شركة داللة لموساطة واالستثمار القابضة )ش.م.ق( ميثاق مجمس اإلدارة 1

النسخ

1 شركة داللة لموساطة واالستثمار القابضة )ش.م.ق( ميثاق مجمس اإلدارة 1

2 الموافقة والتصديق بعد الم ارجعة واإلطالع عمى نظام حوكمة الشركات لمشركات العامة المدرجة في سوق األو ارق المالية والصادر عن ىيئة قطر لألسواق المالية في 72 يناير 7002 ميثاق مجمس إدارة مسئوليات مجمس اإلدارة قام مجمس إدارة شركة داللة لموساطة واالستثمار القابضة )والمشار إلييا فيما بعد "بالشركة"( بالموافقة عمى الشركة والذي يتعين نشره واإلعالن عنو لمجميور. يتولى مجمس إدارة الشركة مسئولية القيادة واإلدارة و التوجيه اإلست ارتيجي لمشركة بالنيابة عن مساىمي الشركة. يفوض مجمس اإلدارة عممية اتخاذ الق ار ارت اليومية لإلدارة التنفيذية العميا لمشركة. تقوم اإلدارة التنفيذية العميا بإعداد واقت ارح الخطط إلدارة الشركة وتقديميا لممجمس لم ارجعة وتنقيح وتنفيذ ما وافق عميو مجمس اإلدارة. ي ارقب مجمس اإلدارة عن كثب عممية تنفيذ تمك الخطط ويحاسب اإلدارة التنفيذية العميا عن نتائج األداء. إضافة إلى تمك الواجبات والمسئوليات المنصوص عمييا في النظام األساسي لمشركة فقد تم توضيح مسئوليات وواجبات مجمس اإلدارة في ميثاق مجمس اإلدارة ىذا. مسئوليات مجمس اإلدارة سيكون المجمس مسئوال عما يمي: وضع إست ارتيجية الشركة )بما في ذلك األىداف والرؤية والرسالة واألىداف واإلست ارتيجيات والخطط اإلست ارتيجية( ورقابة تنفيذ اإلدارة لتمك اإلست ارتيجية. لألسواق المالية تعيين واقالة الرئيس التنفيذي لمشركة وتحديد مدة خدمتو و ارتبو ومكافآتو ورقابة أداءه مقارنة باألىداف الموضوعة. التصديق عمى تعين واقالة أمين سر المجمس واألعضاء التنفيذيين الكبار )حسب الطمب(. يتولى المجمس مسئولية التأكد من تشكيل المجمس وفقا لما ىو منصوص عميو في الموائح الداخمية لمشركة ووفقا لممتطمبات التشريعات األخرى ذات الصمة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات الصادر عن ىيئة قطر لألسواق المالية )وتشمل تمك المتطمبات عمى سبيل المثال ال الحصر أن يكون بالمجمس أعضاء مستقمين وغير تنفيذيين وأن يكون ثمث المجمس عمى األقل مكونا من أعضاء مستقمين عمى أن تكون أغمبية أعضاء المجمس مشكمة من أعضاء غير تنفيذيين كما يجب أن تتم عمميات الترشيح لعضوية المجمس وفقا لممبادئ اإلرشادية لممالءة المالية والمالئمة الواردة في نظام حوكمة الشركات الصادر عن ىيئة قطر لألسواق المالية ىذا باإلضافة إلى إد ارج البنود والشروط التي تضمن أن المساىمين سيحصمون عمى المعمومات قبل عممية التصويت فيما يتعمق بالمرشحين ليكونوا أعضاء مجمس إجارة وعممية التصويت النتخابات أعضاء مجمس اإلدارة واج ارءات إقالة أعضاء مجمس اإلدارة بما في ذلك حاالت اإلخفاق في حضور اجتماعات المجمس. عندما يرى المجمس أنو من الضروري أن يتقدم باقت ارح لمجمعية العمومية غير العادية لممساىمين لتعديل النظام األساسي لمشركة. تحديد استقاللية األعضاء غير التنفيذيين عمى أساس منتظم ووفقا لمتطمبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن ىيئة قطر السمطات والواجبات والمسئوليات المفوضة ألعضاء مجمس اإلدارة بما في ذلك رئيس مجمس اإلدارة ونائبو والرئيس التنفيذي. سياسة المكافئات وفت ارت الترشيح ألعضاء مجمس اإلدارة برنامج التدريب ألعضاء مجمس اإلدارة الجدد لضمان أنيم عند انتخابيم فإنيم سيكونون عمى د ارية كاممة بمسئولياتيم ولدييم 2

