تمر ر مجلس اإلادار عن أاداء وأنشطة الشركة للعام المال 1027

النسخ

1 تمر ر مجلس اإلادار عن أاداء وأنشطة الشركة للعام المال 27

2 27 26 و عام ب ن المال ة الفرولات المب عات,54,239. 4,85,26. تكلفة المب عات 7,523,877. 5,657,289. -,86,73. -6,9,638. اجمال الربح والخسارة -4,22,984. مصروفات العمل ات الرئ س ة -4,559, ,365,278. -,22,622. الربح / الخسارة من العمل ات الرئ س ة -6,45,467. الربح / الخسارة من االعمال االخرى -937, ,258,89. صاف الربح / الخسارة -6,32, ,,. -,,..,,. 2,,. تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

3 الموضوع أعضاء مجهس اإلدارة األسباب العامة الت أدت لتعثر الشركة وتكبدها الخسائر أوال : تم م الوضع الراهن ثان ا: أسباب تفالم االزمة ثالثا: تحس ن وضع الشركة وصؾ ألهم أنواع األنشطة الرئ س ة والمائمة للشركة االنتاج الح وان االنتاج الزراع وصؾ الخطط المستمبل ة والمخاطر أوال : تملن االرض ثان ا : االنشطة االستثمار ة ثالثا: التحول الى معا ر المحاسبة الدول ة IFRS رابعا: المخاطر أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات من أوال: ملخص الم زان ة العموم ة ثان ا : ب ان تحل ل بموائم الدخل ثالثا : تحل ل جؽراف إلجمال إ رادات الحل ب الخام ملخص نتائج أعمال الشركة مطابمة المعا ر المحاسب ة المستخدمة لدي الشركة مع معا ر المحاسبة الدول ة IFRS تفاص ل األسهم وأدوات الد ن للشركات التابعة وصؾ لس اسة الشركة ف توز ع األرباح عدد طلبات الشركة لسجل المساهم ن وتوار خ تلن الطلبات وأسبابها. وصؾ ألي مصلحة ف فئة األسهم ذات األحم ة ف التصو ت ب انات اعضاء مجلس االدارة واعضاء اللجان واالدارة التنف ذ ة : اعضاء مجلس االدارة اعضاء اللجان االدارة التنف ذ ة نسب تملن أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنف ذ ن ف أسهم الشركة المعلومات المتعلمة بالمروض وصؾ لفئات وأعداد أي أدوات د ن لابلة للتحو ل وأي أوراق مال ة تعالد ة أو مذكرات حك اكتتاب أو صفحة تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

4 حموق مشابهه تم إصدارها وصؾ ألي حموق تحو ل أو اكتتاب بموجب أدوات د ن لابلة للتحو ل إلى أسهم منحتها الشركة وصؾ ألي استرداد أو شراء أو إلؽاء ألي أدوات د ن لابلة لالسترداد من جانب الشركة ب ان باجتماعات الجمع ة العامة للمساهم ن واعضاء المجلس الحاضر ن عدد اجتماعات مجلس االدارة الت عمدت خالل السنة المال ة وسجل الحضور ب انات الي صفمة ب ن ادارة الشركة واطراؾ ذي عاللة معلومات تتعلك بؤي عمود تكون الشركة طرفا ف ها وتوجد أو كانت توجد ف ها مصلحة جوهر ة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة ب ان ألي ترت بات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أوأحد كبار التنف ذ ن عن أي راتب أو تعو ض. ب ان ألي ترت بات أو أتفاق تنازل بموجبه أحد المساهم ن عن أي حموق ف األرباح ب ان بم مة المدفوعات النظام ة المستحمة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم ب ان بم مة أي استثمارات أو احت اط ات تم إنشائها لمصلحة موظف الشركة. إلرار مجلس اإلدارة مراجع الحسابات اإلفصاح والشفاف ة )أ( األحكام الت لم تطبك وأسباب عدم التطب ك )ب( أسماء الشركات المساهمة الت كون عضو مجلس اإلدارة عضو ف مجلس إداراتها )ج( تشك ل مجلس اإلدارة وتصن ؾ أعضائه عل النحو التال )د( وصؾ مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئ س ة ومهامها وأعضائها )ه( تفص ل عن المكافآت والتعو ضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنف ذ ن )و( أي عموبة أو جزاء أول د احت اط مفروض على الشركة من اله ئة أو من أي جهة إشراف ة أوتنظ م ة أو لضائ ة أخرى )ز( نتائج المراجعة السنو ة لفعال ة إجراءات الرلابة الداخل ة بالشركة )ح( تم م األداء للموظف ن )ن( تم م أداء مجلس االدارة واللجان المنبثمة عنه أنشطة المسئول ة االجتماع ة ( خدمة المجتمع(. االستمرار ة ممترحات مجلس اإلدارة 3 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

5 اعضاء مجلس االادار ز اد بن احمد الرحمة رئ س مجلس االدارة عادل الؽامدي نائب رئ س مجلس االدارة خالد بن عبد الحم د آل شهاب دمحم بن احمد الرحمة دمحم بن عبد هللا الحج الن 4 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

6 اعزائنا مساهم الشركة الشرل ة للتنم ة حفظكم هللا سر مجلس اإلدارة أن رحب بكم وأن ضع ب ن أ د كم بكل شفاف ة التمر ر السنوي لعام 27 والممدم لجمع تكم المولرة لمنالشته والموافمة على محتو اتة ح ث نستعرض معكم أداء الشركة التشؽ ل والمال و ملخص تحل ل حول أهم اسباب استمرار تدن مستوى المب عات والذي أدى الى االستمرار ف تحم ك الخسائر لهذا العام ا ضا. كما صاحب هذا التمر ر الحسابات الختام ة المدلمة واإل ضاحات المرفمة لها من والع تمر ر المراجع الخارج للشركة عن السنة المال ة المنته ة ف 27/2/3. 5 نستهل هذا التمر ر بشرح أهم األسباب الت أدت الى استمرار تعثر الشركة وتكبدها الخسائر ح ث ان هذه االسباب تتكون من شم ن اسباب داخل ة واسباب خارج ة. اوال : االسباب الداخل ة : - انخفاض إجمال المب عات من 4,85 مل ون لاير ف السنة الماض ة لتصل الى,5 مل ون لاير وذلن نت جة ضعؾ موارد الشركة المال ة وانخفاض مستوى الس ولة الذي ادى بدوره الى تدن مستوى تؽذ ة لط ع االبمار مما اثر على مستوى انتاج الحل ب بشكل خاص وعلى حالة المط ع الصح ة بشكل عام وبالتال انخفاض مستوى االنتاج والمب عات. - عدم وجود اي عمار مملون باسم الشركة مما افمدها فرص الحصول على تمو ل او اي نوع من التسه الت من لبل البنون التجار ة او الجهات الحكوم ة الممولة مثل صندوق التنم ة الزراع - عدم لدرة الشركة على تام ن موظف امن وحراسات بشكل مالئم بسبب عدم توفر الس ولة مما ادى الى تعرض المحاص ل الزراع ة الى التلؾ نت جة التعد ات المستمرة من اصحاب االبل والماش ة. - اعتماد الشركة على اال رادات الناتجة عن زراعة 4 حمول فمط من منتج الرودس اي بنسبة تشؽ ل لد تصل ف احسن حاالتها الى % 5 من اجمال عدد الحمول العاملة كان له االثر الواضح ف عدم تمكن ادارة الشركة من تحم ك االرباح التشؽ ل ة هذا باالضافة الى ان نسبة كب رة من انتاج الرودس كان ذهب الى تؽذ ة لط ع االبمار المتهالن االمر الذي رفع من حجم الخسائر التشؽ ل ة ثان ا : اسباب خارج ة : - إن انخفاض اسعار ب ع الحل ب الخام ف السوق لد ساهم ف ارتفاع خسائر التشؽ ل لدى الشركة. - ارتفاع اسعار مدخالت التشؽ ل واالنتاج سواء لطاع االنتاج الزراع او لطاع االبمار ح ث ارتفعت اسعار المواد الخام وبشكل ملحوظ. - ارتفاع حجم الفائض ف كم ات الحل ب الخام المعروضة للب ع ف السوق وذلن بسبب انخفاض نسب االستهالن العام باالضافة الى انحسار ف اسواق الب ع. تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

