمدة لثلثة لمدة لثلثة لمدة لثلثة يجوز لعضو مجلس إلدرة لحصول على مكفأة مقبل عضويته في لجنة لمرجعة لمشكلة من قبل لجمعية لعمة أو مقبل أي أعمل أو منصب تنفيذية أو فنية أو إدرية أو ستشرية بموجب ترخيص مهني يكلف به في لشركة وذلك بإلضفة إلى لمكفأة لتي يمكن أن يحصل عليه بصفته عضو في مجلس إلدرة وفي للجن لمشكلة من قبل مجلس إلدرة وفق لنظم لشركت ونظم لشركة ألسس. لمقصود هن أن مجموع مكفآت عضو مجلس إلدرة لتي يحصل عليه نظير عضويته في لجنة لمرجعة لمشكلة من قبل لجمعية لعمة أو مقبل أي أعمل أو منصب تنفيذية أو فنية أو إدرية أو ستشرية بموجب ترخيص مهني إضفية يكلف به في لشركة ل تدخل ضمن نطق لحد ألعلى للمكفأة لمنصوص عليه في لفقرة )4( من لمدة لسدسة ولسبعين من نظم لشركت. يجوز لعضو مجلس إلدرة لحصول على مكفأة مقبل عضويته في لجنة لمرجعة لمشكلة من قبل لجمعية لعمة أو مقبل أي أعمل أو منصب تنفيذية أو فنية أو إدرية أو ستشرية بموجب ترخيص مهني يكلف به في لشركة وذلك بإلضفة إلى لمكفأة لتي يمكن أن يحصل عليه بصفته عضو في مجلس إلدرة وفي للجن لمشكلة من قبل مجلس إلدرة وفق لنظم لشركت ونظم لشركة ألسس. لمقصود هن أن مجموع مكفآت عضو مجلس إلدرة لتي يحصل عليه نظير عضويته في لجنة لمرجعة لمشكلة من قبل لجمعية لعمة أو مقبل أي أعمل أو منصب تنفيذية أو فنية أو إدرية أو ستشرية بموجب ترخيص مهني إضفية يكلف به في لشركة ل تدخل ضمن نطق لحد ألعلى للمكفأة لمنصوص عليه في لفقرة )4( من لمدة لسدسة ولسبعين من نظم لشركت. 3 5

15 وبلطلع على لنظم ألسس لشركة إلسمنت لسعودية ولئحة حوكمة لشركت لصدرة من هيئة لسوق لملية فقد تم إعدد هذه لوثيقة ولمسمة "لئحة مكفآت مجلس إلدرة " وذلك وفق ألحكم لتلية: أول : أحكم عمة: وبلطلع على لنظم ألسس لشركة إلسمنت لسعودية ولئحة حوكمة لشركت لصدرة من هيئة لسوق لملية فقد تم إعدد هذه لوثيقة ولمسمة "لئحة مكفآت مجلس إلدرة " وذلك وفق ألحكم لتلية: أول : أحكم عمة: 1- تعريفت: أ- لشركة: شركة إلسمنت لسعودية. ب- لمجلس/مجلس إلدرة: مجلس إدرة شركة إلسمنت لسعودية. ت- للجنة/للجن: للجن لمشكلة بشكل دئم بنء على متطلبت ألزمت به ألنظمة وللوئح لحكومية أو متطلبت لعمل دخل لشركة. ث-عضو مجلس إلدرة/عضو لمجلس/لعضو: يقصد به عضو مجلس إلدرة لمعين بموجب ترشيح لجمعية لعمة أو بتعيين مجلس إلدرة له كعضو بديل في مركز شغر. ج- لعضو لخرجي: عضو للجنة لذي ل يشغل منصب عضو مجلس إدرة في لشركة. ح- إلدرة لتنفيذية/كبر لتنفيذيين: ألشخص لمنوط بهم إدرة عمليت لشركة ليومية وقترح لقررت لسترتيجية وتنفيذه كلرئيس لتنفيذي ولمنصب لتي ترتبط بلرئيس لتنفيذي بم فيهم لمدير لملي. 2- تحدد