3 الفيم السميم لطريقة إدارة الشركة. التدريب لتحسين ميا ارت أعضاء الصناعية باإلضافة إلى عمميات الشركة وتشغيميا. المجمس ومعرفتيم لتدريب أعضاء المجمس عمى المجاالت المالية والتجارية والممارسات إطالع األعضاء عمى آخر التطو ارت في جوانب حوكمة الشركات وأفضل الممارسات في مجال الشركة. تعيين المجان التي ي ارىا المجمس مناسبة لمساعدتيم عمى القيام بأعماليم ومسئولياتيم وتحديد مسئولياتيم. الموافقة عمى السياسة المتعمقة بتغير سياسة حالية وممارسة حالية مقدمة من خالل المجان أو من قبل اإلدارة. رقابة األداء المالي لمشركة رقابة النتائج المالية ون ازىة التقارير وخاصة الموافقة عمى الموازنات السنوية بما في ذلك مصروفات أرس المال الكبيرة وخطط األعمال واإلست ارتيجيات طويمة األمد. التأكد من أن ن ازىة التقارير المالية لمشركة والتقارير األخرى ليا من خالل الموافقة والرقابة. رقابة أداء الشركة ومقارنتو بالموازنات والخطط. وضع حدود معينة لصالحيات اإلدارة التنفيذية العميا بناء عمى ق ارر مجمس اإلدارة. تغي ارت حدود السمطة لإلدارة التنفيذية العميا إدارة المخاطر واإلش ارف عمى الضوابط الداخمية. التأكد من التدقيق الفعال وادارة المخاطر ونظم االلت ازم وتطبيقيا لحماية أصول الشركة والحد من احتمالية تشغيل الشركة بأي طرق مخالفة لممتطمبات القانونية أو معايير المخاطر المقبولة. م ارجعة تطبيق وفعالية إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخمية. التغي ارت الجوىرية في اإلج ارءات والسياسات المحاسبية وادارة المخاطر. األمور التي سيكون ليا تأثير جوىري عمى المركز المالي لمشركة والت ازماتيا واست ارتيجية المستقبمية أو سمعتيا. رقابة االلت ازم بالعقود والقوانين والتشريعات وااللت ازمات التشريعية والمعايير األخالقية. وضع المعايير الخاصة بالسموك الميني وضمان االلت ازم بيا اقت ارح التغي ارت عمى النظام التأسيسي والتشريعات الداخمية بالشركة. القيام بالم ارجعة عمى أساس منتظم لخطة تعاقب اإلدارة العميا والتطوير التأكد من وجود الموارد المناسبة بالشركة وذلك بغرض تنفيذ اإلست ارتيجيات بنجاح وفعالية الخاصة بالشركة والعمميات اليومية لمشركة. التأكد من أن الشركة بيا غط اء تأميني كاف لممنتجات والمطموبات العامة ومسئوليات األعضاء والموظفين في حالة وجود مطالبة عمى الشركة. سياسات الشركة فيما يخص التوظيف والمكافئات. إدارة المشكالت والسمعة اإلدارية. تقديم الحوكمة الكمية لمشركة بما في ذلك الم ارجعات الدورية لمي ازن المسئوليات بالشركة لضان توزيع المسئوليات بشكل مناسب لموفاء بحاجات الشركة. تقديم التوصيات لممدقق الخارجي وتعيين مدقق خارجي جديد عند الحاجة شريطة أن يتم التصديق عمى أي توصيو مقدمة لممجمس من قبل المساىمين في االجتماع الجمعية العمومية السنوية لمشركة. االلت ازم بتشريعات تدوير المدقق الخارجي القيام بالعناية الواجبة حول أي أمور ومالحظات يقدميا المدققون الخارجيون. التأكد من الرد في الوقت المناسب من قبل مجمس اإلدارة عمى أية استفسا ارت وأمور واردة في مكاتبات أو تقارير المدققين الخارجيين. تعيين المدقق الداخمي والتأكد من استقالليتو عمى أن يتم دعم تمك االستقاللية بأن يقوم مجمس اإلدارة بتحديد رواتب ومكافآت التدقيق الداخمي. المتابعة مع اإلدارة التنفيذية العميا بغرض تنفيذ أي ميام محددة من قبل المدقق الخارجي أو الداخمي. 3

4 التنسيق بين المدقق الخارجي والمدقق الداخمي ولجنة التدقيق. التأكد من حضور أعضاء لجنة التدقيق ولجنة الترشيح والمكافئات والحوكمة والمدقق الخارجي اجتماع الجمعية العمومية. التأكد من أن الشركة ممتزمة بالقوانين والتشريعات ذات الصمة باإلضافة إلى النظام األساسي والالئحة الداخمية. المجمس مسئول أيضا عن حماية الشركة ضد إج ارءات وممارسات غير قانونية أو مخمة أو غير مالئمة. يجب عمى المجمس م ارجعة تحديث سياسات الحوكمة والم ارجعة المستمرة ليا. يجب عمى المجمس م ارجعة وتحديث بانتظام قواعد السموك الميني فيما يتعمق بقيم الشركة والسياسات الشركة بيا باإلضافة إلى مستشاري الشركة أيضا. والعمل عمى اإلج ارءات الداخمية األخرى والتأكد من الت ازم جميع أعضاء المجمس وموظفي يجب عمى المجمس م ارجعة مبادئ السموك الميني بانتظام حتى يتأكد من أنيا توضح أفضل الممارسات وأني تفي بحاجات الشركة. ال يجوز لممجمس أن يفوض مسئولياتو حول أي من األمور الواردة أعاله. إال أنو يجوز لممجمس أن يفوض الرئيس التنفيذي مسئولية القيام بالعمميات اليومية لمشركة استيفاء لمسئولية المجمس شريطة أال تتجاوز تمك األمور حدود السمطة وفقا لما ىو وارد في ق ارر المجمس. عمى أن يتشاور الرئيس التنفيذي مع المجمس حول أي أمور حساسة أو غير عادية أو ذات طبيعية إست ارتيجية. التنفيذي الرئيس لمشركة مطالب بتقديم تقار يره لممجمس فيما يتعمق بالسمطة الممارسة واألمور التي تقع أو من المحتمل أن تقع في نطاق األمور المخصصة لممجمس. يكون لممجس حق الوصول الكامل والفوري لممعمومات والمستندات والسجالت الخاصة بالشركة. يجب عمى اإلدارة العميا لمشركة أن تزود المجمس ولجانو بكافة المستندات والمعمومات التي يطمبونيا. اجتماعات مجمس اإلدارة يجب أن يعقد المجمس اجتماعات بشكل منتظم بما يؤمن القيام بميام المجمس بصورة فعالة ويجب أن يعقد المجمس ست اجتماعات في السنة الواحدة عمى األقل. يجتمع المجمس بناء عمى دعوة رئيس المجمس أو بناء عمى طمب خطي يقدمو عضوان من أعضائو. ويجب إرسال الدعوة الجتماع المجمس لكل عضو من أعضاء المجمس أو نائب رئيس المجمس في حال غياب الرئيس قبل أسبوع عمى األقل من تاريخ االجتماع مع جدول أعمال االجتماع عمما أنو يحق لكل عضو في مجمس اإلدارة إضافة أي بند عمى جدول األعمال كما ستحضر اإلدارة التنفيذية العميا لمشركة اجتماعات المجمس حسبما ىو مطموب لتقديم التقارير الخاصة بمسئولياتيا أو تسعى لمحصول عمى الموافقة بشأنيا. لجان مجمس اإلدارة قام مجمس اإلدارة بتأسيس المجان بعضوية أعضائه التالية لكي تساعده عمى القيام بمسئولياتو: لجنة التدقيق المجنة التنفيذية تشكيل لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة عمى أن يظل المجمس مسئوال عن كافة ميامو وسمطاتو المفوضة إليو. 4

5 يجوز لتمك المجان: أن تتشاور عمى حساب الشركة مع أي خبير أو مستشار مستقل شريطة الحصول عمى موافقة مجمس اإلدارة عمى ذلك. تفويض المسئوليات لمجنة الفرعية المشكمة من عضو واحد أو أكثر أو لمرئيس التنفيذي الشركة. 5