7 حاولت ادارة الشركة توف ر حلول تمو ل ة لدعم نشاطها الرئ س ف انتاج وتسو ك الحل ب الخام وبتعاون من اللجنة الوطن ة لمنتج األلبان اجتمع صؽار منتج األلبان مع صندوق االستثمارات العامة لبحث تؤس س شركة مساهمة حكوم ة تضم صؽار المنتج ن لتكو ن ك ان واحد عمل على االستفادة من منتجات صؽار المنتج ن تحت مظلة واحده من خالل تسو ك منتجاتها وب عها تحت عالمة تجار ة موحده وتخف ض تكال ؾ التشؽ ل لد ها والت لم تثبت جدواها. وف الجهة األخرى فمد تم تع ن فر ك استشاري هولندي من لبل صندوق التنم ة الزراع لدراسة اوضاع شركات صؽار منج األلبان ف المملكة ح ث كانت الشركة الشرل ة من ضمن فر ك الدراسة ولد خلصت الدراسة الى رفع توص ات كان من اهمها تؤس س مركز مساند لدعم صؽار المنتج ن. ولذلن وبعد المحاوالت الت لامت بها ادارة الشركة من اجل اسعاؾ الوضع المتهالن ف لطاع االبمار وانتاج الحل ب ومن اجل ا ماؾ استنزاؾ موارد الشركة وممدراتها فمد اتخذت لرارا وص بتس ل لطاع االبمار وب ع كامل المط ع ومعداته. وكذلن فإن عدم وجود أصول عمار ة مملوكة للشركة منعها من الحصول على تمو الت سواء من البنون التجار ة أو حتى من صندوق التنم ة الزراع لشرط الرهن العماري لاللراض. - - أوال: تم م الوضع الراهن : ه أول خطوة للتشخ ص لمعرفة ما إذا كان التلؾ لابل لإلصالح أم ال ل تسنى الم ام بعمل إدارة ناجحة لادرة على تخط العمبات ورفع مستوى االداء ح ث تم النظر عن كثب عل العمل ات داخل المنظمة ل تمرر وضع اإلجراءات المناسبة الت مكن اتخاذها الحما. و مكن تلخ صها على النحو التال : أ انتاج الحل ب : نظرا لتردي مستو ات انتاج الحل ب لالسباب الت تم ذكرها سابما فان ادارة الشركة ممثلة بمجلس ادارتها لد لام باتخاذ لرار تس ل لطاع االبمار وب عه بالكامل ح ث ان عمل ة ا ماؾ انتاج الحل ب وب ع لطاع االبمار س عمل على تخف ض الخسائر ف المطاع المذكور باالضافة الى رفع مستوى مب عات المطاع الزراع الذي س عتبر كامل انتاجه متاحا للب ع دون ان حول اي كم ات لتؽذ ة المط ع وتعتبر عمل ة ا ماؾ استنزاؾ موارد الشركة دون تحم ك اي ارباح تذكر ه بمثابة الخطوة االولى لتحم ك خطط الشركة االستثمار ة مستمبال. ب أسعار الب ع : عتبر سعر الب ع من أهم عوامل رفع نسبة االرباح اال ان سعر ب ع الحل ب الخام كان له أثرا سلب ا على نتائج اعمال الشركة وذلن بسبب ارتفاع تكلفة انتاج لتر الحل ب ل اسا بسعر الب ع السول االمر الذي أدى الى تحم ك خسائر تشؽ ل ة حم م ة ح ث عتبر الحل ب الخام هو المنتج النهائ للشركة. 6 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

8 و عزى انخفاض اسعار ب ع الحل ب الخام الى الفائض ف السوق المحل مما ادى شركات االلبان الكبرى والم اد ة بإبرام عمود طو لة االجل لب ع الحل ب الخام. الى صعوبة منافسة ج الس ولة النمد ة : عانت و مازالت تعان الشركة من مشاكل ف التدفك النمدي مما ادى الى صعوبة ف الحفاظ على العمل ات بشكل سلس. ومع ذلن فان عمل ة ب ع لطاع االبمار لد ساهم ف توف ر بعض الس ولة النمد ة هذا باالضافة الى انه ساهم ف تخف ض عمل ات االنفاق بسبب ب ع المط ع وبالرؼم من محاوالت الشركة المستمرة والمتواصلة للبحث عن مصادر تمو ل ة او استثمار ة تستط ع من خاللها توف رالس ولة النمد ة اال انها كانت تتولؾ بسبب عدم وجود أي ضمانات عمار ة تمكنها من الحصول على التمو ل المطلوب سواء من البنون أو صندوق التنم ة الزراع.ولد لامت ادارة الشركة باستؽالل ما تم تحص له من عمل ة ب ع المط ع ف سداد جزء من مستحمات المورد ن والذمم المال ة المتفرلة. د الموارد البشر ة : بالرؼم من توفر اال دي العاملة المدربة وتمكن الشركة من الحصول على اكتفاء ذات ف الفترات السابمة اال ان الوضع العام الذي تمر به الشركة جعلها تفمد جزءا كب را من عمالتها المإهلة باالضافة الى عدم المدرة على تطو رهم وتاه ل المنتسب ن الجدد لد ها من خالل الدورات التدر ب ة بسبب شح الموارد المال ة وضعؾ الس ولة النمد ة لدى الشركة.هذا باالضافة الى ان ادارة الشركة لد بدات فعال ف تخف ض اعداد موظف ها وخصوصا بعد ب ع لطاع االبمار وذلن للمساهمة ف تخف ض حجم االنفاق العام ف الشركة. ثان ا : اسباب تفالم األزمة : من المشاكل الرئ س ة الت تعانى منها الشركة خالل الفترات الماض ة عدم توفر االموال والس ولة بالمدر الكاف لالستمرار ف االنتاج وتحس نه والوفاء ف التزاماتها. كذلن فإن الشركة كانت لد تمدمت بمحاوالت عدة للحصول على لروض تجار ة من البنون المحل ة ولروض تشؽ ل ة من صندوق التنم ة الزراع ولم توفك بالحصول عل ها لعدم وجود ضمانات كاف ة حسب األنظمة. ولذلن فان الشركة لد سعت جاهدة الى تجاوز ازماتها المال ة والت وصلت ذروتها عندما اصبحت نسبة خسائر الشركة المتراكمة % 38 من راس مال الشركة المسجل حتى نها ة 26 وما ترتب عل ها من مخاطر التداول ف سوق المال االمر الذي جعل مجلس ادارة الشركة سعى بكل جهده لتجاوز هذه المرحلة الحرجة ح ث تم البدء ف اجرائات تخف ض راس المال إلطفاء اجمال الخسائر المتراكمة حتى تتمكن من تحس ن مركز الشركة المال لضمان االستمرار ة. ومن أجل هذا وضعت الشركة ملؾ إنهاء اجراءات تملن صن أرض المشروع 7 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

9 المح اة ف الفاضل ف ممدمة األولو ات من أجل تعظ م أصولها و التمكن من استخدامها كرهن من أجل الحصول على التمو الت الضرور ة للمض لدما ف المشار ع المستمبل ة. ثالثا : تحس ن وضع الشركة العام : اإلدارة مجلس عكؾ تحس ن محاولة على 27 العام منذ بدا ة وضع الشركة العام وعلى كافة المستو ات وصوال الى الربع الثان من عام 27 ح ث لام مجلس ادارة الشركة باتخاذ لرار تسج ل ما تم اح اإه من ارض المنحة الحكوم ة الممدمة للشركة منذ تاس سها وذلن باالستناد على معا ر المحاسبة الدول ة حد ثة التطب ك وبعد الرجوع الى كافة الوثائك والمستندات الت تثبت حك الشركة بتسج ل ما تم اح اإه فعال والمساحات المح اة على ارض الوالع ف سجالت الشركة المحاسب ة علما ان هذا التسج ل كان من المفترض ان تم اثباته ف دفاتر الشركة وسجالتها منذ عام 25 ولد اتخذت ادارة الشركة ف سب ل اثبات حك الشركة ف تسج ل ما تم اح اإه من ارض المنحة الحكوم ة كافة التداب ر الالزمة ابتداء بالتشاور مع مراجعها المانون المعتمد واستنادا براي مكتب استشاري التحول لمعا ر المحاسبة الدول ة وانتهاء بحضور ممثل ن عن ادارة الشركة الجتماع دعا ال ه ممثل ه ئة سوق المال للنماش حول ل ام الشركة بتسج ل ما تم اح اإه من ارض المنحة ف سجالت الشركة المحاسب ة وكان من ثمار هذا االنجاز تحم ك ارباح دفتر ة باالستناد الى المادة 4 من معا ر المحاسبة الدول ة والذي عط الحك للشركة باثبات وتسج ل كافة مساحات ارض المنحة الحكوم ة الت ثبت ل ام الشركة بتحم ك شروطها كارباح دفتر ة ولد تم من خاللها اطفاء كافة خسائر الشركة المتراكمة وتحسن وضع الشركة العام. - وصف ألهم أنواع األنشطة الرئ س ة المائمة للشركة )أ( اإلنتاج الح وان : الحل ب الخام بلػ إنتاج الحل ب الخام من مشروع األبمارحتى تار خ تس له انخفاض محمما لتر 584 بحجم االنتاج عن السنة الماض ة ما نسبته %. 75 وتعود اسباب انخفاض حجم االنتاج ممارنة بالسنة الماض ة الى نمص مواد التؽذ ة الخاصة باالبمار مما تسبب ف حدوث حالة من الضعؾ والهزل العام ب ن المط ع أثرعلى حجم ونوع ة الحل ب المنتج. باإلضافة الى إرتفاع معدل االضطراري ب ن المط ع بسبب سوء التؽذ ة ولذلن فمد ب ع المط ع رأس 389 بلػ إجمال لط ع األبمار محمما انخفاض بحجم المط ع عن السنة الماض ة بما نسبته نسبة مب عات الحل ب خالل العام ما مارب %28 من إجمال مب عات الشركة. النفوق والب ع الحالب حتى تار خ بلؽت كما %75. 8 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