هذه للئحة لمكفآت ولتعويضت لتي تدفع ألعضء مجلس إلدرة لقء عضويتهم في مجلس إدرة لشركة أو للجن مع مرعة م ورد في لفقرة )3( أدنه. 3- تحدد هذه للئحة مكفأة أعضء لجنة لمرجعة وتعرض لمكفأة على مجلس إلدرة للموفقة عليه بشكل سنوي. 4- تحدد هذه للئحة مكفأة رئيس مجلس إلدرة نظير أعمله كرئيس لمجلس إلدرة لتي قررته ألنظمة لحكومية ونظم لشركة ألسس. 5- تحدد هذه للئحة قوعد مكفأة كبر لتنفيذيين في لشركة. 6- ل يجوز أن يشرك عضو مجلس إلدرة في أكثر من لجنتين من لجن لمجلس. 7- يجوز تعيين أعضء في لجن مجلس إلدرة من خرج لمجلس وتتم مكفأتهم وفق م تقرره هذه للئحة. 8- ت دفع لمكفأة لسنوية لعضو مجلس إلدرة بم يتنسب مع عدد لجتمعت لتي حضره عضو لمجلس. 9- ت دفع لمكفأة لسنوية ألعضء للجن بم يتنسب مع عدد لجتمعت لتي حضره عضو للجنة. 1- تعريفت: أ- لشركة: شركة إلسمنت لسعودية. ب- لمجلس/مجلس إلدرة: مجلس إدرة شركة إلسمنت لسعودية. ت- للجنة/للجن: للجن لمشكلة بشكل دئم بنء على متطلبت ألزمت به ألنظمة وللوئح لحكومية أو متطلبت لعمل دخل لشركة. ث- عضو مجلس إلدرة/عضو لمجلس/لعضو: يقصد به عضو مجلس إلدرة لمعين بموجب ترشيح لجمعية لعمة أو بتعيين مجلس إلدرة له كعضو بديل في مركز شغر. ج- لعضو لخرجي: عضو للجنة لذي ل يشغل منصب عضو مجلس إدرة في لشركة. ح- إلدرة لتنفيذية/كبر لتنفيذيين: ألشخص لمنوط بهم إدرة عمليت لشركة ليومية وقترح لقررت لسترتيجية وتنفيذه كلرئيس لتنفيذي ولمنصب لتي ترتبط بلرئيس لتنفيذي بم فيهم لمدير لملي. 2- تحدد هذه للئحة لمكفآت ولتعويضت لتي تدفع ألعضء مجلس إلدرة لقء عضويتهم في مجلس إدرة لشركة أو للجن مع مرعة م ورد في لفقرة )3( أدنه. 3- تحدد هذه للئحة مكفأة أعضء لجنة لمرجعة لتي يوصي به لمجلس للجمعية لعمة لعدية للموفقة عليه وفق لم نصت عليه لمدة )101 من نظم لشركت(. 4- تحدد هذه للئحة مكفأة رئيس مجلس إلدرة نظير أعمله كرئيس لمجلس إلدرة لتي قررته ألنظمة لحكومية ونظم لشركة ألسس. 5- تحدد هذه للئحة قوعد مكفأة كبر لتنفيذيين في لشركة. 6- ل يجوز أن يشرك عضو مجلس إلدرة في أكثر من لجنتين من لجن لمجلس. 7- يجوز تعيين أعضء في لجن مجلس إلدرة من خرج لمجلس وتتم مكفأتهم وفق م تقرره هذه للئحة. 8- ت دفع لمكفأة لسنوية لعضو مجلس إلدرة بم يتنسب مع عدد لجتمعت لتي حضره عضو لمجلس. 9- ت دفع لمكفأة لسنوية ألعضء للجن بم يتنسب مع عدد لجتمعت لتي حضره عضو للجنة. 4 5