6 م ارجعة أداء مجمس اإلدارة يجوز لمجمس اإلدارة من خالل لجنة الترشيح والمكافئات والحوكمة بالتنسيق مع رئيس المجمس أن ي ارجع أداء المجمس بشكل سنوي وأن يناقش التغي ارت المقترحة بغرض تحسين فعالية أداء المجمس و/أو أي من لجانو. م ارجعة ميثاق مجمس اإلدارة يجوز لممجمس أن ي ارجع ىذا الميثاق وواجبات ومسئوليات لجان المجمس سنويا لمتأكد من أنيا متسقة مع أىداف المجمس ومسئولياتو والمعايير ذات الصمة الخاصة بحوكمة الشركات. فصل منصبي رئيس مجمس اإلدارة والرئيس التنفيذي ال يجوز أن يتولى أو أن يمارس شخص واحد منصبي رئيس مجمس اإلدارة والرئيس التنفيذي في آن واحد ويجب أن يكون فصل المسؤوليات بين المنصبين واضحا. وفي جميع األحوال يجب أال يكون لشخص واحد في الشركة سمطة مطمقة التخاذ الق ار ارت وفيما يمي مسئوليات رئيس مجمس اإلدارة ونائب رئيس مجمس اإلدارة والرئيس التنفيذي :- مسئوليات رئيس مجمس اإلدارة رئيس مجمس اإلدارة ىو رئيس الشركة الذي يمثل الشركة أمام أي جيات أو شركات أخرى والييئات القضائية. يجب عمى رئيس مجمس اإلدارة أن يقوم بتنفيذ ق ار ارت المجمس وأن يمتزم باقتر احاتو. ي كون رئيس مجمس اإلدارة مسئوال عن حسن سير عمل مجمس اإلدارة بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك حصول أعضاء مجمس اإلدارة عمى المعمومات الكاممة والصحيحة في الوقت المناسب. ال يجوز لرئيس مجمس اإلدارة أن يكون عضوا في أي لجنة من لجان المجمس المنصوص عنيا في نظام الحوكمة الصدر عن هيئة قطر لألسواق المالية أي منصب آخر يتقمده الرئيس سواء داخل الشركة أو خارجيا يجب أال يتعارض مع أدائو بشكل فعال لواجباتو كرئيس لمجمس اإلدارة الشركة. تتضمن واجبات ومسئوليات رئيس مجمس اإلدارة فضال عن تمك التي ينص عمييا ميثاق المجمس عمى سبيل الذكر ال الحصر ما يمي: رئاسة اجتماعات الشركة والجمعية العمومية والتأكد من أن تمك االجتماعات تتم بشكل سميم وفعال وأن األعضاء لدييم الفرصة المناسبة إلبداء أ ارئيم والحصول عمى اإلجابات الخاصة باستفسا ارتيم. 6

7 التأكد من قيام المجمس مناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب الموافقة عمى جدول أعمال اجتماع من اجتماعات مجمس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحيا أي عضو من أعضاء مجمس اإلدارة ويجوز أن يفوض الرئيس ىذه الميمة إلى أي عضو في المجمس غير أن الرئيس يبقى مسئوال عن قيام عضو المجمس المذكور بيذه الميمة بطريقة مناسبة تشجيع جميع أعضاء المجمس عمى المشاركة بشكل كمي وفعال في تصريف شؤون المجمس وتشجيع إبداء اآل ارء ومناقشة األفكار وانشاء اآل ارء الجماعية والحكمة الضرورية بما فيو مصمحة الشركة ضمان التواصل الفعمي مع المساىمين وايصال آ ارئيم إلى مجمس اإلدارة. السماح ألعضاء المجمس غير التنفيذيين بصورة خاصة بالمشاركة الفعالة وتشجيع العالقات البناءة بين أعضاء المجمس التنفيذيين وغير التنفيذيين وبين المجمس واإلدارة التنفيذية العميا. ضمان إج ارء تقييم سنوي ألداء المجمس وأداء الرئيس التنفيذي. التأكد من إطالع األعضاء الجدد واعطائيم إمكانية الوصول إلى المعمومات حول كل جوانب عمميات الشركة. أن يكون ممثل المجمس في التعامالت مع اإلدارة مع ضمان أن أ ارء المجمس يتم إيصاليا بشكل واضح ودقيق. التصرف كمستشار أولي لمرئيس التنفيذي عرض أ ارء المجمس عمى الجميور والييئات الحكومية وفي المناسبات المناسبة. مسئوليات نائب رئيس مجمس إدارة لمشركة يكون نائب رئيس مجمس إدارة الشركة مطالبا بالقيام بما يمي خالل فترة توليو منصبو: ت أرس اجتماعات مجمس اإلدارة في حالة غياب رئيس المجمس تولي مسئوليات رئيس المجمس في حالة تعذر رئيس المجمس أن يتصرف بصفتو نتيجة لفقدان االستقاللية بسبب وجود تضارب لممصالح أو أي معامالت مع أط ارف ذات عالقة. حضور االجتماعات مع الرئيسي التنفيذي إذا لم يتمكن الرئيس من ذلك. التواصل بشكل منتظم مع الرئيس فيما يتعمق بالموضوعات اإلست ارتيجية التي تواجو الشركة. التصرف بصفة استشارية لرئيس المجمس والرئيس التنفيذي فيما يتعمق بتمك األمور التحدث باإلنابة عن الشركة القابضة بصفة رسمية حسب الطمب مسئوليات أمين سر المجمس يعين المجمس أمين سر لممجمس وتكون ميامو وواجباتو وفقا لممتطمبات المنصوص عمييا في النظام األساسي لمشركة وقانون الشركات التجارية رقم) 5( لسنة 7007 ونظام حوكمة الشركات ووفقا لممسئوليات الواردة في الممحق 3 )مسئوليات وواجبات أمين سر المجمس(. 7