10 العجول والعجالت بلػ حجم لط ع العجول والعجالت حتى تار خ ب ع المط ع 46 رأس موزعة ب ن 445 راس عجلة و 5 راس عجل. وتساهم مب عات العجول والعجالت بنسبة %39 من إجمال مب عات الشركة. وارتفاع نسبة مب عات العجول والعجالت من اجمال حجم مب عات العام ل اسا مع نسبة مب عات العجول والعجالت للعام الماض الذي بلػ % وضح سبب انخفاض حجم المط ع لهذا العام. )ب( اإلنتاج الزراع :- تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27 9 الروادس : بلػ اجمال الكم ة المنتجة خالل لتؽذ ة االبمار وتم ب ع ما نسبته 2542 العام %5 على -2 طن تم استخدام ما نسبته %49 من اجمال اإلنتاج مرب الماش ة وتجار األعالؾ ح ث بلؽت نسبة مساهمة مب عات الرودس من اجمال حجم مب عات الشركة لعام 27 بنسبة %33. وصف الخطظ المسزقجليخ والمخبطش من خالل دراسة وضع الشركة الراهن ر ىأ وجلب االستثمارات األكثر ربح ة للمشار ع مجلس اإلدارة ضرورة االستفادة المصوى من الموارد المتاحة والتوسع ف ها على الموارد السلب التؤث ر عدم مراعاة مع الطب ع ة والب ئ ة وكذلن محاولة االكتفاء الذات ف توف ر الموارد ومدخالت اإلنتاج فبالنسبة ألهم الخطط والمرارات الت تعمل الشركة بها ه : أوال: تملن األرض المح ا : عمل مجلس اإلدارة من خالل اللجنة التنف ذ ة بمتابعة طلب تملن المساحة المح اة من األرض المخصصة لها بموجب االمر السام رلم 6/4 /م وتار خ 46/6/3 الوالعه على بعد 7 كم من مثلث الفاضل ابوحدر ة الدمام بالمخطط رلم 29 2,254, م وتار خ 44/9/2 ه والبالػ مساحتها حسب الرفع المساح الممدم من لبل الشركة لوزارة الب ئة والم اه والزراعة. علما بؤن وزارة الب ئة والم اه والزراعة لامت بتع ن مكتب استشاري تحت اشرافها للم ام بعمل رفع مساح حد ث ألرض الشركة المح اة وبناء على مخرجاته س تم تحد د المساحة النهائ ة المطلوب تملكها مع تحد د الحدود و االطوال بعد استمطاع المساحات الؽ ر مح اة. صدور لرار مجلس الوزراء رلم )39 ) بتار خ 436/7/8 اح تة فعال من مساحة األرض المسلمة لها بناء على األمر السام رلم 46/6/3 ه والذي نص على: " إن مجلس الوزراء بعد االطالع على المعاملة الواردة من الد وان الملك برلم ه بشان تمل ن الشركة الجزء الذي 6/4 /م وتار خ //2 وتار خ ه المشتملة على خطاب وزارة الزراعة رلم 4437 وتار خ 435//7 ه

11 ف شؤن طلب الموافمة على تمل ن شركة الشرل ة للتنم ة الزراع ة الجزء الذي اح تة فعال من مساحة األرض الزراع ة المسلمة لها بناء على األمر السام رلم 6/4 /م وتار خ 46/6/3 ه وبعد االطالع على نظام توز ع االراضى البور الصادر بالمرسوم الملك رلم )م/ 26 ( وتار خ 388/7/6 ه. وبعد االطالع على المحضر رلم )26( وتار خ 436/5/2 ه المعد فى ه ئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد االطالع على توص ة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رلم )96( وتار خ 436/6/26 ه. مرر ما ل : أوال : ل ام كل من وزارة الزراعة وزارة الم اه والكهرباء باإلشراؾ على إعداد رفع مساح حد ث لالراضى المسلمة للشركة الشرل ة للتنم ة الزراع ة وتكل ؾ مكتب استشاري متخصص من لبل الوزارت ن لتحد د المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات ؼ ر المح اة باإلحداث ات واألطوال والزوا ا واالنكسارات على أن شمل الرفع المساح المعلومات التفص ل ة عن المساحات المح اة حال ا وتلن التى تم إح اإها سابما وؼ ر مستؽلة اآلن وتلن الت لم تحى من لبل كل على حدة وتحد د اآلبار العاملة وؼ ر العاملة. وان سرى ذلن على ما ورد ف البند )أوال( من لرار مجلس الوزراء رلم )24( وتار خ 436/5/4 ه. ولد تم اجراء الرفع المساح المذكور فعال ثان ا : ل ام وزارة الزراعة بدراسة ما تمدمة الشركة من صور جو ة حد ثة عن النشاط الزراع ومطابمتها على ارض الوالع. ثالثا : ل ام وزارة الم اه والكهرباء بتحد د اآلبار ؼ ر المرخصة التخاذ اإلجراءات النظام ة الالزمة ح الها. رابعا : ل ام وزارة الم اه والكهرباء باالطالع على لراءات مستو ات م اه آبار المرالبة ف أراضى الشركة للسنوات السابمة. خامسا : ل ام وزارة الزراعة بتحد د مساحات وأنواع المزروعات المائمة والمستمبل ة وخطط الشركة فى هذا الشؤن وذلن ف ظل لرار مجلس الوزراء رلم )335( وتار خ 428//9 ه المتعلك بمواعد وإجراءات ترش د الم اه وتنظ م استخدامها فى المجاالت الزراع ة فى جم ع المدن والمرى والهجر ف المملكة. سادسا : إلزام الشركة بإعداد خطة تشؽ ل ة لمنتجاتها الحال ة والمستمبل ة وعلى ان تموم وزارة الزراعة ووزارة الم اه والكهرباء بدراسة تلن الخطة وإلرارها بح ث تم التؤكد من وجود جم ع الضمانات الت تمنن السحب األمن والمستدام للم اه حتى ال كون هنان تؤث ر مستمبل على مشار ع وزارة الم اه تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

12 والكهرباء لم اه الشرب من موالع تلن الشركة على ان تزود وزارة الم اه والكهرباء بنسخة من الخطة لمتابعة تنف ذها من خالل الز ارات الم دان ة. سابعا : إلزام الشركة بمعالجة موالع تجم ع م اه الصرؾ الناتج من عمل ات الرى. ثامنا : ل ام وزارة الزراعة تزو د كل من : وزارة الشإون البلد ة والمرو ة وزارة المال ة بنسخة من الرفع المساح لالراضى ؼ ر المح اة الت ستسحب من الشركة. تاسعا : أن كون إصدار توص ات اللجنة المركز ة لتوز ع االراضى البور- المشكلة ف وزارة الزراعة من ممثل ن من وزارة الزراعة ووزارة الم اه والكهرباء ف ما تصل بطلبات تملن الشركة لالراضى المسلمة إل ها نظاما بإجماع أعضاء اللجنة. و صدر معال وز ر الزراعة بناء على توص ات اللجنة المركز ة المرارات الالزمة وفما لنظام توز ع االراضى البور ". ف ما ل ب ان لخص مجمل بنود لرار مجلس الوزراء المشار ال ه واالجراءات الت تمت بهذا الخصوص: رلم البناد تار خ االستالم رلم الواراد مالحظات ل ام كل من وزار الزراعة, ووزار الم اه والكهرباء, باإلشراف على إعادااد رفع مساح حاد ث لألراض المسلمة لشركة الشرل ة للتنم ة الزراع ة, وتكل ف مكتب استشاري متخصص من لبل الوزارت ن لتحاد اد المساحة المطلوب تملكها بعاد إخراج المساحات غ ر المح ا باإلحاداث ات واألطوال والزوا ا واالنكسارات, على إن شمل الرفع المساح المعلومات التفص ل ة عن المساحات المح ا حال ا, وتلن الت تم إح اإها سابما وغ ر مستغلة أالن, وتلن الت لم تح من لبل, كل على حاده, وتحاد اد اآلبار العاملة وغ ر العاملة تم تكل ف مكتب المرجع المكان من لبل الوزار للم ام بؤعمال المسح الحاد ث. ح ث لام المكتب بعمل محضر تسل م وشخوص على االرض المخصصة للشركة بحضور ممثل الوزار من االادار العامة لشئون الزراعة بالمنطمة الشرل ة بتار خ ١١٩٤/٩١/٩١ م واصبحت الحادواد معروفة معرفة ناف ة للجهالة لكل اطراف المحضر. 2 وتم االنتهاء من اعمال ابر ل ١١٩٢ م. المسح ف شهر ل ام وزار الزراعة بادراسة ما تمادمه الشركة من صور جو ة حاد ثة عن نشاط الزراع ومطابمتها على ارض الوالع. تمادمت الشركة لوكالة الوزار للمواراد الطب ع ة بصور جو ة للمشروع للفتر من ٩١٩٢ م حتى ٩١١٩ م, وتم تزو اد الوزار بصور فضائ ة بناء على خطاب وك ل الوزار للتنم ة والخادمات الزراع ة رلم ٩١٤٣٩١ بتار خ ٩٢١/٤/١٢ ه ل ام وزار الم اه والكهرباء بتحاد اد اآلبار غ ر المرخصة, تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27 26/8/2 ه تم تسل م تراخ ص ج ع اآلبار وال توجاد