16 ثني : لمكفآت لرئيس وأعضء وأمين سر مجلس إلدرة: تتحدد مكفآت رئيس وأعضء مجلس إلدرة وأمين سر مجلس إلدرة بحسب لجدول لمرفق. ثلث : لمكفآت لكبر لتنفيذيين: يتحمل شغلو لمنصب لقيدية في لشركة عبئ إضفي من حيث لمسؤولية وللتزم وتتميز أعملهم وقررتهم بلتأثير لكبير في أدء لشركة ونتئجه لسنوية ويمنحون مكفآت تشجيعية وتحفيزية تتوءم مع ذلك. وقد وضعت لشركة في هذه للئحة قوعد للمكفآت لتي تمنح لكبر لتنفيذيين بم يحقق تشجعيهم وتحفيزهم لإلبقء ولمحفظة عليهم ضمن لفريق لتنفيذي في لشركة. وي رعى عند تحديد لمكفآت لكبر لتنفيذيين بم فيهم لرئيس لتنفيذي م يلي: أ- أن تكون لمكفأة متنسبة مع لجهد لمبذول. ب- أن تكون لمكفأة متنسبة مع مدى للتزم بتحقيق أهدف لشركة. ت- أن تكون لمكفأة متنسبة مع لتحسينت لتطويرية لرفع كفءة لتشغيل وأدء لشركة. ربع : أحكم عمة: 1- يوصي لرئيس لتنفيذي للجنة لترشيحت ولمكفآت بلمكفآت لتي يره لكبر لتنفيذيين - م عد لرئيس لتنفيذي نفسه تستعرض وتنقش لجنة لترشيحت ولمكفآت مكفآت كبر لتنفيذيين لوردة في )1( أعله وتوفق على م تره منسب. 3- تنقش لجنة لترشيحت ولمكفآت لمكفأة لتشجيعية ولتحفيزية للرئيس لتنفيذي وتوفق عليه وترفعه لرئيس مجلس إلدرة للمصدقة. خمس : تعديل للئحة: لمجلس إلدرة تعديل أحكم هذه للئحة وفق م يستجد من متطلبت عملية أو قررت أو تعليمت تصدر من لجهت لحكومية لمختصة على أن يعرض هذ لتعديل على لجمعية لعمة في أول جتمع له. ثني : لمكفآت لرئيس وأعضء وأمين سر مجلس إلدرة: تتحدد مكفآت رئيس وأعضء مجلس إلدرة وأمين سر مجلس إلدرة بحسب لجدول لمرفق. ثلث : لمكفآت لكبر لتنفيذيين: يتحمل شغلو لمنصب لقيدية في لشركة عبئ إضفي من حيث لمسؤولية وللتزم وتتميز أعملهم وقررتهم بلتأثير لكبير في أدء لشركة ونتئجه لسنوية ويمنحون مكفآت تشجيعية وتحفيزية تتوءم مع ذلك. وقد وضعت لشركة في هذه للئحة قوعد للمكفآت لتي تمنح لكبر لتنفيذيين بم يحقق تشجعيهم وتحفيزهم لإلبقء ولمحفظة عليهم ضمن لفريق لتنفيذي في لشركة. وي رعى عند تحديد لمكفآت لكبر لتنفيذيين بم فيهم لرئيس لتنفيذي م يلي: أ- أن تكون لمكفأة متنسبة مع لجهد لمبذول. ب- أن تكون لمكفأة متنسبة مع مدى للتزم بتحقيق أهدف لشركة. ت- أن تكون لمكفأة متنسبة مع لتحسينت لتطويرية لرفع كفءة لتشغيل وأدء لشركة. ربع : أحكم عمة: 1- يوصي لرئيس لتنفيذي للجنة لترشيحت ولمكفآت بلمكفآت لتي يره لكبر لتنفيذيين - م عد لرئيس لتنفيذي نفسه تستعرض وتنقش لجنة لترشيحت ولمكفآت مكفآت كبر لتنفيذيين لوردة في )1( أعله وتوفق على م تره منسب. 3- تنقش لجنة لترشيحت ولمكفآت لمكفأة لتشجيعية ولتحفيزية للرئيس لتنفيذي وتوفق عليه وترفعه لرئيس مجلس إلدرة للمصدقة. خمس : تعديل للئحة: لمجلس إلدرة تعديل أحكم هذه للئحة وفق م يستجد من متطلبت عملية أو قررت أو تعليمت تصدر من لجهت لحكومية لمختصة على أن يعرض هذ لتعديل على لجمعية لعمة في أول جتمع له. 5 5