8 يتم تعيين أمين سر المجمس واقالتو فقط بموجب ق ارر لمجمس اإلدارة )المادة 4721 من نظام حوكمة الشركات(. يتعين أن تكون مؤىالت وخب ارت أمين سر المجمس وفقا لما ىو وارد في المادة )4725( من نظام حوكمة الشركات. مسئوليات الرئيس التنفيذي يجب أن يكون الرئيس التنفيذي مسئوال عن إدارة شئون الشركة بموجب السمطة المخولة لو من قبل مجمس اإلدارة وأن يقوم بتنفيذ السياسات واالست ارتيجيات التي يضعيا المجمس. عند أدائو لميام منصبو الوظيفي يجب عمى الرئيس التنفيذي أن يرفع تقاريره لمجمس اإلدارة في الوقت المناسب حول تمك األمور الواردة في ممف حصر المخاطر الخاص بالشركة وكل األمور التشغيمية األخرى وأية أمور أخرى تقع في نطاق أو من المحتمل أن تقع في نطاق سمطة المجمس. يجب أن تعرض كل التقارير المقدمة لممجمس صورة عادلة وحقيقة لموضع المالي لمشركة ونتائج عممياتيا. يكون الرئيس التنفيذي مسئوال أيضا عن تعيين كمما أمكن واقالة كبار المسئولين التنفيذيين بموجب موافقة مجمس اإلدارة. مسئوليات أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذيين تتضمن واجبات أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذيين عمى سبيل الذكر ال الحصر ما يمي المشاركة في اجتماعات مجمس اإلدارة واعطاء أري مستقل حول المسائل اإلست ارتيجية والسياسية والمساءلة والموارد والتعيينات األساسية ومعايير العمل. ضمان إعطاء األولوية لمصالح الشركة والمساىمين في حال حصول أي تضارب لممصالح المشاركة في لجنة التدقيق في الشركة. السنوية والربع سنوية م ارقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتيا وأىدافيا المتفق عمييا وم ارجعة التقارير الخاصة بأدائيا بما فييا التقارير السنوية ونصف اإلش ارف عمى تطوير القواعد اإلج ارئية الخاصة بحوكمة الشركة لإلش ارف عمى تطبيقيا بشكل يتوافق وتمك القواعد إتاحة ميا ارتيم وخب ارتيم واختصاصاتيم المتنوعة ومؤىالتيم لمجمس اإلدارة أو لجانو المختمفة من خالل حضورىم المنتظم الجتماعات المجمس ومشاركتيم الفعالة في الجمعيات العمومية وفيميم آل ارء المساىمين بشكل متوازن وعادل يجوز ألكثرية أعضاء المجمس غير التنفيذيين طمب أري مستشار مستقل عمى نفقة الشركة فيما يتعمق بأي مسألة تخص الشركة مسئوليات اإلدارة التنفيذية العميا 8

9 تكون اإلدارة التنفيذية العميا مسئولة عن تقديم الدعم لمرئيس التنفيذي ومساعدتو عمى تنفيذ تشغيل العمميات العامة واألمور المالية لمشركة وفقا لمسمطات المخولة لو من قبل المجمس. بروتوكوالت وسائل اإلعالم يتولى الرئيس التنفيذي المسئولية األولى لمتعامل مع كل وسائل اإلعالم. ويشمل ذلك وضع وادارة خطة التواصل اإلعالمي الفعالة لمشركة باإلضافة إلى الرد عمى استفسا ارت وسائل اإلعالم. يجوز لمرئيس التنفيذي أن يستعين بأعضاء من مجمس اإلدارة من وقت آلخر حسبما يكون مناسبا. وما لم تتم الموافقة عميو مسبقا من قبل رئيس المجمس فمن يكون مسموحا لمجمس اإلدارة أن يدلى بتصريحات أو تعميقات بشكل عام عمى أداء الشركة أو أية أمور متعمقة بيا. واذا ط مب من أي من أعضاء المجمس بصفتيم المينية التعميق عمى أي من تمك األمور فيجب عمييم أن يصرحوا بشكل خاص بأنيم ال يمثمون آ ارء الشركة وال يمكنيم التعميق عمى أي أمور متعمقة بالشركة. قواعد سموك األعضاء يتعين عمى أعضاء مجمس إدارة الشركة أن يطمعوا عمى وأن يتأكدوا من الت ازميم بقواعد سموك األعضاء وفقا لما ىو وارد في الممحق 7. وسيتم تحديث ىذه القواعد من وقت آلخر لتعكس التغي ارت التي تط أر فيما يتعمق بموضوعات حوكمة الشركات. ارشد أحمد المناعي رئيس مجمس اإلدارة التاريخ: 9

10 المحمق - 1 التعريفات شركة داللة القابضة الهيئة نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية شركة تابعة شركات المجموعة ميثاق مجمس اإلدارة المجمس أو مجمس اإلدارة أمين سر المجمس الرئيس شركة داللة لموساطة واالستثمار القابضة )ش.م.ق( ىيئة قطر لألسواق المالية المؤسسة بموجب القانون رقم )33( لسنة نظام حوكمة الشركات الصادر عن ىيئة قطر لألسواق المالية في 52 يناير فيما يتعمق بشركة ما فيي شركة تتبع نفس مجموعة الشركات. الشركة أو الشركات التي تسيطر عمييا شركة داللة القابضة وفقا لتعريف السيطرة المنصوص عميو في المعايير الدولية لمتقارير المالية. ميثاق يفصل ميام مجمس اإلدارة ومسؤولياتو وواجبات أعضاء المجمس مجمس إدارة أي شركة الشخص المعين من مجمس اإلدارة وفقا ليذا النظام والمسئول عن تنظيم وتنسيق المسائل التي تتعمق بالمجمس وبالشركة. رئيس مجمس إدارة الشركة ما لم يكن ىذا المصطمح يشير إلى رئيس مجمس لجنة معين من قبل مجمس اإلدارة. تقرير الحوكمة التصويت الت اركمي عضو مجمس إدارة تنفيذي المدقق الخارجي الجمعية العمومية غير العادية الجمعية العمومية العادية تقرير الحوكمة ىو تقرير سنوي يتناول تطبيقات وممارسات الشركة المتعمقة بالحوكمة ويكون موقعا من رئيس مجمس اإلدارة وي رفع إلى الييئة وفقا لما ينص عميو ىذا النظ ام التصويت النتخاب أعضاء مجمس اإلدارة عمى النحو اآلتي: النتخاب أعضاء مجمس اإلدارة يجب أن يكون لكل مساىم عدد إجمالي من األصوات يعادل العدد اإلجمالي ألسيمو التي تتمتع بحق التصويت مضروبا في عدد المقاعد الشاغرة في المجمس وي ارد شغميا ويحق لممساىم إعطاء ىذا العدد اإلجمالي من األصوات إلى مرشح واحد أو توزيع أصواتو بين أي عدد من المرشحين يقرر التصويت ليم عضو مجمس إدارة يؤدي مهاما إدارية تنفيذية لمشركة و/ أو يكون موظفا في الشركة بتفرغ كامل م ارجع حسابات يدقق في البيانات المالية لمشركة ويكون مستقال عن الشركة التي تخضع لمتدقيق المالي اجتماع آخر غير اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساىمي الشركة االجتماع العام لمساىمي الشركة. 10