13 التخذ اإلجراءات النظام ة الالزمة ح الها. 25/5/29 م آبار غ ر مرخصة. رلم الواراد ل ام وزار الم اه والكهرباء باإلطالع على لراءات مستو ات م اه آبار المرالبة ف أراض الشركة للسنوات الماض ة. تم تسل م المراءات, كما تم فحصها من لبل ممثل الزراعة والم اه بتار خ 28/2/28 ه الموافك 26/2/29 م. 26/9/ ه 25/7/9 م رلم الواراد 876 تم عمل محضر اول مع لجنة الم اه بتار خ 28/2/29 ه الموافك 26/2/ م. وتم ز ار اللجنة بتار خ ١/٩١ / ٩٢١١ ه وعمل المحضر النهائ. ل ام وزار الزراعة بتحاد اد مساحات وأنواع المزروعات المائمةوالمستمبل ة, وخطط الشركة ف هذا الشؤن, وذلن ف ظل لرار مجلس الوزراء رلم )5( وتار خ 28/22/9 ه, المتعلك بمواعاد وإجراءات ترش اد استهالن الم اه وتنظ م استخادامها ف المجاالت الزراع ة ف جم ع المادن والمرى والهجر ف المملكة. س كون ولف زراعة االعالف الخضراء ف نوفمبر ١١٩٩ م وهو اهم عامل ف ترش اد استهالن الم اه ولامت الشركة بانشاء غرف ف آبار المرالبة وارسال المراءات لمستو ات الم اه بشكل ادوري للوزار وتم اعتمااد ترك ب عاداادات رلم ة على اآلبار العاملة لضمان تنظ م استخادام الم اه ف مجالها لتحم ك مبادا االستادامة. 5 إلزام الشركة إلعادااد خطة تشغ ل ة لمنتجاتها الحال ة والمستمبل ة, على أن تموم وزار الزراعة ووزار الم اه والكهرباء بادراسة تلن الخطة وإلرارها, بح ث تم التؤكاد من وجواد جم ع الضمانات لت تمنن السحب األمن والمستادام للم اه حتى ال كون هنان تؤث ر مستمبل على مشار ع وزار الم اه الشرب من موالع لن الشركة, على إن تزواد وزار الم اه والكهرباء بنسخة من الخطة لمتابعة تنف ذها من خالل الز ارات الم ادان ة. 26/2/2 ه 25/6/2 م رلم الواراد تم الرار الخطة التشغ ل ة من وكالة الوزار لشئون التنم ة الزراع ة لامت الشركة بإعادااد تمر ر بمعالجتها 7 2 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

14 إلزام الشركة بمعالجة موالع تجم ع م اه الصرف الناتج من عمل ات الري. 26/2/2 ه 25/8/6 م رلم الواراد للمولع عن طر ك الري لنبات اعااد المرم )المنجروف(, أ ضا لامت الشركة عاداد بتخف ض الزراع ة المحاور الخضراء لألعالف لرار مع تماش ا الوزراء مجلس أادى مما بولفها لتجف ف البرن ف ونزول المشروع منسوب الم اه بشكل تادر ج حتى اختفت البرن الرئ س ة اداخل اداخل حرم المشروع ثان ا : االنشطة االستثمار ة المرتمبة : ( تؤج ر مساحات من الحمول لمستثمر ن مع امدادهم بالخدمات المساندة )لسم االنشاءات الورش الص انة والعمالة الالزمة( لضمان هامش ربح اضاف. 2( استحواذ الشركة على منشآت عمار ة نشطة وفعالة تحمك من خاللها ارباح تشؽ ل ة وتضمن استمرارها. ثالثا : التحول الى معا ر المحاسبة الادول ة :IFRS تماش ا مع تعل مات اله ئة السعود ة للمحاسب ن المانون ن SOCPA بتحول الشركات المساهمة من تطب ك المعا ر المحاسب ة السعود ة إلى المعا ر الدول ة IFRS من بدا ة عام 27 ولد لامت الشركة باالنتهاء من اجرائات التحول والبدء فعال ف تطب ك معا ر المحاسبة الدول ة ف سجالتها المحاسب ة. رابعا: المخاطر: أما بالنسبة للمخاطر على أنشطة الشركة و خططها المستمبل ة فإن الشركة عرضة مثل أي شركة أخرى تعمل ف نشاط زراع وح وان كمخاطر الزراعة بكافة أنواعها وما كتنؾ هذا النشاط من مخاطر مثل مخاطر االئتمان ومخاطر الس ولة وارتفاع أسعارمدخالت اإلنتاج كما ل : 3 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

15 مخاطر الس ولة : تواجه الشركة عمبات كب رة لتوف ر الس ولة الكاف ة والت تمكنها من االستمرار ف نشاطها والتوجه نحو فتح استثمارات جد دة وتنو ع مصادر االنتاج لد ها والوفاء بما ترتب عل ها من التزامات ماد ة او ع ن ة. مخاطر ارتفاع أسعار مادخالت اإلنتاج : تموم الشركة حسب اإلمكان ات المتاحة لها بتؤم ن مدخالت اإلنتاج الزراع. )27 أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات من )23 أوال: ملخص الم زان ة العموم ة رسم ب ان الصول وخصوم الشركة آلخر خمس سنوات مال ة كشف تفصيلي الصول وخصوم الشركة خالل اخر خمس سنوات مالية البيان 4,64,898 2,34,336 8,679,46 3,67, ,4 اصول متداولة 75,3,592 72,7,43 279,234,56 27,536, ,73,66 اصول غير متداولة 89,78,49 84,52, ,93,76 273,74,23 253,588,7 اجمالي االصول 26,98,63 23,849,47 34,54,343 36,436,59 33,89,25 خصوم متداولة,574,834,734,396,438,64,249, ,365 خصوم غير متداولة 27,773,465 25,583,443 35,592,984 37,686,55 33,828,65 اجمالي الخصوم 4 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

16 ثان ا: ب ان تحل ل لموائم الادخل 3,, 25,, 2,, 5,,,, 5,, -5,, -,, -5,, -2,, المب عات تكال ؾ النشاط اجمال دخل النشاط مصار ؾ ادار ة وتسو م ة صاف دخل االنشطة الرئ س ة نتائج االعمال االخرى صاف الدخل لبل الزكاة صاف دخل السنة المبيعات 7,638,649 9,46,866 23,275,85 9,27,8,54,239 تكاليف النشاط 2,998,73 8,249,846 5,7,43 7,7,4 7,523,877 اجمالي دخل النشاط -3,359,424,67,2 8,24,374-8,428,33-6,9,638 مصاريف ادارية وتسويقية 4,22,395 5,474,88 6,575,993 4,559,25 4,8,275 صافي دخل االنشطة الرئيسية -7,883,763-4,37,798,628,38-2,987,58 -,22,622 نتائج االعمال االخرى 2,32,7,832,79 7,542,524,328,73-6,45,467 صافي الدخل قبل الزكاة -5,57,63-2,475,79 9,7,95-4,35,23-6,258,89 صافي دخل السنة -5,57,63-2,475,79 8,945,57-4,35,23-6,258,89 ثالثا : تحل ل جغراف الجمال ا راادات الشركة تمتصر كافة ا رادات الشركة على المب عات المحل ة فمط ( داخل اطار المنطمة الشرل ة ) بما ف ها منتج الحل ب الخام او منتج االعالؾ الرودس ولم تحمك المال ة 27 خارج نطاق السوق المحل. -3 ملخص وزبئج أعمبل الششكخ اي ا رادات من النشاط االساس للشركة خالل السنة مكن تلخ ص نتائج الشركة المال ة للعام 27 ممارنة بالعام السابك كما ل :- الب ان % % المب عات,54,239 4,85, ,523,877 تكلفة المب عات 5,657,289- إجمال الربح/ الخسارة -,86,73 6,9,638 - % 44 مصروفات العمل ات التشؽ ل ة االخرى 4,559,25-4,22, % -,22,622 الربح/الخسارة من العمل ات التشؽ ل ة 5,365,278- الربح /الخسارة من األعمال األخرى - 937,269 6,45, صاف الربح/الخسارة -6,32,547 6,258, تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

