شركة " الس كنى" شركة خفية اإلسم رأس مالها 055055055 دينارا المقر اإلجتماعي : 64 نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل 2501 تونس السجل التجاري : تونس B 131251996 إستدعاء للجلسة العامة العادية إن السادة المساهمين في أرس مال شركة ستنعقد يوم البحيرة على الساعة 5151 جوان 51 اإلثنين "الس كنى" - تونس وذلك للنظر في جدول األعمال التالي: )1 ق ارءة تقرير مجلس اإلدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة التاسعة صباحا مدعوون لحضور الجلسة العامة )2 تالوة التقرير العام لم ارقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبي ة ب"دار المؤسسة" التي العادي ة بالشارع الرئيسي ضفاف وتقديم القوائم المالي ة للسنة المعني ة.. تالوة 3( الواردة به. التقرير الخاص لم ارقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبي ة المصادقة على 4( بالسنة المحاسبي ة المختومة في تقرير مجلس اإلدارة المتعل ق بنشاط الشركة لسنة./04/10 )5 )6 تبويب الم اربيح. ق ارءة تقرير التصرف وتقديم القوائم المالي ة الخاصة بم ج مع الشركات والمختومة في والمصادقة على وعلى القوائم المالي ة./04/10 تالوة 7( تقرير م ارقبي الشركات لسنة. )8 إب ارء ذم ة أعضاء مجلس اإلدارة الحسابات الخاص بم ج مع الشركات والمصادقة عن تصر فهم خالل سنة. )9 تحديد منحة حضور مجلس اإلدارة والل جنة الدائمة للتدقيق. 11( الترخيص لمجلس اإلدارة في ش ارء عدد من األسهم المكو نة ل أرس مال الشركة. اإلتفاقيات المتعلقة على القوائم المالي ة الخاصة بمجمع 11( تقديم إعالم للجلسة العامة حسب مقتضيات الفصل 412 من مجل ة الشركات التجاري ة. 12( المصادقة على تعيين عضو بمجلس اإلدارة. مجلس اإلدارة
E S S O U K N A Société Anonyme au Capital de 5.050.500 Dinars Siège Social : 46, Rue Tarek Ibn Zied - Mutuelleville - Tunis R.C.S : Tunis B 131251996 CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Les actionnaires de la société ESSOUKNA sont convoqués à l Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Lundi 15 Juin 2015 à 9 heures, à la Maison de l Entreprise, sise au Boulevard Principal 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l effet de délibérer sur l ordre du jour suivant : 1. Lecture du rapport du conseil d administration relatif à l exercice 2014 et présentation des états financiers dudit exercice. 2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif à l exercice 2014. 3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l exercice 2014 et approbation des conventions qui y sont énumérées. 4. Approbation du rapport du conseil d administration relatif à l exercice 2014 et des états financiers arrêtés au 31/12/2014. 5. Affectation des bénéfices. 6. Lecture du rapport d activité consolidée et présentation des états financiers consolidés au 31/12/2014. 7. Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés au 31/12/2014 et approbation des états financiers consolidés. 8. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l exercice 2014. 9. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d administration et du comité permanent d audit. 10. Autorisation au conseil d administration pour le rachat par la société d une partie de ses actions. 11. Information de l Assemblée Générale conformément à l article 209 du Code des Sociétés Commerciales. 12. Ratification de la cooptation d un Administrateur. Le Conseil d Administration
الس كنى القرار األول: القرارات بعد اإلطالع على تقرير مجلس اإلدارة والتقرير العام لم ارقبي الحسابات واإلستماع إلى التفسي ارت اإلضافية تصادق الجلسة العامة العادية على كامل تقرير مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 1132/31/13. القرار الثاني: بعد إستماعها للتقرير الخاص الذي قد مه م ارقبي التجارية صادقت الجلسة العامة العادية على االتفاقيات التي ا أشار إليها ضمنه. الحسابات طبقا لمقتضيات مجلة الشركات القرار الثالث: باقت ارح من مجلس اإلدارة قررت الجلسة العامة المحاسبي ة العادية تبويب األرباح القابلة للتوزيع للسنة 397,9944480.3 39009910.8.,3,9,,4910.899. )322,111.111( (2.000.000,000) (100.000,000) 39.199,0.899. )3,110,9.1.111( 39,0,941.899. 2014 كما يلي: النتيجة الصافية لسنة الرصيد المحول لسنة إحتياطي قانوني إحتياطي خارق للعادة الصندوق اإلجتماعي عائدات رصيد يحول لسنة الجملة الباقي القابل للتوزيع حد دت األرباح الموز عة للسنة المحاسبية قديم ومائة وعشرين ومليما 1132 بمقدار مائتين وأربعين مليما 1.121( 1.311( د( عن كل سهم جديد. يتم صرف هذه األرباح من الرصيد المحول في 1131/31/13. يتم دفع هذه األرباح بداية من... لديهم وبالمقر اإلجتماعي للشركة الكائن ب. 2 نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل األخرى. د( عن كل سهم عن طريق الوسطاء بالبورصة بالنسبة لألسهم المودعة 3101 القرار الرابع: بعد اإلطالع على تقرير التصرف والقوائم المالي ة الخاصة بم ج مع الشركات لسنة تونس بالنسبة لألسهم 1132 وبعد إستماعها لتقرير م ارقبي الحسابات الخاص بم ج مع الشركات لنفس الفترة تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالي ة للمجمع المختومة في 1132/31/13..../...
والنهائي ودون تحف ظ على 1 القرار الخامس: تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس اإلدارة اإلب ارء التام تصرفهم خالل السنة المحاسبي ة 1132. - القرار السادس: قررت الجلسة العامة العادية تحديد سنة 1132 وسنة 1132 كما يلي: منحة الحضور لمجلس اإلدارة منح حضور مجلس اإلدارة و الل جنة الدائمة للتدقيق = خمسة وستون ألف دينا ار )2,111.111. د( صافية. - القرار منحة أعضاء الل جنة الدائمة للتدقيق = تسعة آالف دينا ار )9,111.111 د ) صافية. عمال بأحكام السابع: الفصل والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية "الس كنى" من القانون عدد 39 والنصوص المتم مة له 331 توافق لسنة بش ارء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالسوق المالية. المؤرخ في 3992 الجلسة العامة العادية كما تفوض إلى مجلس إدارة الشركة صالحية تحديد السعر األقصى لش ارء األسهم والعدد األقصى لألسهم وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية المحاسبي ة 1132. التي ستبت في بعنوان 3992/33/32 على قيام شركة والسعر األدنى لبيعها تصرف السنة نتائج القرار الثامن: عمال بمقتضيات الفصل 119 من مجلة الشركات التجاري ة أخذت الجلسة العامة العادية علما بتعيين السيد محمد علي عياد مدير عام شركة "الس كنى" بصفة مدير عام لشركة "عقارية القرنفل". القرار التاسع: صادقت الجلسة العامة العادي ة على تعيين السيد نور الدين بن حسن الشركة عوضا عن السيد محمد علي عياد للمد ة المتبقية من عضويته بهذا المجلس. عضوا بمجلس إدارة القرار العاشر: تخول الجلسة العامة العادية كل الصالحيات كلما إقتضى األمر ذلك. للممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع أو نشر