11 عضو مجمس اإلدارة المستقل عضو مجمس اإلدارة المستقل ىو العضو الذي ال يكون واقعا تحت تأثير أي عامل يجوز أن يحد من قدرتو عمى النظر في أمور الشركة ومناقشتيا واتخاذ ق ارر بشأنيا بتجرد وموضوعية ( بناء عمى الحقائق فقط ) ويعتبر عضو مجمس اإلدارة غير مستقال عمى سبيل المثال وليس الحصر في الحاالت التالية إذا كان حاليا أو خالل السنوات األخيرة: أ- موظفا بالشركة ويشمل ذلك اإلدارة التنفيذية ب- موظفا أو عضو مجمس إدارة أو مالكا أو شريكا أو مساىما كبي ار في مستشار لمشركة )ويشمل المستشار مدقق الحسابات الخارجي.( ج- إذا كان موظفا لدى شخص اعتباري يكون أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية العميا أو أحد أقاربو أو شخص آخر يخضع لمنفوذ المؤثر ألي منيما عضوا في مجمس إدارتو التنفيذية العميا أو مساىما كبي ار وفي نظام الحوكمة ىذا يعتبر الشخص مساىما كبي ار إذا كان يممك %00 أو أكثر من األسيم ذات حق التصويت. -إذا كان قريبا ألحد أعضاء اإلدارة التنفيذية العميا لمشركة. -إذا كانت لو أو ألحد أقاربو حاليا أو خالل السنوات الثالث األخيرة تعامالت تجارية أو مالية جوىرية مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة. -يتمقى حاليا أو تمقى خالل السنوات الثالثة األخيرة مكافأة جوىرية من الشركة غير المكافأة التي حصل أو يحصل عمييا بصفتو عضوا في مجمس إدارة الشركة )ينطبق عمى تعريف جوىرية التعريف المذكور أدناه(. -كان عضوا في مجمس إدارة الشركة لمدة تزيد عن تسع سنوات متصمة اإلدارة التنفيذية العميا معامالت كبرى ويقصد باإلدارة التنفيذية العميا في ىذا النظام المدير التنفيذي األول والمد ارء التنفيذيين اآلخرين المسئولين أمامو مباشرة. أي صفقة أو مجموعة صفقات متصمة تيدف إلى امتالك أو بيع أو تأجير أو مبادلة أو التصرف ( باستثناء إنشاء الضمانات( في أصول الشركة أو األصول التي ستكتسبيا الشركة أو: )أ( التي من شأنيا تغيير الطبيعة األساسية لعمل الشركة. )ب( التي تتجاوز قيمتيا اإلجمالية %00 من القيمة األدنى بين القيمة السوقية لمشركة ( في حالة الشركة المدرجة ) أو قيمة صافي أصول الشركة السوق عضو مجمس اإلدارة غير التنفيذي سوق قطر لألسواق المالية عضو مجمس اإلدارة الذي ال يتولى مياما إدارية تنفيذية في الشركة وال يخصص وقتو بالكامل لمشركة وال يتقاضى مكافأة شيرية أو سنوية من الشركة سوى المكافأة كعضو في مجمس اإلدارة الشركة األم شركة تسيطر عمى شركة أخرى و/ أو تممك أكثر من %20 من أسيميا المتمتعة بحق التصويت 11

12 شخص ذو عالقة يعتبر الشخص ذا عالقة بالشركة إذا كان: )أ( عضو في مجمس إدارة الشركة أو أي شركة منتسبة. )ب( من أعضاء اإلدارة التنفيذية العميا. )ج( أي شخص يمتمك أو يتحكم بنسبة %00 أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة أو أي من شركاتيا المنتسبة. )د( أقارب أي من األشخاص الطبيعيين المذكورين في البنود )أ( و )ب( و )ج( أعاله. )ه( أي شركة يممك فييا األشخاص الطبيعيون المذكورون في البنود )أ( إلى )د( باالتحاد أو باالنف ارد %50 أو أكثر من حقوق التصويت وأعضاء مجمس اإلدارة والمدير العام الموظفون المسئولون في ىكذا شركة. )و( شركة أم أو شركة تابعة. القريب مساهم أصحاب المصالح شركة تابعة تعامالت تجارية أو مالية جوهرية يعني بالنسبة إلى أي شخص أي قريب من أقاربو حتى الدرجة ال اربعة كل شخص )اعتباري أو طبيعي ) يممك أسيما في الشركة. كل شخص ( اعتباري أو طبيعي ) لو مصمحة في الشركة بما في ذلك عمى سبيل المثال المساىمون والموظفون والدائنون والعمالء والزبائن والموردون والمستثمرون. شركة تسيطر عمييا شركة أخرى أو تممك الشركة األخرى أكثر من %20 من أرسماليا تعتبر التعامالت التجارية أو المالية جوىرية إذا ما وصل حجم التعامالت من نفس النوع ( مثال توزيع المنتجات أو توريد مدخالت...الخ ) خالل السنة الواحدة إلى %00 أو أكثر من متوسط مجموع التعامالت السنوية من نفس النوع التي تمت مع الشركة خالل السنوات الثالث األخيرة )أي حاصل قسمة مجموع تعامالت السنوات الثالثة عمى ثالثة لمحصول عمى متوسط التعامالت خالل السنة الواحدة (. 12