17 . انخفضت المب عات بنسبة %69 وذلن نت جة انخفاض مب عات الحل ب الخام وتردي الحالة الصح ة العامة لمط ع االبمار مما جعل سعر الب ع نخفض باالضافة الى انخفاض ملحوظ ف عدد الحمول الزراع ة العاملة. 2. ارتفاع ملحوظ ف بند الخسائر االخرى وه عبارة عن خسائر ناتجة عن ب ع اصول الشركة وه موزعه ف ما ب ن ب ع لط ع االبمار وب ع محالب اوتومات ك ة خاصة بمطاع االبمار 3. تحم ك صافى خسائر تجاوزت ال 6 مل ون لاير نت جة انخفاض معدل المب عات وارتفاع تكال ؾ التشؽ ل. 4- مطبثقخ معبييش المحبسجخ المسزخذمخ لذي الششكخ مع معبييش المحبسجخ الذوليخ :IFRS ال وجد اختالؾ ب ن المعا ر المحاسب ة المستخدمة ف الشركة ومعا ر المحاسبة الدول ة والت بدا تطب مها ف الشركة ابتداء من نا ر 27 وذلن حسب توج هات اله ئة السعود ة للمحاسب ن المانون ن. 5- رفبصيل األسهم وأدواد الذيه للششكبد الزبثعخ ال وجد شركات تابعة للشركة الشرل ة حتى 3 د سمبر 27 وبالتال ال وجد أسهم أو أدوات د ن صادرة الى شركة تابعة. 6- وصف لس اسة الشركة ف توز ع األرباح المادة )43( من النظام األساس للشركة تنص على أنه توزع أرباح الشركة الصاف ة السنو ة بعد خصم جم ع المصروفات العموم ة والتكال ؾ األخرى على الوجه التال : جنب )%( من األرباح الصاف ة لتكو ن احت اط نظام و جوز للجمع ة العامة العاد ة ولؾ هذا التجن ب متى بلػ االحت اط المذكور نصؾ رأس المال. جوز للجمع ة العامة بناء على التراح مجلس اإلدارة تجن ب نسبة )%( من األرباح الصاف ة لتكو ن احت اط اتفال لؽرض أوأؼراض مع نة. وزع من البال بعد ذلن دفعة أول للمساهم ن تعادل )%5( من رأس المال المدفوع على األلل. خصص بعد ماتمدم نسبة )%( من البال لمكافؤة مجلس اإلدارة بح ث ال تتعدى ف جم ع األحوال الحدود المصوى المسموح بها وفما للمرارات والتعل مات الصادرة من الجهات المختصة ف هذا الشؤن. جوز للجمع ة العامة العاد ة أن تمتطع نسبة ال تتجاوز )%( من األرباح الصاف ة إلنشاء مإسسات اجتماع ة لموظف الشركة الستخدامها لمنح موظف الشركة أسهم ف الشركة كمكافؤة. وزع البال بعد ذلن على المساهم ن كحصة إضاف ة ف األرباح أو رحل إلى األعوام المادمة على النحو الذي توافك عل ة الجمع ة العامة. ونظرا لوجود خسائر لهذا العام فال وجد توز ع أرباح. 6 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

18 7- عذد طلجبد الششكخ لسجل المسبهميه ورىاسيخ رلك الطلجبد وأسجبثهب. اسجبة طلت سجل المسبهميه ربسيخ الطلت طلجبد عذد الششكخ لسجل المسبهميه انتج يز نعقد انجمعية انعم مية 6/6 االعداد نعقد انجمعية انعم مية اال ل 6/8 2 االعداد نعقد اجتماع انجمعية انعم مية انثاوي 7/2 3 اخز انشزكة اس م متابعة /4 4 تط رات انمسا يمه انجدد وصف ألي مصلحخ في فئخ األسهم راد األحقيخ في الزصىيذ ال توجد خالل العام المال المنته ف 3 د سمبر 27 أي مصلحة ف فئة األسهم ذات األحم ة ف التصو ت تعود ألشخاص ( عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنف ذ ن وأزواجهم وأوالدهم المصر( ثيبوبد اعضبء مجلس االداسح واعضبء اللجبن واالداسح الزىفيزيخ : أ اعضبء مجلس االداسح : االسم الوظائف الحال ة الوظائف السابمة المإهالت الخبرات ز ااد بن احماد الرحمة عاادل بن أحماد الغامادي خالاد بن عباد الحم اد آل شهاب رئ س مجلس اإلادار رجل أعمال عضو مجلس اإلادار - شركة ا رل كو اد العرب ة الماد ر المال عضو مجلس اإلادار محاضر ف اإلادار المال ة جامعة ستراثكال اد مالن وماد ر عام مادارس النصر العالم ة نائب رئ س اللجنة الوطن ة للتعل م العالم والادول بمجلس الغرف نائب رئ س الجمع ة السعواد ة لالستزراع المائ رئ س شركة استزراع البحر األحمر أرامكو السعواد ة عاد مناصب ف لطاع المال ة ولطاع إادار المشار ع الشركة العرب ة للخادمات الزراع ة )اراسكو( الماد ر المال للمجموعة ماد ر عاللات العمالء شركة مكتب العائلة ماد ر توظ ف االستثمارات شركة انفست ت ماد ر عام ف البحر ن شركة أجلت ماد ر ألل م لالماداادات شركة ون ل فر بكالور وس علوم ف اإلادار الصناع ة بكالور وس محاسبة ماجست ر إادار أعمال CMAشهااد CPAشهااد بكالور وس هنادسة كهربائ ة ماجست ر إادار أعمال المالن وماد ر عام مادارس النصر العالم ة نائب رئ س اللجنة الوطن ة للتعل م العالم والادول بمجلس الغرف نائب رئ س الجمع ة السعواد ة لالستزراع المائ رئ س شركة استزراع البحر األحمر أرامكو السعواد ة عاد مناصب ف لطاع المال ة ولطاع إادار المشار ع الشركة العرب ة للخادمات الزراع ة )اراسكو( الماد ر المال للمجموعة شركة ا رل كو اد العرب ة الماد ر المال ماد ر عاللات العمالء شركة مكتب العائلة ماد ر توظ ف االستثمارات شركة انفست ت ماد ر عام ف البحر ن شركة أجلت ماد ر ألل م لالماداادات شركة ون ل فر محاضر ف اإلادار المال ة جامعة ستراثكال اد 7 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

19 الرئ س التنف ذي للشركة الشرل ة للتنم ة. الرئ س التنف ذي لمجمع التموى الطب العام. عضو مجلس اادار مستشفى االحساء. عضو شباب اعمال بالغرفة التجار ة باالحساء بكالور وس إادار صناع ة اإلادار المصرف ة والتؤم ن االستشارات اإلادار ة إادار المجمعات الطب ة عضو مجلس اادار مستشفى االحساء. عضو شباب اعمال بالغرفة التجار ة باالحساء. عضو مجلس اادار شركة الالمع االب ض الطب ة. ماد ر عام شركة حلول االتصاالت ماد ر عام شركة الراجح المابضة العضو المنتادب والماد ر العام لشركة ساسكو عضو مجلس اإلادار العضو المنتادب دمحم بن احماد الرحمة احماد بن ناصر الزرعه ( مستم ل ) دمحم بن عباد هللا الحج الن عضو مجلس اادار ماد ر عام شركة منارات الخالاد ة التعل م ة عضو مجلس اإلادار ماد ر عام مإسسة ت جان السعواد ة ماد ر عام شركة حلول االتصاالت ماد ر عام شركة الراجح المابضة - العضو المنتادب والماد ر العام لشركة ساسكو بكالور وس اادار اعمال بكالور وس إادار أعمال وألتصااد - ة اعضبءاللجبن : بما ان كافة اعضاء انهجان انمشكهة م اعضاء في مجهس االدارة باستثاء نجىة انمزاجعة قد تم ت ضيح بيىات اعضاء انمجهس اعالي نذا سيزد تفصيم بياوات اعضاء نجىة انمزاجع فقط. نجىة انمزاجعة : االسم الوظائف الحال ة الوظائف السابمة المإهالت الخبرات عاادل بن أحماد الغامادي خالاد بن عباد الحم اد آل شهاب خالاد بن عبادالعز ز الحوشان عز ز بن دمحم المحطان عضو مجلس اإلادار - شركة ا رل كو اد العرب ة الماد ر المال عضو مجلس اإلادار محاضر ف اإلادار المال ة جامعة ستراثكال اد أرامكو السعواد ة عاد مناصب ف لطاع المال ة ولطاع إادار المشار ع الشركة العرب ة للخادمات الزراع ة )اراسكو( الماد ر المال للمجموعة ماد ر عاللات العمالء شركة مكتب العائلة ماد ر توظ ف االستثمارات شركة انفست ت ماد ر عام ف البحر ن شركة أجلت ماد ر ألل م لالماداادات شركة ون ل فر عضو لجنة المراجعة - لمإسسة العامة للتؤم نات األجتماع ة الشركة األهل ة للتؤم ن التعاون عضو لجنة المراجعة نائب الرئ س للمراجعة الاداخل ة ف شركة البترول والك ماو ات الماد ر المال ف شركة مثلث األعمال BTC الماد ر التنف ذي للمراجعة الاداخل ة ف المجموعة السعواد ة لألبحاث والتسو ك الماد ر التنف ذي للمراجعة الاداخل ة ف الشركة الوطن ة للتنم ة الزراع ة ماد ر مراجعة ف شركة االتصاالت السعواد ة مراجع اداخل ف شركة ارامكو بكالور وس محاسبة ماجست ر إادار أعمال CMAشهااد CPAشهااد بكالور وس هنادسة كهربائ ة ماجست ر إادار أعمال بكالور وس لانون ادبلوم عال التجار الادول ة ماجست ر التمو ل ماجست ر إادار أعمال بكالور وس ف المحاسبة ماجست ر ف المحاسبة أرامكو السعواد ة عاد مناصب ف لطاع المال ة ولطاع إادار المشار ع الشركة العرب ة للخادمات الزراع ة )اراسكو( الماد ر المال للمجموعة شركة ا رل كو اد العرب ة الماد ر المال ماد ر عاللات العمالء شركة مكتب العائلة ماد ر توظ ف االستثمارات شركة انفست ت ماد ر عام ف البحر ن شركة أجلت ماد ر ألل م لالماداادات شركة ون ل فر محاضر ف اإلادار المال ة جامعة ستراثكال اد المإسسة العامة للتؤم نات األجتماع ة الشركة األهل ة للتؤم ن التعاون نائب الرئ س للمراجعة الاداخل ة ف شركة البترول والك ماو ات الماد ر المال ف شركة مثلث األعمال BTC الماد ر التنف ذي للمراجعة الاداخل ة ف المجموعة السعواد ة لألبحاث والتسو ك الماد ر التنف ذي للمراجعة الاداخل ة ف الشركة الوطن ة للتنم ة الزراع ة ماد ر مراجعة ف شركة االتصاالت السعواد ة مراجع اداخل ف شركة ارامكو 8 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

20 ج - االداسح الزىفيزيخ : االسم الوظائف الحال ة الوظائف السابمة المإهالت الخبرات سامر بن ناهض الصوران احماد لادور رئ س تنف ذي ماد ر مال شركة أرامكو السعواد ة مراجع العمواد ومحلل التكال ف المتعلمة بالتكلفة وخب ر المواض ع ف التم مات التجار ة المتعلمة بمشار ع أرامكو السعواد ة البنن السعوادي البر طان ماد ر عاللات مساعاد الخادمات المصرف ة للشركات والمإسسات البنن السعوادي الهولنادي إادار الشركات المشتركة ماد ر حسابات الشركة العالم ة لتصن ع التغذ ة ماد ر حسابات شركة محالت المكتبة ماد ر حسابات شركة البابط ن للتجار بكالور وس علوم ف التسو ك ماجست ر إادار األعمال بكالور وس محاسبة شركة أرامكو السعواد ة مراجع العمواد ومحلل التكال ف المتعلمة بالتكلفة وخب ر المواض ع ف التم مات التجار ة المتعلمة بمشار ع أرامكو السعواد ة البنن السعوادي البر طان ماد ر عاللات مساعاد الخادمات المصرف ة للشركات والمإسسات البنن السعوادي الهولنادي إادار الشركات المشتركة الشركة الشرل ة للتنم ة الرئ س التنف ذي ماد ر مال الشركة الشرل ة للتنم ة ماد ر حسابات الشركة العالم ة لتصن ع التغذ ة ماد ر حسابات شركة محالت المكتبة ماد ر حسابات شركة البابط ن للتجار وست رملك أعضبء مجلس اإلداسح وكجبس الزىفيزييه في أسهم الششكخ الجدول التال ب ن نسب تملن أعضاء مجلس اإلدارة ف أسهم الشركة وأي تؽ ر ف تلن المصلحة خالل السنة المال ة لعام : 27 م أسماء أعضاء مجلس اإلادار وكبار التنف ذ ن إجمال عاداد األسهم ف بادا ة العام نسبة الملك ة ف بادا ة العام صاف تغ ر األسهم خالل العام نسبة التغ ر خالل العام إجمال عاداد األسهم ف نها ة العام نسبة الملك ة ف نها ة العام % 75 % 75 ز اد بن أحمد الرحمة %,4 3 %,4 2 عادل بن أحمد الؽامدي.33333% %.33 3 خالد بن عبد الحم د آل شهاب.33333% %.33 4 دمحم بن أحمد الرحمة.32533% دمحم بن عبد هللا الحج الن واجبة السداد. - المعلومات المتعلمة بالمروض :- - تمر الشركة بؤنه ال وجد عل ها أي لروض ألي جهة سواء كانت واجبة السداد أو ؼ ر 9 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

21 - وصف لفئات وأعادااد أي أادوات اد ن لابلة للتحو ل وأي أوراق مال ة تعالاد ة أو مذكرات حك اكتتاب أو حموق مشابهه تم إصادارها: - - ال وجد أي أدوات د ن لابلة للتحو ل إل أسهم أو اى أوراق مال ة تعالد ة أو مذكرات حك اكتتاب أو حموق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة المال ة المنته ة ف 3 د سمبر 27 م 2- وصف ألي حموق تحو ل أو اكتتاب بموجب أادوات اد ن لابلة للتحو ل إلى أسهم منحتها الشركة - ال وجد أي أدوات د ن لابلة للتحو ل إل أسهم أو أوراق مال ة تعالد ة أو مذكرات حك اكتتاب أو حموق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المال ة المنته ة ف 3 د سمبر 27 م. 3- وصف ألي استرادااد أو شراء أو إلغاء ألي أادوات اد ن لابلة لالسترادااد من جانب الشركة - ال وجد خالل العام المال المنته ف 3 د سمبر 27 م أي استرداد أو إلؽاء من جانب الشركة ألي أدوات د ن لابلة لالسترداد. 4- ب ان باجتماعات الجمع ة العامة للمساهم ن واعضاء المجلس الحاضر ن اجتماع الجمع ة الؽ ر عاد ة التاسع بتار خ 7/2 االسم ز اد بن احمد الرحمة دمحم بن احمد الرحمة عاداد اجتماعات مجلس االادار الت عمادت خالل السنة المال ة وسجل الحضور - 5 )6( )5( )4( )3( )2( )( م االسم إجمال 2/27 2\9 \8 9\27 7\25 \ 6 ز اد بن احمد الرحمة 5 عادل الؽامدي 2 3 إبراه م بن عبد هللا ابابط ن 4 احمد بن كا د العودة 6 5 دمحم بن احمد الرحمة 6 االم رسلطان بن ناصر بن عبد الرحمن 5 7 خالد بن عبد الحم د آل شهاب 8 احمد بن ناصر الزرعه ( مستم ل ) 9 دمحم بن عبد هللا الحج الن 2 6- ب انات الي صفمة ب ن اادار الشركة واطراف ذي عاللة : تمر الشركة انه ال وجد اي صفمات ف ما ب ن الشركة واي اطراؾ ذي عاللة خالل السنة المال ة 27 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

22 معلوماات تتعلاك باؤي عماواد تكاون الشاركة طرفاا ف هاا وتوجااد أو كانات توجااد ف هاا مصالحة جوهر ة ألحاد أعضاء مجلس اإلادار أو الرئ س التنف ذي أو الماد ر المال أو أي شخص ذو عاللة بؤي منهم - التوجد أ ة عمود بي ن الشيركة وبي ن أحيد أعضياء مجليس اإلدارة أو اليرئ س التنف يذي أو الميد ر المال أوأي شخص ذو عاللة ألي منهم. ب ان ألي ترت بات أو أتفاق تنازل بموجبه أحاد أعضاء مجلس اإلادار أوأحاد كبار التنف ذ ن عن أي راتب أو تعو ض لم تنازل اي عضو من اعضاء مجلس االدارة عن أي مكافآت مخصصه لهم خالل عام 27 ب ان ألي ترت بات أو أتفاق تنازل بموجبه أحاد المساهم ن عن أي حموق ف األرباح - ال وجد خالل العام المنته ف 27/2/3 أي ترت بات أو أتفاق تنازل بموجبية أحيد المسياهم ن عين -2 أي حموق ف األرباح. ب ان بم مة المادفوعات النظام ة المستحمة لسادااد أي زكا أو ضرائب أو رسوم أو مستحمات أخرى الجدول التال ب ن ل م المدفوعات النظام ة المستحمة على الشركة للعام 27 والت تشتمل على رسوم التؤش رات والجوازات والزكاة الشرع ة وألساط المإسسة العامة للتؤم نات االجتماع ة ورسوم تداول. اسباب عادم السادااد وصف موجز لها المستحك ف نها ة المساداد خالل العام الب ان العام بسبب وجود اعتراض ممدم من الزكاة الشركة على احتساب مصلحة الزكاة مبلػ 2 مل ون لاير عن السنوات السابمة ولم تم البت ف المض ة حتى االن ولم تسدد بسبب عدم توفر تام نات متراكمة من التؤم نات االجتماع ة وزارة الزراعة والب ئة والم اه 69 تكال ؾ تاش رات وجوازات رسوم مكتب العمل فترات سابمه اتعاب مكتب المساحة المع نمن لبل وزارة الزراعة الجراء الرفع المساح على ارض المشروع ومعرفة ما تم اح ائه من ارض المنحة الحكوم ة المبلػ المستحك عبارة عن رسوم الجوازات والؽرامات لتجد د عدد 88 موظؾ الس ولة عدم توفر س ولة 2 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