13 الممحق - 2 السموك المهني ألعضاء مجمس اإلدارة المقدمة عند صياغة ووضع قواعد السموك الميني ألعضاء مجمس اإلدارة ليحكم العالقات بين مجمس اإلدارة واإلدارة وبين العضو والمجمس وبين كافة أعضاء مجمس اإلدارة يجب التأكيد عمى أنو بمجرد أن يتولى العضو منصبو فإن يصبح ممزما بالتصرف بنية حسنة بما فيو مصمحة الشركة ككل. وعند أدائيم لمياميم يجب عمى األعضاء أن يعمموا في إطار المجمس الجماعي. لتمكين المجمس من العمل بفعالية ولتحقيق مصالح الشركة ككل يجب أن تكوم ىناك قواعد واضحة ومفيومة تحكم سموك األعضاء. تم وضع تمك القواعد بناء عمى متطمبات نظام حوكمة الشركات قواعد السموك المهني ألعضاء مجمس إدارة الشركة تسري قواعد السموك ىذه عمى كل أعضاء مجمس إدارة الشركة. يجب أن يحمي العضو مصالح الشركة وأن يكون لديو والء لمشركة. يجب أن يتصرف العضو بأمانة وبنية حسنة ولصالح الشركة ككل. يجب أن يقوم العضو بميامو الوظيفية وأن يمارس سمطاتو المنيطة إليو عمى أساس مطمع وبنية حسنة وبدرجة معقولة من العناية الواجبة والتي يمكن لمشخص العاقل أن يمارسيا إذا أسندت إليو ميام العضو في نفس الظروف. يجب عمى العضو أن يستخدم صالحياتو الوظيفية لمقيام بأغ ارض سميمة وصحيحة أي وفقا لألغ ارض التي تم تخويل تمك السمطة لو أكثر من القيام بغرض جماعي. فعمى سبيل المثال يجب أال يستخدم العضو بشكل مباشر أو غير مباشرة سمطاتو لغرض حماية منصبو أو وظيفتو. يجب عمى العضو أن يدرك أنو عندما يتصرف بوصفو عضو مجمس إدارة بالشركة فإن الغرض أو اليدف األساسي لو ىو خدمة مصالح الشركة ككل وليس خدمة مصالح أي جماعة خاصة أو أصحاب مصالح أو مصالح العضو الشخصية أو التجارية. ليس من المتوقع أن يكون العضو ممما بالمصالح األخرى التي قد ال تكون واقعية ولكن يجب أال يكون الغرض الرئيسي ألي عضو مجمس إدارة ىو خدمة تمك المصالح األخرى. يتولى العضو المسئولية المالية لدمج مصالحو الشخصية في مصالح الشركة ومساىمييا وأن يتصرف بنيو حسنة في كل األوقات. في حاالت التعثر المالي أو شبو التعثر المالي يجب عمى األعضاء أن يأخذوا في االعتبار أيضا مصالح الدائنين. يجب أال يقوم العضو باستخدام غير سميم لممعمومات التي حصل عمييا بوصفو عضو مجمس إدارة وذلك لمحصول عمى منفعة شخصية أو أن يتسبب في إلحاق األض ارر بالشركة. يجب أال يقوم العضو باستخدام غير سميم لمنصبو بوصفو عضو مجمس إدارة وذلك لمحصول عمى منفعة شخصية أو أن يتسبب في إلحاق األض ارر بالشركة. إذا أري عضو مجمس إدارة ما أنو من المحتمل أن تكون ىناك أي حاالت لتضارب المصالح أو الواجبات فيما يتعمق بأمر معين فيجب عمى ذلك العضو الحصول عمى المشورة القانونية بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذىا في تمك الحاالت. يجب عمى العضو أال يضع نفسو عن عمد في موضع تكون فيو أي حاالت حقيقة أو محتممة لتضارب المصالح بين مصالحو 13

14 الشخصية ومصالح أي شخص ذي صمة أو واجباتو تجاه أي شركة أخرى من جية ومصالح الشركة أو واجباتو تجاه الشركة من جية أخرى. اإلج ارء الذي يتعين عمى العضو أن يتخذه إذا واجو أي تضارب فعمي أو محتمل لممصالح أو الواجبات فيما يتعمق بأمر معين تجري مناقشتو من قبل المجمس سيتوقف عمى طبيعة والظروف المتعمقة بيذا التضارب وقد يشتمل عمى ما يمي: إخطار مجمس اإلدارة بشكل كامل وصريح بالظروف التي أدت إلى نشوب تضارب المصالح وعدم حضور أي مداوالت لممجمس حول ذلك األمر واالمتناع عن التصويت حول أي أمر متعمق بو أو االستقالة من مجمس اإلدارة. إضافة إلى االلت ازم بإج ارءات وارشادات المتعمقة بالمعامالت مع األط ارف ذات العالقة وفقا لنظام حوكمة الشركات وأن يقوم تماما بواجب الوالء يجب عمى األعضاء أن يمتنعوا عما يمي: الدخول في أي معاممة مع الشركة يكون فييا عضو مجمس اإلدارة أو عضو بالعائمة أو شريك عمل ما أو أي طرف ذي عالقة وثيقة بعضو مجمس اإلدارة مصمحة مالية في الشركة القيام بأنشطة تتنافس مع المصالح المالية لمشركة بما في ذلك الدخول في شركات منافسة. إال أن ىذه الفقرة ال تمنع أي طرف معني من امتالك ما يقل عن %40 في شركة مدرجة أو الحاالت التي يكون فييا تضارب لممصالح معمن وموافق عميو بشكل صريح وفقا ألحكام القانون والقواعد والتشريعات. استغالل أي فرصة تكون ممكية صريحة لمشركة ما لم تكن تمك الفرصة قد تم عرضيا أوال عمى الشركة ورفضتيا. أي إج ارء قد يؤدي إلى منح قرض شخصي تفصيمي أو أية قروض مشابية عندما تكون شروط الحصول عمى القروض المماثمة أو القروض األخرى غير المعمنة لمجميور. أي إج ارء يشكل المداولة الداخمية أو بخالف ذلك اإلفصاح بشكل غير سميم عن المعمومات السرية لمشركة. أي إج ارء أو معاممة غير متوافقة مع القوانين والتشريعات ذات الصمة. إذا كان لعضو مجمس اإلدارة مصمحة شخصية مادية في أمر ما فيجب عميو أن يخطر األعضاء اآلخرين بتمك المصمحة. إذا كان لعضو مجمس اإلدارة مصمحة شخصية مادية في أمر ما تتم مناقشتو في اجتماع مجمس اإلدارة يجب أال يصوت بشأن ىذا األمر أو أن يكون متواجدا أثناء مناقشة ذلك األمر. يجب عمى العضو أن يحضر اجتماعات مجمس اإلدارة بشكل نزيو ومستقل وأن يستمع لممناقشة الخاصة بكل موضوع تتم مناقشتو وأن يأخذ في اعتباره المناقشات والحجج والب ارىين الخاصة بكل طمب وأن يتوصل لق ارر ي اره مناسبا بنيو حسنة وعمى أسس معقولة يكون في مصمحة الشركة ككل. يجب إعطاء الفرصة لعضو مجمس اإلدارة أن يعرض آ ارئو حول الموضوعات أمام مجمس اإلدارة أو المجنة التي يتواجد فييا. يجب عمى األعضاء أن يعامموا بعضيم البعض باحت ارم وأن ي ارعوا القواعد األخرى الواردة في ميثاق سموك األعضاء في حالة الدخول في نقاش حاد حول مسائل المبدأ. المعمومات السرية )بما في ذلك مستندات مجمس اإلدارة أو المجنة( التي حصل عمييا العضو في سياق ممارستو واجباتو اإلدارية يجب أن تظل ممكية خاصة لمشركة التي تم الحصول عمييا منيا وال يجب اإلفصاح عنيا أو السماح باإلفصاح عنيا ما لم يكن ذلك اإلفصاح مصرح بو بشكل سميم من قبل الشركة أو الشخص الذي قام بتقديم تمك المعمومات أو يكون ذلك مطموبا بموجب أحكام القانون. يجب عمى العضو أال يفصح عن محتويات المناقشات التي دارت في اجتماعات مجمس اإلدارة أو اجتماعات المجنة خارج نطاق اإلدا ارت المناسبة والمسئولة بالشركة مع وجود مصمحة مشروعة في موضوع اإلفصاح ما لم يكن ذلك اإلفصاح مصرح بو بشكل سميم من قبل الشركة أو يكون ذلك مطموبا بموجب أحكام القانون. عندما يكون الق ارر باإلجماع فإن العضو المخالف يجب أال يفصح عن حقيقة كونو مخالفا. ولن تكون حقيقة أن العضو مخالفا لبعض الق ار ارت المعينة كافية في حد ذاتيا إلعفائو ذلك العضو من كل المسئولية إذا أدي ذلك الق ارر إلى المقاضاة. يجب أال يكون العضو غير محترما تجاه زمالئو األعضاء أو الموظفين أو أن يقوم بانتقادات شخصية ألحد الزمالء من 14

15 األعضاء أو عضو مجمس إدارة أو موظف سواء كان في مجمس اإلدارة أو المجنة أو االجتماعات الداخمية لمشركة أو أثناء المناقشة مع اآلخرين أو في التصريحات التي يدلي بيا لمجميور. يجب عمى العضو أال يقوم بتصرف ما أو أن يدلي بأي تصريحات لمجميور من المحتمل أن تعرض مصالح الشركة لمخطر أو أن تضر أو تشوه سمعة الشركة أو تيين الشركة أو زمالئو األعضاء أو الموظفين. يجب عمى يقرره مجمس اإلدارة. المساىمين. العضو ما لم يعف من قبل المجمس بما في ذلك عمميات من قبل مجمس اإلدارة أو رئيس المجمس أن يتعاون في إج ارءات الحوكمة المنصوص عمييا التقييم الدورية ألداء المجمس. يجب عمى العضو غير التنفيذي أن يخصص ذلك الوقت الذي ي اره ضروريا لمقيام بواجبات العضو غير التنفيذي وفقا لما يجب عمى العضو أن يكون متاحا لكي يحضر بشكل منتظم ويشارك بفعالية في اجتماعات مجمس اإلدارة واجتماعات يجب أن يكون العضو مسئوال عن وجود فيم مناسب لدييم حول دوره وواجباتو والت ازماتو بتثقيف وتدريب نفسو. يجب عمى العضو المنتخب جديدا بمجرد انتخابو أن يصبح ممما بييكل الشركة واإلدارة وكل المعمومات األخرى التي من شأنيا أن تمكنو من القيام بواجباتو وأداء مسئولياتو. يجب عمى العضو أن يتصرف في نطاق الصالحيات المخولة لو بموجب عقد تأسيس الشركة وتوجييات وق ار ارت المجمس وق ار ارت المساىمين والقوانين والتشريعات ذات الصمة بما في ذلك عمى سبيل المثال ال الحصر قانون الشركات التجارية ونظام حوكمة الشركات. يكون العضو ممزما في جميع األوقات بااللت ازم قمبا وقالبا بأحكام القانون وقواعد سموك األعضاء وكل القوانين والتشريعات األخرى ذات الصمة. إق ارر: أقر أنا الموقع أدناه بأنني قد ق أرت قواعد سموك األعضاء بالكامل وفيمت محتوياتيا وأوافق عمى االلت ازم بكل ما جاء فييا. االسم: التاريخ: 15