23 . 2- ب ان بم مة أي استثمارات أو احت اط ات تم إنشائها لمصلحة موظف الشركة لييم تمييم الشييركة بإنشيياء أي اسييتثمارات أو أي احت اط ييات لمصييلحة مييوظف الشييركة خييالل العييام المنتهيي ف 27/2/3 22- إلرار مجلس اإلادار مر مجلس إدارة الشركة بؤن سجالت حسابات الشركة لد اعدت بشكل نظام و عكس حم مة نتيائج أعميال الشركة بكل شفاف ة ووضوح. 23- مراجع الحسابات ال وجد أي توص ة ممدمة سواء من مجلس اإلدارة او من لبل لجنة المراجعة باستبدال المحاسب المانون للشركة 24- اإلفصاح والشفاف ة تعمل الشركة على وضع األسس واإلجراءات الكف لة الت تتوافك مع بنود حوكمة الشركات الصادرة عن ه ئة السوق المال ة وتم اعتماد الئحة حوكمة خاصة بالشركة استرشادا بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ه ئة السوق المال ة السعود ة. وتطبك الشركة من الناح ة العمل ة ؼالب ة ما جاء ف الالئحة كل ا وجزئ ا من خالل منظومة النظام االساسى واللوائح واإلجراءات الداخل ة واألنظمة واللوائح ذات العاللة إلى جانب تطب مها لمعا ر المحاسبة الدول ة IFRS وتعمل الشركة دائما على استكمال الس اسات واإلجراءات المنظمة للتطب ك وتعمل على تطو ر ذلن بصفة مستمرة وأن كافة البنود تم تطب مها. )أ( األحكام الت لم تطبك وأسباب عادم التطب ك :- رلم المااد الفمر المتطلبات الواراد ف الالئحة سبب عادم التطب ك ان لوائح حوكمة الشركة تنص على ان لرابة المادة العشرون ج عوارض االستمالل ة العضاء مجلس االادار الادرجة االولى فمط الت تتعارض مع استمالل ة العضو ف ح ن ان لوائح حوكمة السوق المال ة تنص على اي صلة لرابة المادة الستون أ تشك ل لجنة المكافآت لعادم تحاد ث الئحة حوكمة الشركة والت لم راد ف ها ما رواد ف بنواد اللوائح المحادثة 22 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

24 )ب(أسماء الشركات المساهمة الت كون عضو مجلس اإلادار عضو ف مجلس إاداراتها م االسم الوظ فة العضو ة الحال ة ف مجالس اادارات شركات او ماد ر ها محل اوخارج ا ز اد بن احمد الرحمة رئ س مجلس اإلدارة ال وجد عادل الؽامدي نائب رئ س مجلس اإلدارة ال وجد 2 خالد بن عبد الحم د آل شهاب عضو مجلس اإلدارة ال وجد 3 دمحم بن احمد الرحمة العضو المنتدب ال وجد 4 احمد بن ناصر الزرعه ( مستم ل ) عضو مجلس االدارة ال وجد 5 دمحم بن عبد هللا الحج الن عضو مجلس اإلدارة ال وجد 6 )ج( تشك ل مجلس اإلادار وتصن ف أعضائه م االسم الوظ ف ة صفة العضو ة ز اد بن احمد الرحمة الرئ س ؼ ر تنف ذي عادل الؽامدي نائب الرئ س مستمل 2 خالد بن عبد الحم د آل شهاب عضو مستمل 3 دمحم بن احمد الرحمة العضو المنتدب تنف ذي 4 احمد بن ناصر الزرعه ( مستم ل ) عضو مستمل 5 دمحم بن عبد هللا الحج الن عضو مستمل 6 23 )اد( وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلادار الرئ س ة ومهامها ورإسائها وأعضائها وعاداد اجتماعاتها )( لجنة المراجعة: تموم اللجنة باإلشراؾ على المراجعة الداخل ة بالشركة ودراسة التمار ر المال ة الدور ة وتمار ر المراجعة الداخل ة والخارج ة ومدى كفاءتها والتحمك من كفاءة نظم الرلابة الداخل ة واخت ار مراجع الحسابات الخارج ومتابعة أعماله والتحمك من كفا ة األنشطة الرلاب ة ف الشركة تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

25 وفاعل تها وتمو م فاعل ة تمد ر الشركة للمخاطر المحتملة وك ف ة مرالبة ومواجهة هذه المخاطر. و تتكون لجنة المراجعة من األعضاء التال ة أسمائهم: عاداد تار خ تار خ تار خ تار خ تار خ تار خ /28 8/5 8/2 4/ 2/5 /8 م العضو الصفة االجتماعات 3 احمد بن كا د العودة رئ س سابك 3 ابراه م بن عبد هللا ابابط ن عضو سابك 2 2 مصطفى بن خل فة العط ة سكرت ر مجلس ادارة سابك 3 3 دمحم بن احمد الرحمة عضو سابك 3 عادل بن أحمد الؽامدي رئ س اللجنة 3 خالد بن عبد الحم د آل شهاب عضوا 2 3 خالد بن عبدالعز ز الحوشان عضوا 3 2 عز زبن دمحم المحطان عضوا 4 )2( لجنه الترش حات والمكافآت : تموم اللجنة بالمراجعة السنو ة لالحت اجات المطلوبة لعضو ة مجلس اإلدارة وفما للس اسات والمعا ر المعتمدة ومراجعة ه كل مجلس اإلدارة ورفع التوص ات ف شان التؽ رات الت مكن إجراإها ووضع س اسات واضحة لتعو ضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنف ذ ن والتؤكد بشكل سنوي من استمالل ة األعضاء المستمل ن وعدم تعارض مصالح العضو إذا كان شكل عضو ة مجالس أخرى.وتتكون لجنة الترش حات والمكافآت من االعضاء التال ة اسمائهم : تار خ 3/8 عاداد االجتماعات الصفة العضو م رئ س لجنة ابراه م بن عبد هللا سابك ابابط ن عضو سابك احمد بن كا د العودة رئ س اللجنة دمحم بن احمد الرحمة خالد بن عبد الحم د آل عضوا شهاب 2 عضوا احمد بن ناصر الزرعة 3 24 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

26 )3( اللجنة التنف ذ ة : تموم اللجنة بجم ع المهام الت كلفها مجلس اإلدارة بدارستها و اتخاذ المرارات بشؤنها. و أ ضا تموم بمراجعة صفمات األشخاص ذوي العاللة. تع ن المدراء التنف ذ ن. متابعة أعمال تشؽ ل الشركة و استثماراتها و متابعة إجرائات تملن الشركة ألرض مشروع الفاضل مع الجهات الحكوم ة. وتتكون اللجنة التنف ذ ة من االعضاء التال ة اسمائهم : م 2 3 العضو دمحم بن أحمد الرحمة خالد بن عبد الحم د آل الشهاب عادل الؽامدي الصفة رئ س اللجنة عضوا عضوا *تكون اجتماعات اللجنة التنف ذ ة منبثمة من خالل اجتماعات مجلس اإلدارة وال تعمد اجتماعات خاصة. )ه( تفص ل عن المكافآت والتعو ضات ألعضاء مجلس اإلادار وكبار التنف ذ ن واعضاء اللجان مبلغ معين المنتدب او امي ن الرس ان كان من بوصفهم عاملي ن او اداريي ن او ما المجموع الك ي ل بدل مرصوفات مكافاة نهاية الخدمة المجموع االسهم الممنوحة ( قيمة االسهم ) خطط تحف ن يية طويلة االجل خطط تحف ن يية قصية االجل مكافات دورية نسبة من االرباح المجموع مكافاة رئيس المجلس او العضو االعضاء بيان ما قبضه اعضاء المجلس قبضوه نظي اعمال فنيةوادارية مزايا عينية مجموع بدل حضور جلسات اللجان بدل حضور جلسات المجلس المكافآت الثابتة المكافآت المتغية ي المجلس السابق ن اوال : االعضاء المستقلي ن ف 5, 5, 3, 5, 5, 3, 2, 2, 3, 3, 3, ابراهيم بن عبد هللا ابابطين احمد بن كايد العودة االمي سلطان بن نارصآل سعود ي المجلس الحا ي ل ن االعضاء المستقلي ن ف 27, 27, 3, 3, 27, 27, 3, 3, 2, 2, 5, 5, 3, 3, عادل الغامدي خالد بن عبد الحميد آل شهاب دمحم بن عبد هللا الحجيالن احمد بن نارص الزرعه ( مستقيل ) ثانيا : االعضاء الغي تنفيذيين 8, 8, 8, زياد بن احمد الرحمة ثانيا : االعضاء التنفيذيين 56,687 9,687 47, 29, 8, دمحم بن احمد الرحمة 267,687 9, , 77, 8, المجموع 25 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

27 ن ي رواتب مزايا عينية المجموع نسبة من االرباح مكافات دورية خطط تحف ن يية قصية االجل خطط تحف ن يية طويلة االجل االسهم الممنوحة ( قيمة االسهم ) المجموع مكافاة نهاية الخدمة المجموع الك ي ل مكافآت كبار التنفيذيين االسم الوظيف ن المسىم ي بدالت المكافآت الثابتة المكافآت المتغية مجموع مكافاة التنفيذيي ن عن المجلس 26,62 -,62 249, 69, 8, الصوران ن سامر بن ناهض ي الرئيس التنفيذي 246, ,6 66,6 8, احمد قدور المدير الما ي ل 57,22 -, ,6-35,6 36, المجموع مكافآت أعضاء اللجان االسماء المكافآت الثابتة ي المجلس السابق ن اوال : اعضاء لجنة المراجعة ف عدد حضور االجتماعات المجموع 9, 9, 9, ابراهيم بن عبد هللا ابابطين احمد بن كايد العودة دمحم بن احمد الرحمة ي المجلس الحا ي ل ن اوال : اعضاء لجنة المراجعة ف 2, 2, 2, 6, 3, 3, عادل الغامدي خالد بن عبد الحميد آل شهاب خالد الحوشان عزيز القحطان ابراهيم بن عبد هللا ابابطين احمد بن كايد العودة االمي سلطان ين نارصآل سعود ي المجلس السابق ن ثانيا : لجنة الي ر شيحات والمكافآت ف ي المجلس الحا ي ل ن ثانيا : لجنة الي ر شيحات والمكافآت ف دمحم بن احمد الرحمة خالد بن عبد الحميد آل شهاب احمد بن نارص الزرعه ( مستقيل ) ي المجلس الحا ي ل ن ثالثا : اللجنة التنفيذية ف 2, 68, 2, 2, دمحم بن احمد الرحمة المجموع 26 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

28 )و( أي عموبة أو جزاء أول اد احت اط مفروض على الشركة من اله ئة أو من أي جهة إشراف ة أوتنظ م ة أو لضائ ة أخرى فرضت التام نات االجتماع ة ؼرامة مال ة لدرها, وذلن نت جة استمرار تسج ل موظف ن سعود ن ف التام نات االجتماع ة بعد انتهاء عملهم لدى الشركة. كذلن فان اجمال مبلػ المضا ا التنف ذ ة المرفوعه على الشركة للسداد حتى تار خ 27/2/3 لد بلؽت,89, لاير سعودي. اما اجمال المد ون ات المستحمة على الشركة حتى نها ة السنة المال ة 27 لد بلؽت 2,855, لاير سعودي )ز( نتائج المراجعة السنو ة لفعال ة إجراءات الرلابة الاداخل ة بالشركة تموم لجنة المراجعة بدراسة التمار ر الدور ة عن تم م إجراءات الرلابة الداخل ة ومتابعه تشؽ ل الرلابة الداخل ة ورفع التوص ة بالمالحظات ونماط الخلل ف نظام الرلابة الداخل ة الى مجلس االدارة ل تم معالجتها وح ث اصدرت لجنة المراجعة تمر را تناول كافة المالحظات ونماط الخلل والضعؾ ف نظام الرلابة الداخل ة المعمول به ف الشركة عن السنة المال ة المنته ة ف 27/2/3 وف ما ل نورد لكم اهم المالحظات الت ذكرت ف تمر ر لجنة المراجعة : - عدم وجود ادارة معن ة بالرلابة الداخل ة وادارة المخاطر. 2- اعتماد الشركة ف عمل ات التحص ل واالنفاق على العمل ات النمد ة وذلن بسبب الفال حسابات الشركة البنك ة نت جة المضا ا المرفوعة على الشركة. 3- كما تضمن تمر ر لجنةالمراجعة وجود ضعؾ ف نظام الحوكمة المتبعة وافتمار الشركة للوائح االساس ة الت تحدد صالح ات االدارة التنف ذ ة باالضافة الى افتمار الشركة للكفائات االدار ة وعدم وجود مناصب ادار ة مهمة مثل مد ر موارد بشر ة او مد ر مب عات وتطو ر االعمال كما واوضح تمر ر اللجنة ان هنان بعض المناصب الت تحتاج الى رفع مستواها المهن من خالل التدر ب. 4- ضعؾ الدورة المستند ة ف كافة السام الشركة. 5- نظرا لعدم انتظام الشركة بسداد التام ناتاالجتماع ة بسبب ضعؾ الس ولة لدى الشركة فمد ترتب عل ه عدم وجود شهادة نهائ ة من المإسسة العامة للتام نات االجتماع ة. 6- ارتفاع حجم المد ون ة المستحمة على الشركة سواء كانت للمورد ن او مستحمات للموظف ن او جهات حكوم ة. 27 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

29 -7-8 عدم وجود شهادة زكو ة حد ثة نظرا لوجود مطالبات واعتراض على الزكاة الممدرة عن سنوات سابمة. لامت لجنة المراجعة باالطالع على الئجة حوكمة الشركات المعتمدة ف عام 25 وتب ن انها بحاجة لتحد ثها. وبناء على توص ات اللجنة بضرورة تع ن مراجع داخل للشركة سواء كان بالتع ن المباشر او بالتعالد مع احد المكاتب المعن ة لذا للتعالد معهم. )ح( تم م األاداء للموظف ن فمد بدات ادارة الشركة البحث عن مكاتب للتدل ك الداخل تمه دا من اهداؾ الشركة عمل تم م ربع لكل لطاع و ادارة و موظؾ للمحافظة على ز ادة الفعال ة و رفع مستوى االداء من اجل تحم ك األهداؾ المرجوة. )ن( تم م أاداء مجلس االادار واللجان المنبثمةعنه عتمد 23 مجلس االدارة ف تم م أداء اعضائه وكافة اللجان المنبثمة عنه خالل العام على ما تحمك من نتائج جوهر ة كون لها االثر الواضح والذي نعكس على نتائج الشركة المال ة وبالرؼم من ان الشركة لم تستعن بجهات خارج ة نظام ة ف تم م اداء مجلسها االداري وما نبثك عنه من لجان اال ان المجلس تابع و رصد وبشكل دائم مالحظات واراء المساهم ن ف الشركة والمهتم ن االرتفاع التدر ج ف صفمات شراء اسهم الشركة ب ن فترة واخرى تم م ومم اس الداء ومتابعة مجلس ادارة الشركة ولجانه المنبثمة عنه. - أنشطة المسئول ة االجتماع ة ( خادمة المجتمع ) تحرص ادارة الشركة للمساهمة دوما ف الفعال ات االجتماع ة ح ث ان والذي تضح جل ا لهو خ ر إدراكا من الشركة لدورها ف خدمة المجتمع على المستوى المحل والوطن ولد اثبتت الشركة عبر السنوات الماض ة من خالل تحملها لمسئول تها تجاه األنشطة االجتماع ة والمصلحة العامة واإلسهام الفعال ف خطط الدولة الرام ة إل تحم ك التنم ة المستدامة ح ث تمثل ذلن جل ا ف ما ل :- - االلتزام بممررات الس اسة الزراع ة والمائ ة للدولة من خالل ترش د م اه الري. 2- االلتزام بالمحافظة عل الب ئة والصحة العامة من خالل الحد من استخدام المب دات. 3- التعاون مع الجهات األمن ة باالبالغ عن أ ة انشطة احتطاب جائر لد تضر الب ئة. 24 االستمرار ة : تمر الشركة انه وبناء على ما ذكر ف هذا التمر ر بمدرتها على االستمرار ف مزاولة انشطتها المتاحة من خالل اتمام صفمات اندماجات واستحواذات لضمان استمرار تها واستمرارها وتنف ذ خططها المستمبل ة ف 28 تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27

30 مجال تطو ر االستثمار وتحس ن مستوى االداء بما نعكس على نتائج اعمال الشركة ف دعم عجلة تنم ة االلتصاد الوطن. كما ان الشركة تسعى الى تعظ م اصولهامن خالل تملن ارض مشروعها المخصصة لها ف منطمة الفاضل بعد موافمةالممام السام الكر م بناء على لرار مجلس الوزراء رلم) 39 (بتار خ 436/7/8 ه. وختاما توجه ر س وا عضاء مجلس ا دارة الشركة الشرل ة للتنم ة بالشكر والتمد ر واالمتنان لممام خادم الحرم ن الشر ف ن الملن/ سلمان بن عبد العز ز ا ل سعود وا لى صاحب السمو الملك االم ر دمحم بن سلمان بن عبدالعز ز ا ل سعود ول العهد نا ب ر س مجلس الوزراء ووز ر الدفاع وا لى الحكومة الرش دة على الدعم والتشج ع المتواصل ن. 25- ممترحات مجلس اإلادار أوال : الموافمة على ما جاء بتمر ر مجلس اإلدارة لعام 27 ثان ا : الموافمة على تمر ر مرالب الحسابات الخارج عن الفترة المنته ة بتار خ 27/2/3 ثالثا : المصادلة على الم زان ة العموم ة ولائمة الدخل للشركة المنته ة ف 27/2/3 رابعا : إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحال ة عن أعمالها خالل الفترة المنته ة ف 27/2/3 خامسا : إخت ار مراجع حسابات خارج من ب ن المرشح ن من لبل لجنة المراجعة لمراجعة الموائم المال ة للعام المال 28 والب انات الربع سنو ة وتحد د أتعابه انتهى التمر ر وهللا ول التوف ك 2 مارس تمر ر مجلس اإلدارة لعام 27