16 الممحق 3 واجبات ومسئوليات أمين سر المجمس إضافة إلى األدوار والمسئوليات والمتطمبات الخاصة بأمين سر المجمس المنصوص عمييا في النظام األساسي لمشركة وقانون الشركات التجارية رقم )5( لسنة 7007 ونظام حوكمة الشركات يتولى أمين سر المجمس المسئوليات التالية: ترتيب وتنظيم اجتماعات المجمس والجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية لممساىمين واجتماعات أي لجان مؤسسة من قبل المجمس والتي تم تعيين أمير سر المجمس أمين سر ليا أيضا. التأكد من أن االجتماعات المذكورة أعاله تمت وفقا لمتشريعات ذات الصمة )بما في ذلك عمى سبيل المثال ال الحصر النظام األساسي لمشركة وقانون الشركات التجارية رقم )5( لسنة 7007 ونظام حوكمة الشركات( ترتيب وتوزيع كل مستندات االجتماع ونسخة حديثة من المعمومات المطموبة والمستندات الخاصة باالجتماعات المذكورة أعاله. كما يتعين عمى أمين سر المجمس وتحت إش ارف الرئيس تأمين حسن إيصال وتوزيع المعمومات إعداد األجندة الخاصة باالجتماعات أعاله والحصول عمى موافقة رئيس المجمس عمييا وتوزيعيا عمى األعضاء / المشاركين في تمك االجتماعات. التأكد من إرسال اإلخطار السميم ألعضاء المجمس والمساىمين باالجتماعات وفقا لما ىو منصوص عميو في التشريعات. إعداد محاضر تمك االجتماعات وق ار ارت مجمس اإلدارة والتأكد من دقتيا واكتماليا وفقا لممتطمبات القانونية وتوقيع محاضر االجتماعات مع رئيس المجمس والتأكد من توافر وحفظ تمك المستندات والسجالت. يجب أن يتمكن جميع أعضاء مجمس اإلدارة من االستفادة من خدمات أمين سر المجمس ومشورتو عمى أمين سر المجمس أن يتأكد من أن أعضاء المجمس يمكنيم الوصول بشكل كامل وسريع إلى كل محاضر اجتماعات المجمس والمعمومات والوثائق والسجالت المتعمقة بالشركة. والتنسيق فيما بين أعضاء المجمس وبين المجمس وأصحاب المصالح اآلخرين بالشركة بما فييم المساىمين واإلدارة التنفيذية العميا والموظفين متابعة تنفيذ الق ار ارت المحددة في محاضر االجتماعات وق ار ارت مجمس اإلدارة. التحدث باإلنابة عن المجمس وفقا لتعميمات رئيس المجمس / نائب رئيس المجمس. التأكد من سرية كل األمور والمستندات المتعمقة بالشركة والتي يتم اإلفصاح عنيا ألمين سر المجمس. االتصال بالييئات والمشروعين لإلعداد لعقد اجتماع الجمعية لعمومية العادية وغير العادية لممساىمين. إعداد وتوزيع مستند الوكالة واخطار اجتماع الجمعية العمومية لممساىمين. مساعدة أعضاء المجمس واإلدارة التنفيذية العميا في الرد عمى أسئمة المساىمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية وانشاء مواد ممخصة واخطارىم بالموضوعات الميمة. التدخل في إب ارم التوكيالت الخاصة بحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية لممساعدة في اكتمال النصاب القانوني والقيام بالتصويت. عمى أمين سر المجمس أن يكون مسئوال عن التأكد من أن عممية التصويت قد تمت بشكل سميم ومنظم وأن نتائج تمك العممية يتم إد ارجيا بشكل سميم في محاضر تمك االجتماعات. إخطار الرئيس التنفيذي أو مجمس إدارة الشركة أو رئيس المجنة بالموضوعات التي يجب إخطارىم بيا. التأكد من إعداد التقرير السنوي وتوزيعو. التأكد من حفظ سجالت المساىمين والتأكد من نقل ممكية أو استبدال شيادات األسيم. تتضمن ميمة إدارة عالقات المساىمين 16

17 الرد عمى استفسا ارت المساىمين وتوجيو أو المساعدة في وتوزيع التقارير والمواد األخرى واتصاالت المساىمين وحفظ معمومات إحصائية حول قاعدة المساىمين ووضع ب ارمج لممساىمين الكبار والمؤسسين واخطار مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بمالحظات المساىمين. عمى أمين سر المجمس أن يكون نقطة االتصال مع أسواق األو ارق المالية التي تكون الشركة مدرجة فييا. عمى أمين أن يكون مسئوال عن االلت ازم بمتطمبات أسواق األو ارق المالية. المسئوليات المتعمقة باألعضاء: تقديم المساعدة في تقديم شرح ألعضاء مجمس اإلدارة الجدد عن الشركة ومجمس اإلدارة. إخطار األعضاء بالمسئوليات اإلدارية والقانونية. المساعدة في موضوعات االلت ازم تنسيق وترتيب تدفق البيانات إلى األعضاء والحصول من األعضاء عمى البيانات المطموبة لاللت ازم القانوني والتشريعي. مساعدة األعضاء في ترتيبات السفر من والى أماكن عقد االجتماعات. إخطار اإلدارة ب ارتب العضو إخطار رئيس مجمس اإلدارة بميام المجنة لعضو مجمس اإلدارة. إخطار اإلدارة بآ ارء العضو وتفضيالتو توفير الموارد وتنسيق عمميات تقييم مجمس اإلدارة. مساعدة مجمس اإلدارة حول تعيين األعضاء الجدد إخطار اإلدارة واألعضاء بالموضوعات الخاصة بالتداخل المحتمل لعضو مجمس اإلدارة. االحتفاظ بسجالت حديثة حول كل المعمومات المطموبة والمتعمقة باألعضاء. المسئوليات المتعمقة باإلدارة التنفيذية العميا: عمى أمين سر المجمس أن يقدم لإلدا رة التنفيذية العميا خدمات مشابية لتمك التي يقدميا ألعضاء مجمس اإلدارة. إخطار اإلدارة التنفيذية العميا اإلدارية والقانونية. المساعدة في موضوعات االلت ازم الحصول عمى المعمومات المطموبة لاللت ازم القانوني والتشريعي مساعدة اإلدارة التنفيذية العميا في ترتيبات السفر من والى أماكن عقد االجتماعات )إذا تطمب األمر( إخطار رئيس مجمس اإلدارة والرئيس التنفيذي بتكميفات لجنة اإلدارة لإلدارة التنفيذية العميا. إخطار رئيس مجمس اإلدارة والرئيس التنفيذي بآ ارء لجنة اإلدارة لإلدارة التنفيذية العميا وتفضيالتيم. إخطار اإلدارة التنفيذية العميا بالموضوعات التي يجب إخطارىم بيا. تقديم المشورة واالستشا ارت لإلدارة التنفيذية العميا بشأن إعداد العروض التوضيحية أو المذك ارت المزمع تقديميا لمجمس اإلدارة أو المجان كمما تطمب األمر أية مسئوليات أخرى يكمفو بيا مجمس اإلدارة ممحوظة : يجب أن تحتوي المحاضر عمى معمومات كافية لمساعدة العضو واألعضاء الذين لم يحضروا تمك االجتماعات عمى فيم األمور التي تمت مناقشتيا والق ار ارت التي تم اتخاذىا. في بعض الحاالت يجب أن تشتمل المحاضر عمى مخمصا بالمناقشات والق ار ارت التي تم اتخاذىا وأسبابيا وأسماء المشاركين في المناقشات وترتيب األعضاء الحضور مع ذكر أي تضارب لممصالح معمن عنو. وتمك الظروف التي يكون األمر فييا مستم ار أو إذا كان أعضاء المجمس مخالفين أو إذا كانت ىناك أي مالحظة حول التعرض لممسائمة أو إذا كان أي عضو من أعضاء المجمس لديو تضارب لممصالح. إق ارر: 17

18 أقر أنا الموقع أدناه بأنني قد ق أرت مسئوليات وواجبات أمين سر المجمس بالكامل وفيمت محتوياتيا وأوافق عمى االلت ازم بكل ما جاء فييا. االسم: التاريخ: 18